فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Funnull Tech التي تتخذ من الفلبين مقراً لها، لقيامها على ما يُزعم بتسهيل عملية احتيال بقيمة 200 مليون دولار في مجال العملات المشفرة من خلال دعم البنية التحتية.
** تمت معاقبة المواطن الصيني ليو ليجي أيضا لدوره في تسهيل مخططات الاحتيال على نطاق واسع "ذبح الخنازير".
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة فننول تكنولوجي إنك - وهي شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين - بتهمة المساعدة في تشغيل عملية احتيال كبيرة بالعملات المشفرة أثرت على ضحايا بمبلغ يقارب 200 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشدد فيه السلطات الأمريكية قبضتها على كيفية استخدام أدوات العملات المشفرة لتغذية الاحتيال المنظم عبر الإنترنت.
كيف تم القبض على Funnull في عمليات احتيال ذبح الخنازير
تقول وزارة الخزانة إن Funnull لعبت دورا مهما في مساعدة شبكات الاحتيال على تنفيذ ما يعرف باسم مخططات "ذبح الخنازير" - حيث يبني المحتالون علاقات مزيفة عبر الإنترنت لكسب ثقة الناس ، ثم إقناعهم بإلقاء الأموال في استثمارات تشفير وهمية. يزعم أن Funnull ساعدهم على التوسع من خلال شراء دفعات ضخمة من عناوين IP وتحويلها إلى حلقات احتيال ، استخدمتها لتشغيل مواقع ويب مشبوهة.
فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على ليو ليزhi، مواطن صيني يبلغ من العمر 40 عامًا، والذي يُطلق عليه لقب أحد اللاعبين الرئيسيين وراء Funnull. يقول المسؤولون إن ليو لم يكن فقط معنيًا، بل كان يدير العرض بشكل أساسي، ويتولى الأجزاء الرئيسية من العملية التي ساعدت هذه الاحتيالات على الانطلاق والاستمرار.
من خلال تزويد هؤلاء المحتالين بالأدوات التي يحتاجونها للظهور بمظهر شرعي والبقاء تحت الرادار، ساعدت Funnull بشكل أساسي في تشغيل عملياتهم الاحتيالية دون أن يتم القبض عليهم. هذا النوع من الدعم يسمح لعصابات الاحتيال بالاستهداف عبر تطبيقات ومنصات مختلفة، مما يؤدي إلى محو مدخرات الحياة قبل أن تختفي في الهواء.
يقول المسؤولون إن أي أصول مرتبطة بالشركة أو ليو في الولايات المتحدة مجمدة الآن، وأي شخص في الولايات المتحدة، سواء كان فردًا أو شركة، ممنوع من العمل معهم. ما يظهره هذا حقًا هو أن الولايات المتحدة ليست فقط في صراع مع المحتالين أنفسهم، ولكن أيضًا مع اللاعبين من وراء الكواليس الذين يمنحونهم الأدوات لتنفيذ ذلك على نطاق واسع.
هذه الحالة هي مجرد الأحدث في سلسلة من الحملات العالمية ضد الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تحاول الجهات التنظيمية مواكبة سرعة تطور مساحة التمويل الرقمي. كما أن المسؤولين يدفعون شركات العملات المشفرة لتشديد رقابتها الداخلية حتى لا تنتهي بها المطاف في الانهيار الكبير التالي.
تظهر هذه العقوبات أن وزارة الخزانة لا تمزح، فهي مستعدة لتتبع وإيقاف حتى اللاعبين الذين يعملون من وراء الكواليس في مخططات الاحتيال الكبيرة. مع ظهور عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية بشكل متزايد، ينبغي علينا أن نكون حذرين ونحمي أموالنا.
أخبار التشفير البارزة اليوم
تحدد SwallowAcademy إعداد تداول Shiba Inu مع هدف صعودي كبير
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة الخزانة الأمريكية تنتقد شركة فنول تك لدورها في احتيال العملات المشفرة بقيمة 200 مليون دولار
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة فننول تكنولوجي إنك - وهي شركة تكنولوجيا مقرها الفلبين - بتهمة المساعدة في تشغيل عملية احتيال كبيرة بالعملات المشفرة أثرت على ضحايا بمبلغ يقارب 200 مليون دولار. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تشدد فيه السلطات الأمريكية قبضتها على كيفية استخدام أدوات العملات المشفرة لتغذية الاحتيال المنظم عبر الإنترنت.
كيف تم القبض على Funnull في عمليات احتيال ذبح الخنازير
تقول وزارة الخزانة إن Funnull لعبت دورا مهما في مساعدة شبكات الاحتيال على تنفيذ ما يعرف باسم مخططات "ذبح الخنازير" - حيث يبني المحتالون علاقات مزيفة عبر الإنترنت لكسب ثقة الناس ، ثم إقناعهم بإلقاء الأموال في استثمارات تشفير وهمية. يزعم أن Funnull ساعدهم على التوسع من خلال شراء دفعات ضخمة من عناوين IP وتحويلها إلى حلقات احتيال ، استخدمتها لتشغيل مواقع ويب مشبوهة.
فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات على ليو ليزhi، مواطن صيني يبلغ من العمر 40 عامًا، والذي يُطلق عليه لقب أحد اللاعبين الرئيسيين وراء Funnull. يقول المسؤولون إن ليو لم يكن فقط معنيًا، بل كان يدير العرض بشكل أساسي، ويتولى الأجزاء الرئيسية من العملية التي ساعدت هذه الاحتيالات على الانطلاق والاستمرار.
من خلال تزويد هؤلاء المحتالين بالأدوات التي يحتاجونها للظهور بمظهر شرعي والبقاء تحت الرادار، ساعدت Funnull بشكل أساسي في تشغيل عملياتهم الاحتيالية دون أن يتم القبض عليهم. هذا النوع من الدعم يسمح لعصابات الاحتيال بالاستهداف عبر تطبيقات ومنصات مختلفة، مما يؤدي إلى محو مدخرات الحياة قبل أن تختفي في الهواء.
يقول المسؤولون إن أي أصول مرتبطة بالشركة أو ليو في الولايات المتحدة مجمدة الآن، وأي شخص في الولايات المتحدة، سواء كان فردًا أو شركة، ممنوع من العمل معهم. ما يظهره هذا حقًا هو أن الولايات المتحدة ليست فقط في صراع مع المحتالين أنفسهم، ولكن أيضًا مع اللاعبين من وراء الكواليس الذين يمنحونهم الأدوات لتنفيذ ذلك على نطاق واسع.
هذه الحالة هي مجرد الأحدث في سلسلة من الحملات العالمية ضد الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تحاول الجهات التنظيمية مواكبة سرعة تطور مساحة التمويل الرقمي. كما أن المسؤولين يدفعون شركات العملات المشفرة لتشديد رقابتها الداخلية حتى لا تنتهي بها المطاف في الانهيار الكبير التالي.
تظهر هذه العقوبات أن وزارة الخزانة لا تمزح، فهي مستعدة لتتبع وإيقاف حتى اللاعبين الذين يعملون من وراء الكواليس في مخططات الاحتيال الكبيرة. مع ظهور عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية بشكل متزايد، ينبغي علينا أن نكون حذرين ونحمي أموالنا.
أخبار التشفير البارزة اليوم تحدد SwallowAcademy إعداد تداول Shiba Inu مع هدف صعودي كبير