من مستثمر التجزئة إلى داخل السلسلة: القصة الأسطورية لـ ZachXBT

في عام 2018، تعرض مستثمر عادي لعملية احتيال في الأصول المشفرة، مما أدى إلى خسارة تزيد عن 15,000 دولار أمريكي. أصبحت هذه التجربة المؤلمة نقطة انطلاق له للتحول إلى أفضل محقق داخل السلسلة في مجال التشفير.

هذا المستثمر هو ZachXBT الذي يتمتع بشهرة واسعة اليوم. في البداية، كان يتبع المشاريع بشكل أعمى، ومتحمسًا لمختلف أنواع NFT. ومع ذلك، فإن الهروب المفاجئ لفريق المشروع وحدث القرصنة أدى إلى تكبده خسائر كبيرة.

في مواجهة هذه الضربة، لم يستسلم ZachXBT. بدأ في تعلم معرفة البلوكشين بنفسه، ودرس مواقع استكشاف البلوك مثل Etherscan، وتتبع تدفقات الأموال، وغاص في دائرة المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة. على الرغم من أنه ليس لديه خلفية مالية ولا يفهم التكنولوجيا المتقدمة، إلا أنه بفضل الأدوات العامة والجهد المستمر، حقق أخيراً تقدمًا كبيرًا في مايو 2021.

!

كشف ZachXBT أولاً عن سلوك التمويل غير القانوني لشركة Impact Theory. بعد ذلك، نجح في حل قضية Rogue Society. في هذه القضية، تم سك 15777 قطعة NFT على الفور، بينما اختفى فريق التطوير فجأة. من خلال تتبع الأموال بدقة، حدد ZachXBT محفظة الهدف، ونشر أدلة قاطعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أجبر المؤسس على الظهور.

هذه مجرد بداية مسيرة ZachXBT في التحقيق. لقد كشف عن عدة قضايا كبيرة، بما في ذلك احتيال Pixelmon بقيمة 70 مليون دولار. في هذه القضية، لم يكشف فقط عن سلوك الفريق في استغلال أموال بدء التشغيل لشراء NFTs من Bored Ape، بل ساعد أيضًا في حل قضية سرقة NFTs بقيمة 2.5 مليون دولار من BAYC. أثارت إنجازاته في التحقيق انتباه الشرطة الفرنسية، مما أدى في النهاية إلى اعتقال 5 مشتبه بهم. كما شكرت الشرطة علنًا على مساهمته.

!

في عام 2022، شهد ZachXBT ذروة مسيرته المهنية. أصدر تقريرًا من عشر حلقات عن "ماجي الأخ الأكبر"، حيث ربط 21 محفظة تشفير بـ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من تعرضه لدعوى تشهير، جمع مجتمع التشفير مليون دولار لدعمه في الدفاع. في النهاية، سحب المدعي القضية طواعية، وحقق ZachXBT انتصارًا في هذه المعركة القانونية.

!

بعد ذلك، وسع ZachXBT نطاق التحقيق ليشمل المنظمات الدولية للقراصنة. لقد تتبع أنشطة مجموعة Lazarus، وهي منظمة قراصنة كورية شمالية، ورسم مخطط تدفق 200 مليون دولار عبر مختلف أدوات الخلط والبورصات. تم تقديم هذه النتائج إلى السلطات القانونية المعنية، وساعدت في تجميد جزء من الأموال.

!

على الرغم من أن ZachXBT هو محقق مستقل، إلا أن عمله جذب انتباه وكالات إنفاذ القانون في مختلف البلدان. استشهدت الخدمة السرية الأمريكية بتقريره التحليلي، كما أن الشرطة الإلكترونية الفرنسية تبقي على اتصال وثيق معه. وقد قامت إحدى شركات الأمن حتى بتوظيفه لتتبع مالكي المحفظة، واستطاع في النهاية استعادة أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.

!

زالخ إكس بي تي يجرؤ أيضاً على كشف السلوك غير السليم للمدونين المؤثرين و KOL ، بما في ذلك الشخصيات المعروفة مثل بيت بوي و لوغان بول. إنه لا يخشى التهديدات ويستمر في التحقيق في أنواع مختلفة من الاحتيال وسلوكيات التلاعب في السوق. على مدار أربع سنوات ، نشر أكثر من 200 تقرير تحقيق.

!

في عام 2025، انضم ZachXBT رسميًا إلى إحدى المؤسسات الاستثمارية المعروفة، حيث تولى منصب مستشار استجابة لحوادث الأمان. ووفقًا للتقارير، فإن إجمالي الأصول المسروقة التي ساعد في استردادها قد تجاوز 3.5 مليار دولار.

من الجدير بالذكر أنه على الرغم من شهرته المتزايدة، لا يزال ZachXBT متواضعًا، حيث يصر على استخدام صورة بطل البطريق الكرتونية، مما يظهر التزامه بمبادئه.

!

جهود ZachXBT جعلته معيارًا في الصناعة، حيث دفع البورصات لتحسين السياسات، وساعد في تقديم المحتالين إلى العدالة. لقد حول التحليل داخل السلسلة إلى أداة للحفاظ على العدالة، بدءًا من تحقيق في تجربة شخصية، ليبني في النهاية سمعة موثوقة في عالم Web3. اليوم، عند ذكر "محقق التشفير"، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو ZachXBT.

!