كشف النقاب عن أكبر سوق للجريمة الإلكترونية في آسيا: الإمبراطورية المظلمة لمجموعة هوي وانغ

كشفت دراسة حديثة كيف أصبحت مجموعة هوي وانغ مركز صناعة الاحتيال عبر الإنترنت في آسيا، مما ساعدها على التطور لتصبح صناعة ضخمة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. على الرغم من تعرضها لعدة ضربات، لا تزال هذه الشبكة الإجرامية المعقدة تتشكل باستمرار وتواصل العمل.

نظام إيكولوجي إجرامي ضخم وسري

مجموعة هوي وانغ هي مجموعة خدمات مالية مسجلة في كمبوديا، وتظهر ظاهريًا أنها تدير أعمالًا قانونية مثل التأمين وتبادل العملات. ولكن وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن هوي وانغ في الواقع عبارة عن شبكة ضخمة لغسل الأموال، حيث قامت بمعالجة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال المتعلقة بأنشطة إجرامية مثل الاحتيال وسرقة العملات المشفرة.

تشمل هوي وان مجموعة من الكيانات الرئيسية:

• هوي وانغ باي: تدعي "支付宝 في كمبوديا"، تقدم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول
• Huione Crypto: بورصة العملات المشفرة
• هوانغ وانغ ضمان: منصة التداول عبر الإنترنت

على الرغم من أن هذه الكيانات تبدو مستقلة من حيث السطح، إلا أنها في الواقع جزء من مجموعة هاي وانغ. وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنه بسبب افتقارها إلى تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال، أصبحت هاي وانغ قناة مهمة للممارسين غير القانونيين.

!

نمط التشغيل المتغير باستمرار

في مواجهة ضغوط التنظيم، أوقفت هوي وانغ ظاهريًا بعض الأعمال، لكنها في الواقع لا تزال تعمل بأشكال جديدة:

• هوانغوانغ تضمن توجيه العملاء إلى منصة "تودو غارانتي"
• هويون كريبتو يوجه العملاء للتسجيل لدى مزود الخدمة الجديد المعروف باسم Kex
• تواصل هوي وانغ للدفع العمل تحت اسم "HPay"

تبرز هذه الطريقة المرنة والمتغيرة صعوبة مكافحة مثل هذه الأسواق الإجرامية اللامركزية.

حجم التداول الضخم

أظهرت دراسة من شركة تحليل blockchain أن حجم الأموال المتداولة عبر منصة Huiwang مذهل:

• يقدر Elliptic بحوالي 240 مليار دولار أمريكي على الأقل
• تقدر TRM Labs بحد أقصى 81 مليار دولار

هذا يعني أن حجم Huibang يتجاوز بكثير أكبر سوق في الشبكة المظلمة "هيدرا".

!

المشاركة العميقة في الأنشطة الإجرامية

تظهر الوثائق الداخلية أن قسم المدفوعات الدولية في هوي وانغ شارك مباشرة في مساعدة أنشطة الاحتيال:

• لربط المحتالين وغاسلي الأموال
• مراقبة التداول ومعالجة النزاعات
• استخراج العمولة من الصفقة
• تقديم حد ائتماني لفرق غسيل الأموال الممتازة

تحتفظ الإدارة أيضًا بمعلومات تفصيلية عن الضحايا، بما في ذلك بيانات حساسة مثل حسابات البنوك.

شبكة الجريمة العالمية

شبكة الجريمة التابعة لـ Huibang قد توسعت لتشمل العديد من الدول حول العالم:

• لديها فروع في بولندا وكندا واليابان وغيرها من الأماكن
• للضحايا في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا وغيرها من الأماكن
• لديه علاقات وثيقة مع النخبة المحلية في كمبوديا

على الرغم من مواجهة تحقيقات من عدة دول، لا تزال هوي وانغ تسعى إلى إيجاد طرق مختلفة لتجنب التنظيم، ومواصلة أنشطتها الإجرامية.

تهديد يصعب القضاء عليه

إن استمرار Huibang يبرز صعوبة مكافحة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية:

• نموذج التشغيل اللامركزي يجعل من الصعب القضاء عليه تمامًا
• يتقن استغلال ثغرات القوانين في مختلف البلدان
• إطلاق عملتها المشفرة الخاصة USDH لتجنب التنظيم
• تتداخل بعمق مع النظام الرأسمالي العالمي

يعتقد الخبراء أن هذا النمط من الجرائم الإلكترونية المتعمقة في النظام الاقتصادي العالمي، لا يمكن أن يتم تفكيكه بسهولة. تحتاج الدول إلى تعزيز التعاون واتخاذ تدابير أقوى لمواجهة هذه التهديدات.

!