De inversor minorista a detective on-chain: la leyenda de ZachXBT
En 2018, un inversor minorista sufrió una estafa de activos criptográficos, perdiendo más de 15,000 dólares. Esta dolorosa experiencia se convirtió en el punto de partida para su transformación en un destacado detective on-chain en el campo de las criptomonedas.
Este inversor es el ahora famoso ZachXBT. Al principio, también siguió ciegamente a los equipos de los proyectos, entusiasmado con varios tipos de NFT. Sin embargo, la repentina huida de los equipos de los proyectos y los incidentes de hackeo le causaron grandes pérdidas.
Frente a este golpe, ZachXBT no se rindió. Comenzó a autodidactarse en conocimientos de blockchain, investigando en exploradores de bloques como Etherscan para rastrear el flujo de fondos, y se adentró en el círculo de inteligencia de código abierto para recopilar pistas. Aunque no tenía antecedentes financieros ni comprendía tecnología avanzada, gracias a herramientas públicas y su incansable esfuerzo, finalmente logró un avance significativo en mayo de 2021.
ZachXBT primero expuso la conducta de financiamiento ilegal de Impact Theory. Luego, logró resolver con éxito el caso de Rogue Society. En este caso, 15777 NFT fueron acuñados instantáneamente, mientras que el equipo de desarrollo desapareció de repente. A través de un minucioso seguimiento de fondos, ZachXBT identificó la billetera objetivo y publicó pruebas contundentes en las redes sociales, obligando al fundador a aparecer.
Esto es solo el comienzo de la carrera de investigación de ZachXBT. Ha revelado consecutivamente varios casos importantes, incluido el fraude de Pixelmon por valor de 70 millones de dólares. En este caso, no solo expuso el desvío de fondos iniciales del equipo para comprar NFTs de Bored Ape, sino que también ayudó a desmantelar un robo de NFT de BAYC por valor de 2,5 millones de dólares. Sus hallazgos de investigación llamaron la atención de la policía francesa, lo que finalmente llevó a la captura de cinco sospechosos. La policía también agradeció públicamente su contribución.
En 2022, ZachXBT alcanzó la obra maestra de su carrera profesional. Publicó un informe de investigación de diez partes sobre "Hermano Maji", relacionando 21 billeteras de criptomonedas con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. A pesar de enfrentar una demanda por difamación, la comunidad cripto recaudó 1 millón de dólares para apoyarlo en su defensa. Finalmente, el demandante retiró la demanda, y ZachXBT ganó esta batalla legal.
Después, ZachXBT amplió el alcance de la investigación a organizaciones internacionales de hackers. Rastreó las actividades del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, elaborando un diagrama del flujo de fondos de 200 millones de dólares a través de varios mezcladores y exchanges. Estos resultados de la investigación se han presentado a las autoridades competentes y han ayudado a congelar parte de los fondos.
A pesar de que ZachXBT es un investigador independiente, su trabajo ha llamado la atención de las agencias de aplicación de la ley en varios países. El Servicio Secreto de Estados Unidos citó su informe de análisis, y la policía cibernética de Francia también mantiene estrechos contactos con él. Una empresa de seguridad incluso lo contrató para rastrear a los propietarios de carteras, recuperando finalmente más de 435 millones de dólares en fondos ilícitos.
ZachXBT también se atreve a revelar las malas conductas de influencers y KOLs, incluyendo a figuras conocidas como BitBoy y Logan Paul. No teme a las amenazas y continúa investigando diversos fraudes y manipulaciones del mercado. En cuatro años, ha publicado más de 200 informes de investigación.
En 2025, ZachXBT se unió oficialmente a una conocida institución de inversión como consultor de respuesta a incidentes de seguridad. Se informa que ha ayudado a recuperar un total de activos robados que supera los 350 millones de dólares.
Cabe destacar que, a pesar de su creciente fama, ZachXBT sigue siendo discreto y se aferra a su avatar de pato de dibujos animados, lo que demuestra su carácter de no olvidar sus raíces.
Los esfuerzos de ZachXBT lo han convertido en un referente de la industria, impulsando a los intercambios a mejorar sus políticas y asistiendo en llevar a los estafadores ante la justicia. Transformó el análisis on-chain en una herramienta para mantener la justicia, comenzando con la investigación de un encuentro personal y, finalmente, estableciendo la reputación más confiable en el mundo de Web3. Hoy en día, cuando se menciona "detective de cripto", la primera persona que viene a la mente es ZachXBT.
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RugPullSurvivor
· hace20h
¡Los inversores minoristas son todos cazadores que se han criado a sí mismos!
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CryptoCrazyGF
· hace20h
Es realmente una pena que me hayan engañado y aún tenga la motivación para aprender.
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GasFeePhobia
· hace20h
¿Este novato del mundo Cripto también puede evolucionar para convertirse en detective?
