Cómo los profesionales de Web3 pueden evitar los riesgos legales de los casos de pirámide
En los últimos años, con el auge de la industria Web3, cada vez más talentos técnicos se están involucrando en ella. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo las banderas de "incentivos de blockchain" y "recompensas descentralizadas" pueden, en realidad, involucrar mecanismos de pirámide y existir riesgos legales.
A partir de los recientes casos judiciales publicados, incluso si los técnicos no participaron directamente en la promoción y publicidad, solo por asumir el trabajo de desarrollo de sistemas, también podrían ser considerados como participantes clave en actividades de pirámide, y, por lo tanto, ser responsables penalmente. En algunos casos, los desarrolladores incluso fueron clasificados como "organizadores, líderes".
Dado esto, este artículo analizará sistemáticamente los puntos de riesgo penal comunes en el campo de Web3 y la lógica de reconocimiento judicial desde la perspectiva de los desarrolladores técnicos, centrándose en las siguientes cuestiones:
¿Qué comportamientos técnicos pueden ser considerados como cómplices de fraude en pirámide?
¿El equipo de subcontratación constituye asistencia a un esquema piramidal?
¿Cómo se define al "organizador" en el caso del responsable técnico?
¿Cómo buscar la inocencia o una reducción de la pena?
¿Cómo pueden los desarrolladores identificar riesgos con anticipación y construir una defensa legal?
Criterios para juzgar la responsabilidad de los técnicos
En los casos de esquemas de pirámide de criptomonedas, incluso si los técnicos no reclutan directamente a personas o recaudan fondos, aún pueden ser responsables penalmente. La clave radica en si han proporcionado un apoyo técnico sustancial al modelo de pirámide y si tienen conocimiento subjetivo.
Según la interpretación judicial correspondiente, los organizadores no se limitan a los fundadores, sino que también incluyen a "las personas que desempeñan un papel clave en la implementación de actividades de venta piramidal". Esto se convierte en la base legal para responsabilizar a los técnicos.
Elementos clave de una defensa efectiva
¿Sabía que la estructura del proyecto constituía un esquema Ponzi? Puede probar que no estaba al tanto a través de registros de chat, documentos de desarrollo, etc.
¿Existe comunicación de intenciones: si no se participó en el diseño general ni en la formulación del plan, se puede alegar que no se formó una intención delictiva conjunta.
¿Se obtiene beneficios o un estatus especial? No poseer monedas ni recibir dividendos puede considerarse una circunstancia atenuante.
¿El contenido desarrollado es neutral: si es un sistema general y no una función específica de reembolso, se puede argumentar la inocencia.
Sugerencias prácticas
Identificar características de esquemas Ponzi como "comisiones de nivel tres + ingresos estáticos" en las primeras etapas del proyecto.
Aclarar los límites técnicos y conservar evidencia a través de contratos, registros de comunicación, etc.
Evitar comportamientos marginales como registrarse en una cuenta o aparecer en materiales promocionales.
Detectar problemas de fondos y detener las pérdidas a tiempo, guardar los materiales de evidencia relacionados.
En resumen, los técnicos de Web3 deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, clarificar la asignación de roles en la colaboración del proyecto, asegurarse de conservar evidencia para reducir el riesgo involucrado y mantener los límites legales.
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SatoshiSherpa
· hace2h
¿Los desarrolladores también serán arrestados? Están locos.
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TokenToaster
· 08-13 20:00
¡Abran bien los ojos para aceptar proyectos, hermanos!
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alpha_leaker
· 08-13 19:59
Sopa de ratón... apúrate a codificar habilidades de supervivencia.
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ZKSherlock
· 08-13 19:58
en realidad... los cargos de mlm son solo otra excusa para matar la privacidad de web3 smh
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PositionPhobia
· 08-13 19:52
La apertura sube y se va.
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OnchainSniper
· 08-13 19:41
Desarrollar es demasiado difícil, esto es un engaño para robar dinero.
Cómo los desarrolladores de Web3 pueden evitar los riesgos legales de los casos de pirámide y puntos clave de defensa
Cómo los profesionales de Web3 pueden evitar los riesgos legales de los casos de pirámide
En los últimos años, con el auge de la industria Web3, cada vez más talentos técnicos se están involucrando en ella. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo las banderas de "incentivos de blockchain" y "recompensas descentralizadas" pueden, en realidad, involucrar mecanismos de pirámide y existir riesgos legales.
A partir de los recientes casos judiciales publicados, incluso si los técnicos no participaron directamente en la promoción y publicidad, solo por asumir el trabajo de desarrollo de sistemas, también podrían ser considerados como participantes clave en actividades de pirámide, y, por lo tanto, ser responsables penalmente. En algunos casos, los desarrolladores incluso fueron clasificados como "organizadores, líderes".
Dado esto, este artículo analizará sistemáticamente los puntos de riesgo penal comunes en el campo de Web3 y la lógica de reconocimiento judicial desde la perspectiva de los desarrolladores técnicos, centrándose en las siguientes cuestiones:
Criterios para juzgar la responsabilidad de los técnicos
En los casos de esquemas de pirámide de criptomonedas, incluso si los técnicos no reclutan directamente a personas o recaudan fondos, aún pueden ser responsables penalmente. La clave radica en si han proporcionado un apoyo técnico sustancial al modelo de pirámide y si tienen conocimiento subjetivo.
Según la interpretación judicial correspondiente, los organizadores no se limitan a los fundadores, sino que también incluyen a "las personas que desempeñan un papel clave en la implementación de actividades de venta piramidal". Esto se convierte en la base legal para responsabilizar a los técnicos.
Elementos clave de una defensa efectiva
¿Sabía que la estructura del proyecto constituía un esquema Ponzi? Puede probar que no estaba al tanto a través de registros de chat, documentos de desarrollo, etc.
¿Existe comunicación de intenciones: si no se participó en el diseño general ni en la formulación del plan, se puede alegar que no se formó una intención delictiva conjunta.
¿Se obtiene beneficios o un estatus especial? No poseer monedas ni recibir dividendos puede considerarse una circunstancia atenuante.
¿El contenido desarrollado es neutral: si es un sistema general y no una función específica de reembolso, se puede argumentar la inocencia.
Sugerencias prácticas
Identificar características de esquemas Ponzi como "comisiones de nivel tres + ingresos estáticos" en las primeras etapas del proyecto.
Aclarar los límites técnicos y conservar evidencia a través de contratos, registros de comunicación, etc.
Evitar comportamientos marginales como registrarse en una cuenta o aparecer en materiales promocionales.
Detectar problemas de fondos y detener las pérdidas a tiempo, guardar los materiales de evidencia relacionados.
En resumen, los técnicos de Web3 deben aumentar su conciencia sobre los riesgos, clarificar la asignación de roles en la colaboración del proyecto, asegurarse de conservar evidencia para reducir el riesgo involucrado y mantener los límites legales.