Análisis de los riesgos legales de la migración al extranjero de los profesionales de la industria Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están empezando a mostrar su potencial para convertirse en la próxima generación de Internet de valor, como una infraestructura pública global descentralizada. Sin embargo, sus características descentralizadas también han traído desafíos regulatorios, y delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero presentan características de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley han tenido dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a reformar sus sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos. Este artículo explorará los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3 al elegir desarrollarse en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relevantes en China.
Conceptos básicos de la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transnacional
La esencia de la jurisdicción y la aplicación de la ley penal transnacional es la soberanía nacional. El sistema moderno de derecho internacional se basa en el reconocimiento, respeto y protección de la soberanía nacional. Los Estados gozan de poder supremo dentro de su territorio, al mismo tiempo que tienen la obligación de no interferir en la soberanía de otros países.
El ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de los derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de los derechos externos está estrictamente limitado para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en asuntos penales transfronterizos, como una forma de poder de aplicación externa, están necesariamente sometidas a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción penal sobre empresas y personas en el extranjero mediante la jurisdicción extraterritorial, lo que ha sido objeto de un amplio cuestionamiento.
Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China
Cuando los órganos judiciales de China realizan jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, primero necesitan determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego solicitar asistencia a un país extranjero a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
Las principales bases para el establecimiento de la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres:
Jurisdicción personal: respecto a los delitos cometidos por ciudadanos chinos en el extranjero.
Jurisdicción protectora: en relación con los actos delictivos que perjudiquen a China o a ciudadanos chinos cometidos por ciudadanos extranjeros en el extranjero.
Jurisdicción universal: se origina en tratados internacionales u otras obligaciones del derecho internacional.
Además, también se debe considerar el "principio de doble incriminación", es decir, que la conducta delictiva sea considerada un crimen tanto en el país solicitante como en el país solicitado.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos penales transfronterizos. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece el contenido específico de la asistencia en materia de justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para declarar, y el embargo, incautación y congelación de bienes relacionados con el caso.
La entidad que solicita la asistencia en materia de justicia penal se determina en función de la existencia de un tratado de asistencia. Si existe un tratado de asistencia, la solicitud la presenta el departamento correspondiente dentro de su ámbito de competencia; si no existe un tratado de asistencia, se resolverá por medios diplomáticos.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo engañó a las víctimas haciéndose pasar por "mentores experimentados" para inducirlas a invertir en criptomonedas.
Las autoridades policiales, a través del rastreo de fondos y la investigación de las trayectorias de acción, han descubierto que se trata de una banda de fraude telefónico transfronterizo. Este grupo opera múltiples sitios web de "juegos de azar" y plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, engañando a las víctimas para que inviertan.
Es importante señalar que la autoridad encargada del caso no pidió asistencia a países extranjeros, sino que realizó el control dentro del país, logrando finalmente la captura de 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, y puede verse afectada por factores como la ineficiencia y la complejidad de los procedimientos.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "delincuentes por naturaleza", y que los negocios relacionados con activos criptográficos no necesariamente constituyen un crimen. La actual malentendido social hacia los profesionales de Web3 proviene en parte de la actitud relativamente negativa de los documentos regulatorios hacia los activos criptográficos basados en la tecnología blockchain, así como de la existencia de fenómenos de "aplicación de la ley por interés" en algunas áreas.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos tienen intenciones indebidas y utilizan activos criptográficos para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben tener en cuenta los riesgos legales potenciales al elegir desarrollarse en el extranjero.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
8
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
AirdropHarvester
· 07-21 21:07
Otra vez me arruiné con el airdrop.
Ver originalesResponder0
ApeShotFirst
· 07-20 11:37
¡El futuro me asusta tanto! Me voy, me voy.
Ver originalesResponder0
fren.eth
· 07-18 21:37
Sentir que jugar 3 necesita 2 identificaciones
Ver originalesResponder0
PanicSeller
· 07-18 21:37
La justicia ha llegado, ha corrido, ha corrido.
Ver originalesResponder0
DYORMaster
· 07-18 21:35
Hacer una movida con Shen Hai y comer en la cárcel.
Ver originalesResponder0
StablecoinAnxiety
· 07-18 21:35
Esta trampa de regulación realmente me tiene ansioso...
Ver originalesResponder0
MechanicalMartel
· 07-18 21:34
¡Vaya, diario chequeo! ¿No me dejas ni un momento para relajarme?
Ver originalesResponder0
LightningLady
· 07-18 21:27
¿Cuántas veces lo han dicho los reguladores? ¿Podrías despertar?
Análisis de riesgos legales y casos de desarrollo en el extranjero para profesionales de Web3
Análisis de los riesgos legales de la migración al extranjero de los profesionales de la industria Web3
Con el desarrollo de la tecnología blockchain, redes de cadenas públicas como Ethereum están empezando a mostrar su potencial para convertirse en la próxima generación de Internet de valor, como una infraestructura pública global descentralizada. Sin embargo, sus características descentralizadas también han traído desafíos regulatorios, y delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero presentan características de internacionalización y encubrimiento. Los sistemas tradicionales de jurisdicción penal transfronteriza y de aplicación de la ley han tenido dificultades para hacer frente a estos nuevos tipos de delitos.
