فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شلن كيني ( تقريبًا 4 ملايين دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المتعاقدون – المشاركون في ترقية البنية التحتية – على وصول غير مشروع إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ موبايل، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات الرقمية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال مألوفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة وغير المحددة الهوية عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها صعبًا للغاية.
تظهر هذه الحالة اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين والإمكانية للاستخدام السيئ.
قامت إدارة التحقيقات الجنائية (DCI) بإطلاق تحقيق شامل وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. ومن المقرر أن تتم الاعتقالات قريبًا.
يثير هذا الخرق أسئلة جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تزايد دمجها لخدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الإشراف على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الذكاء المالي (FIC) بتحديد عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتسهيلها معاملات مرتبطة بمشتريات من الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز مجددًا مخاطر الأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تسعى كينيا لتفعيل قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ الرقابة القائمة على المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والتنظيم في كينيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جرائم التشفير | البنك الكيني يخسر أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في خرق متقدم لنظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقدت إحدى البنوك الكبرى في كينيا أكثر من 500 مليون شلن كيني ( تقريبًا 4 ملايين دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المتعاقدون – المشاركون في ترقية البنية التحتية – على وصول غير مشروع إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ موبايل، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات الرقمية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استخدموا طريقة غسيل أموال مألوفة الآن تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة وغير المحددة الهوية عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه يسلط الضوء أيضًا على الطبيعة ذات الاستخدام المزدوج لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين والإمكانية للاستخدام السيئ.
قامت إدارة التحقيقات الجنائية (DCI) بإطلاق تحقيق شامل وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. ومن المقرر أن تتم الاعتقالات قريبًا.
يثير هذا الخرق أسئلة جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تزايد دمجها لخدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية. كما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من الإشراف على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الذكاء المالي (FIC) بتحديد عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتسهيلها معاملات مرتبطة بمشتريات من الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز مجددًا مخاطر الأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تسعى كينيا لتفعيل قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ الرقابة القائمة على المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والتنظيم في كينيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.