من "التحكم الحدودي" إلى إنقاذ داخلي: المخاطر القانونية التي يجب أن يكون متداولي الأصول التشفيرية على دراية بها

في الفترة الأخيرة، لجأ أحد الأشخاص من دائرة العملات الرقمية إلى المساعدة في منتصف الليل، حيث أشار إلى أنه تم تقييد خروجه فجأة، ويخشى من مواجهة تحقيق قضائي. هذا النوع من الحالات ليس نادرًا في صناعة العملات الرقمية. ستقوم هذه المقالة بتحليل معنى "التحكم بالحدود" وأسبابه وتدابير التعامل معه.

ما هو "التحكم الحدودي"

"التحكم الحدودي" هو تدبير لرقابة الدخول والخروج يتم تنفيذه من قبل سلطات إدارة الهجرة الوطنية على أفراد محددين، بما في ذلك حظر الخروج والدخول. يُعرف هذا المصطلح القانوني بـ"تقييد الخروج". تم استخدام هذه العبارة لأول مرة في وثيقة رسمية عام 1990، ولكن لم يتم حتى الآن وجود قانون خاص ينظمها بشكل شامل.

توجد القوانين ذات الصلة في عدة قوانين وأنظمة، بما في ذلك قانون إدارة الدخول والخروج، وقانون إدارة تحصيل الضرائب، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى بعض الأنظمة الإدارية واللوائح الوزارية.

لماذا يتعرض العاملون في مجال التشفير لـ "التحكم في الحدود"

وفقًا لقانون إدارة الدخول والخروج، قد يتم تقييد المواطنين عن مغادرة البلاد لأسباب متعددة، مثل عدم حيازة مستندات صالحة، أو التورط في قضايا جنائية، أو وجود قضايا مدنية لم تُحل بعد.

بالنسبة للعاملين في مجال التشفير، هناك عدة احتمالات رئيسية:

1. المشتبه بهم في الجرائم التي تم تصنيفها كقضايا جنائية هامة
2. تم تقييد مغادرة البلاد بسبب نزاع مدني
3. القضايا التي تتعلق بالجهات الخاصة مثل لجنة المراقبة التي تقوم بالتحقيق
4. تم إدراجها في قائمة "الأشخاص الحساسين"

من الجدير بالذكر أن كونك "مراقب حدود" لا يعني بالضرورة أنك قد تم فتح قضية جنائية ضدك. في بعض الأحيان، قد يتم إدراجك في قائمة "الأشخاص الحساسين" بسبب الدخول والخروج المتكرر من البلاد أو وجود نزاعات حول الأعمال الخارجية. ومع ذلك، بالنظر إلى موقف بلدنا تجاه التشفير، يجب أن تظل حذرًا للغاية بمجرد أن يتم إدراجك كـ "مراقب حدود".

كيفية التحقق مما إذا كنت تحت "سيطرة الحدود"

هناك طرق متعددة للتحقق مما إذا كنت "ممنوعًا من السفر" :

1. في الحالات التي قد توجد فيها نزاعات مدنية، يمكن البحث في الموقع الإلكتروني الخاص بالإفصاح عن المعلومات التنفيذية في الصين.

2. إذا لم تكن متأكدًا من السبب المحدد، يمكنك:

   • الاستعلام عن معلومات الوثائق من خلال منصة خدمات الحكومة الإلكترونية التابعة لإدارة الهجرة الوطنية
   • استفسار في موقع إدارة الهجرة والمغادرة
   • حاول شراء تذكرة طيران للخارج، لترى إذا كان يمكنك المرور من خلال الفحص الجمركي

كيفية التعامل بعد "التحكم الحدودي"

تعتمد طريقة المعالجة على الحالة المحددة:

• قيود المغادرة الناتجة عن النزاعات المدنية: يمكن توكيل محامٍ للتعامل معها، والوفاء بالديون ذات الصلة.

• في حالة القضايا الجنائية أو التحقيقات الخاصة: يجب الاستعداد مبكرًا، وتعيين محامي دفاع جنائي للتواصل مع السلطات القضائية، وترتيب الأمور الأسرية.

• تم إدراجك في قائمة "الأشخاص الحساسين": يجب التحقق من الأسباب المحددة والجهات المعنية، وتقديم مستندات إثبات وفقًا للمتطلبات، مثل المعلومات الشخصية، وكشوف الحسابات البنكية، وسجلات الدخول والخروج، إلخ.

خاتمة

مع تزايد تشديد التنظيم، تواجه تداول الأصول الرقمية المزيد من المخاطر القانونية. يجب على العاملين في هذا المجال التصرف بحذر لتجنب تجاوز الخطوط الحمراء القانونية. بمجرد اكتشاف أنهم "مراقبون"، يجب تقييم المخاطر بسرعة، وفي حالة الضرورة، طلب المساعدة القانونية المتخصصة. في ظل الظروف الحالية، يصبح الامتثال والتقليل من المخاطر أكثر أهمية.