Se han expuesto esquemas de lavado de ojos OTC relacionados con monedas convencionales como SUI y SEI, y varias ballenas de VC y encriptación han sido afectadas.
El 21 de junio, según @AltcoinAlphaOnX, se expuso un esquema de Comercio OTC que involucra múltiples Activos Cripto como SUI, NEAR, Axelar y SEI, con un monto defraudado que supera los 50 millones de dólares, afectando a inversores de capital riesgo, líderes de opinión y Grandes inversores. El esquema operaba a través de grupos de Telegram durante varios meses, inicialmente estableciendo confianza cumpliendo promesas, y luego se convirtió en un Esquema Ponzi, colapsando finalmente. La parte dominante, Aza Ventures, afirmó que su comerciante principal "Source 1" era el fundador de un proyecto listado en un CEX, que podría ser de nacionalidad india.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Se han expuesto esquemas de lavado de ojos OTC relacionados con monedas convencionales como SUI y SEI, y varias ballenas de VC y encriptación han sido afectadas.
El 21 de junio, según @AltcoinAlphaOnX, se expuso un esquema de Comercio OTC que involucra múltiples Activos Cripto como SUI, NEAR, Axelar y SEI, con un monto defraudado que supera los 50 millones de dólares, afectando a inversores de capital riesgo, líderes de opinión y Grandes inversores. El esquema operaba a través de grupos de Telegram durante varios meses, inicialmente estableciendo confianza cumpliendo promesas, y luego se convirtió en un Esquema Ponzi, colapsando finalmente. La parte dominante, Aza Ventures, afirmó que su comerciante principal "Source 1" era el fundador de un proyecto listado en un CEX, que podría ser de nacionalidad india.