Esta situación está impulsando a los países a reformar sus sistemas de jurisdicción y aplicación de la ley en delitos transfronterizos. Este artículo explorará los riesgos legales que enfrentan los profesionales de Web3 al elegir desarrollarse en el extranjero, partiendo de las disposiciones legales relevantes en China.
Conceptos básicos de la jurisdicción y la aplicación de la ley en materia penal transnacional
La esencia de la jurisdicción y la aplicación de la ley penal transnacional es la soberanía nacional. El sistema moderno de derecho internacional se basa en el reconocimiento, respeto y protección de la soberanía nacional. Los Estados gozan de poder supremo dentro de su territorio, al mismo tiempo que tienen la obligación de no interferir en la soberanía de otros países.
El ejercicio de la jurisdicción se puede dividir en dos aspectos: interno y externo. El ejercicio de los derechos internos es una manifestación directa de la soberanía del Estado, mientras que el ejercicio de los derechos externos está estrictamente limitado para evitar la violación de la soberanía de otros países. La jurisdicción y la aplicación de la ley en asuntos penales transfronterizos, como una forma de poder de aplicación externa, están necesariamente sometidas a estrictas limitaciones.
En los últimos años, algunos países desarrollados han abusado de su ventaja económica para ejercer jurisdicción penal sobre empresas y personas en el extranjero mediante la jurisdicción extraterritorial, lo que ha sido objeto de un amplio cuestionamiento.
Jurisdicción penal transfronteriza y práctica de aplicación de la ley en China
Cuando los órganos judiciales de China realizan jurisdicción y aplicación de la ley en materia penal transfronteriza, primero necesitan determinar la jurisdicción sobre los sospechosos de delitos relevantes y sus acciones, y luego solicitar asistencia a un país extranjero a través de procedimientos de asistencia judicial penal.
Determinación de la jurisdicción ###
Las principales bases para el establecimiento de la jurisdicción penal transfronteriza en China son tres:
Además, también se debe considerar el "principio de doble incriminación", es decir, que la conducta delictiva sea considerada un crimen tanto en el país solicitante como en el país solicitado.
Solicitud de asistencia en materia de justicia penal y avance del caso
La asistencia en materia de justicia penal es la base de la jurisdicción y la aplicación de la ley en casos penales transfronterizos. La Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional de China establece el contenido específico de la asistencia en materia de justicia penal, que incluye la entrega de documentos, la investigación y obtención de pruebas, la organización de testigos para declarar, y el embargo, incautación y congelación de bienes relacionados con el caso.
La entidad que solicita la asistencia en materia de justicia penal se determina en función de la existencia de un tratado de asistencia. Si existe un tratado de asistencia, la solicitud la presenta el departamento correspondiente dentro de su ámbito de competencia; si no existe un tratado de asistencia, se resolverá por medios diplomáticos.
Análisis de casos recientes de fraude con activos criptográficos transfronterizos
A finales de 2022, la Fiscalía del distrito Jing'an de Shanghái reveló un caso de fraude transfronterizo relacionado con activos criptográficos. Un grupo delictivo engañó a las víctimas haciéndose pasar por "mentores experimentados" para inducirlas a invertir en criptomonedas.
Las autoridades policiales, a través del rastreo de fondos y la investigación de las trayectorias de acción, han descubierto que se trata de una banda de fraude telefónico transfronterizo. Este grupo opera múltiples sitios web de "juegos de azar" y plataformas de inversión bajo el nombre de una empresa, engañando a las víctimas para que inviertan.
Es importante señalar que la autoridad encargada del caso no pidió asistencia a países extranjeros, sino que realizó el control dentro del país, logrando finalmente la captura de 59 sospechosos de delitos que regresaron a China. Esto refleja que, aunque China ha firmado tratados de asistencia judicial penal con varios países, la tasa de uso real no es alta, y puede verse afectada por factores como la ineficiencia y la complejidad de los procedimientos.
Conclusión
Es importante enfatizar que los profesionales de Web3 no son "delincuentes por naturaleza", y que los negocios relacionados con activos criptográficos no necesariamente constituyen un crimen. La actual malentendido social hacia los profesionales de Web3 proviene en parte de la actitud relativamente negativa de los documentos regulatorios hacia los activos criptográficos basados en la tecnología blockchain, así como de la existencia de fenómenos de "aplicación de la ley por interés" en algunas áreas.
Sin embargo, si los ciudadanos chinos tienen intenciones indebidas y utilizan activos criptográficos para llevar a cabo actividades delictivas contra ciudadanos chinos en el extranjero, incluso estando en el extranjero, será difícil escapar de las sanciones del derecho penal chino. Por lo tanto, los profesionales de Web3 deben tener en cuenta los riesgos legales potenciales al elegir desarrollarse en el extranjero.