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StablecoinEnjoyer
· hace20h
Saltar de la ranura no fue en vano
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GasWaster
· hace21h
ngl perdí mucho más de 15k solo en txs fallidos... pero mira quién se ríe ahora
De inversor minorista a detective on-chain: la legendaria trayectoria de ZachXBT en Web3
De inversor minorista a detective on-chain: la leyenda de ZachXBT
En 2018, un inversor minorista sufrió una estafa de activos criptográficos, perdiendo más de 15,000 dólares. Esta dolorosa experiencia se convirtió en el punto de partida para su transformación en un destacado detective on-chain en el campo de las criptomonedas.
Este inversor es el ahora famoso ZachXBT. Al principio, también siguió ciegamente a los equipos de los proyectos, entusiasmado con varios tipos de NFT. Sin embargo, la repentina huida de los equipos de los proyectos y los incidentes de hackeo le causaron grandes pérdidas.
Frente a este golpe, ZachXBT no se rindió. Comenzó a autodidactarse en conocimientos de blockchain, investigando en exploradores de bloques como Etherscan para rastrear el flujo de fondos, y se adentró en el círculo de inteligencia de código abierto para recopilar pistas. Aunque no tenía antecedentes financieros ni comprendía tecnología avanzada, gracias a herramientas públicas y su incansable esfuerzo, finalmente logró un avance significativo en mayo de 2021.
ZachXBT primero expuso la conducta de financiamiento ilegal de Impact Theory. Luego, logró resolver con éxito el caso de Rogue Society. En este caso, 15777 NFT fueron acuñados instantáneamente, mientras que el equipo de desarrollo desapareció de repente. A través de un minucioso seguimiento de fondos, ZachXBT identificó la billetera objetivo y publicó pruebas contundentes en las redes sociales, obligando al fundador a aparecer.
Esto es solo el comienzo de la carrera de investigación de ZachXBT. Ha revelado consecutivamente varios casos importantes, incluido el fraude de Pixelmon por valor de 70 millones de dólares. En este caso, no solo expuso el desvío de fondos iniciales del equipo para comprar NFTs de Bored Ape, sino que también ayudó a desmantelar un robo de NFT de BAYC por valor de 2,5 millones de dólares. Sus hallazgos de investigación llamaron la atención de la policía francesa, lo que finalmente llevó a la captura de cinco sospechosos. La policía también agradeció públicamente su contribución.
En 2022, ZachXBT alcanzó la obra maestra de su carrera profesional. Publicó un informe de investigación de diez partes sobre "Hermano Maji", relacionando 21 billeteras de criptomonedas con 37 millones de dólares en fondos desaparecidos. A pesar de enfrentar una demanda por difamación, la comunidad cripto recaudó 1 millón de dólares para apoyarlo en su defensa. Finalmente, el demandante retiró la demanda, y ZachXBT ganó esta batalla legal.
Después, ZachXBT amplió el alcance de la investigación a organizaciones internacionales de hackers. Rastreó las actividades del grupo de hackers norcoreano Lazarus Group, elaborando un diagrama del flujo de fondos de 200 millones de dólares a través de varios mezcladores y exchanges. Estos resultados de la investigación se han presentado a las autoridades competentes y han ayudado a congelar parte de los fondos.
A pesar de que ZachXBT es un investigador independiente, su trabajo ha llamado la atención de las agencias de aplicación de la ley en varios países. El Servicio Secreto de Estados Unidos citó su informe de análisis, y la policía cibernética de Francia también mantiene estrechos contactos con él. Una empresa de seguridad incluso lo contrató para rastrear a los propietarios de carteras, recuperando finalmente más de 435 millones de dólares en fondos ilícitos.
ZachXBT también se atreve a revelar las malas conductas de influencers y KOLs, incluyendo a figuras conocidas como BitBoy y Logan Paul. No teme a las amenazas y continúa investigando diversos fraudes y manipulaciones del mercado. En cuatro años, ha publicado más de 200 informes de investigación.
En 2025, ZachXBT se unió oficialmente a una conocida institución de inversión como consultor de respuesta a incidentes de seguridad. Se informa que ha ayudado a recuperar un total de activos robados que supera los 350 millones de dólares.
Cabe destacar que, a pesar de su creciente fama, ZachXBT sigue siendo discreto y se aferra a su avatar de pato de dibujos animados, lo que demuestra su carácter de no olvidar sus raíces.
Los esfuerzos de ZachXBT lo han convertido en un referente de la industria, impulsando a los intercambios a mejorar sus políticas y asistiendo en llevar a los estafadores ante la justicia. Transformó el análisis on-chain en una herramienta para mantener la justicia, comenzando con la investigación de un encuentro personal y, finalmente, estableciendo la reputación más confiable en el mundo de Web3. Hoy en día, cuando se menciona "detective de cripto", la primera persona que viene a la mente es ZachXBT.