كشفت CoinVoice مؤخرًا، وفقًا لتقرير Cointelegraph، أن الرئيس التنفيذي لشركة AMLBot، سلافا ديمتشوك، أشار إلى أن خسائر الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية في منطقة آسيا في النصف الأول من عام 2025 قد تجاوزت 1.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى العام 2024 بالكامل. تظهر التحليلات أن أجهزة التداول خارج المنصة غير المصرح بها وقنوات الدفع المحمول في منطقة جنوب شرق آسيا أصبحت أدوات جديدة لغسيل الأموال.
توصي التقارير بضرورة أن تقوم شركات تحليل blockchain بإنشاء قاعدة بيانات مخاطر محلية والتعاون مع الجهات المحلية لإنفاذ القانون. وقد حققت دول مثل تايلاند وماليزيا من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقليص زمن تجميد الأموال من عدة أشهر إلى عدة ساعات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشفت CoinVoice مؤخرًا، وفقًا لتقرير Cointelegraph، أن الرئيس التنفيذي لشركة AMLBot، سلافا ديمتشوك، أشار إلى أن خسائر الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية في منطقة آسيا في النصف الأول من عام 2025 قد تجاوزت 1.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى العام 2024 بالكامل. تظهر التحليلات أن أجهزة التداول خارج المنصة غير المصرح بها وقنوات الدفع المحمول في منطقة جنوب شرق آسيا أصبحت أدوات جديدة لغسيل الأموال.
توصي التقارير بضرورة أن تقوم شركات تحليل blockchain بإنشاء قاعدة بيانات مخاطر محلية والتعاون مع الجهات المحلية لإنفاذ القانون. وقد حققت دول مثل تايلاند وماليزيا من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقليص زمن تجميد الأموال من عدة أشهر إلى عدة ساعات.