De "control fronterizo" a bail-in: riesgos legales que los comerciantes de encriptación de activos deben tener en cuenta
Recientemente, una persona del círculo de las criptomonedas pidió ayuda en la madrugada, afirmando que de repente se le había restringido la salida del país, preocupada por una posible investigación judicial. Esta situación no es infrecuente en la industria de las criptomonedas. Este artículo analizará en detalle el significado, las razones y las medidas de respuesta ante el "control fronterizo".
¿Qué es "control de fronteras"?
"Control fronterizo" es una medida de control de entrada y salida aplicada por las autoridades nacionales de inmigración a personas específicas, que incluye la prohibición de salida y entrada. El término legal se conoce como "restricción de salida". Esta expresión apareció por primera vez en un documento oficial en 1990, pero hasta ahora no ha habido una ley específica que la regule de manera integral.
Las regulaciones relacionadas se encuentran dispersas en varias leyes y normativas, incluyendo la Ley de Administración de Salida y Entrada, la Ley de Administración de Recaudación de Impuestos, la Ley de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Penal, así como en algunas regulaciones administrativas y normativas departamentales.
¿Por qué los profesionales de la encriptación de criptomonedas serán "controlados por los márgenes"?
Según la Ley de Administración de Salida y Entrada, los ciudadanos pueden ser restringidos de salir del país por diversas razones, como no tener documentos válidos, estar involucrados en casos criminales o tener casos civiles no resueltos.
Para los profesionales de la encriptación, hay las siguientes posibilidades:
Los sospechosos de delitos considerados importantes casos penales
Por disputas civiles, se ha restringido la salida del país por parte del tribunal.
Casos que involucran departamentos especiales, como aquellos que están siendo investigados por la comisión de supervisión.
Ser incluido en la lista de "personas sensibles"
Es importante señalar que estar "bajo control fronterizo" no significa necesariamente que se haya iniciado un caso penal. A veces, puede ser porque se tiene un historial de entradas y salidas frecuentes o por disputas relacionadas con operaciones en el extranjero, lo que lleva a ser incluido en la lista de "personas sensibles". Sin embargo, considerando la actitud de nuestro país hacia la encriptación de activos, una vez que se está "bajo control fronterizo", se debe mantener una alta vigilancia.
Cómo consultar si está "bajo control fronterizo"
Hay varias maneras de consultar si estás en "control fronterizo":
En caso de posibles disputas civiles, se puede consultar en el sitio web de divulgación de información de ejecución en China.
Si no está seguro de la causa específica, puede:
Consultar la información del documento a través de la plataforma de servicios gubernamentales de la Administración Nacional de Inmigración.
Consultar en el departamento de inmigración y aduanas
Intentar comprar un billete de avión de salida, para ver si se puede pasar el control de aduanas.
Cómo responder después de ser "controlado por la frontera"
El tratamiento depende de la situación específica:
Restricciones de salida del país debido a disputas civiles: se puede contratar a un abogado para manejarlo y cumplir con las deudas correspondientes.
En casos de delitos o investigaciones especiales: se debe preparar lo antes posible, contratar a un abogado defensor penal para comunicarse con las autoridades judiciales y organizar los asuntos familiares.
Incluido en la lista de "personal sensible": se debe aclarar la razón específica y los departamentos relacionados, y proporcionar los documentos necesarios según lo requerido, como información personal, extractos bancarios, registros de entrada y salida, etc.
Conclusión
Con el endurecimiento de la regulación, el comercio de activos encriptados enfrenta más riesgos legales. Los profesionales deben actuar con cautela y evitar cruzar la línea roja legal. Una vez que se detecte que están "controlados al borde", se debe evaluar rápidamente el riesgo y, si es necesario, buscar ayuda legal profesional. En el entorno actual, operar de manera conforme y prevenir riesgos es especialmente importante.
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NotSatoshi
· 08-18 07:17
La notificación ha sido recibida.
Ver originalesResponder0
ResearchChadButBroke
· 08-18 05:50
Verdaderamente se ha convertido en un rat trading.
Guía de control de riesgos y bail-in de Activos Cripto: Conocimientos legales esenciales para los comerciantes
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Recientemente, una persona del círculo de las criptomonedas pidió ayuda en la madrugada, afirmando que de repente se le había restringido la salida del país, preocupada por una posible investigación judicial. Esta situación no es infrecuente en la industria de las criptomonedas. Este artículo analizará en detalle el significado, las razones y las medidas de respuesta ante el "control fronterizo".
¿Qué es "control de fronteras"?
"Control fronterizo" es una medida de control de entrada y salida aplicada por las autoridades nacionales de inmigración a personas específicas, que incluye la prohibición de salida y entrada. El término legal se conoce como "restricción de salida". Esta expresión apareció por primera vez en un documento oficial en 1990, pero hasta ahora no ha habido una ley específica que la regule de manera integral.
Las regulaciones relacionadas se encuentran dispersas en varias leyes y normativas, incluyendo la Ley de Administración de Salida y Entrada, la Ley de Administración de Recaudación de Impuestos, la Ley de Procedimiento Civil, la Ley de Procedimiento Penal, así como en algunas regulaciones administrativas y normativas departamentales.
¿Por qué los profesionales de la encriptación de criptomonedas serán "controlados por los márgenes"?
Según la Ley de Administración de Salida y Entrada, los ciudadanos pueden ser restringidos de salir del país por diversas razones, como no tener documentos válidos, estar involucrados en casos criminales o tener casos civiles no resueltos.
Para los profesionales de la encriptación, hay las siguientes posibilidades:
Es importante señalar que estar "bajo control fronterizo" no significa necesariamente que se haya iniciado un caso penal. A veces, puede ser porque se tiene un historial de entradas y salidas frecuentes o por disputas relacionadas con operaciones en el extranjero, lo que lleva a ser incluido en la lista de "personas sensibles". Sin embargo, considerando la actitud de nuestro país hacia la encriptación de activos, una vez que se está "bajo control fronterizo", se debe mantener una alta vigilancia.
Cómo consultar si está "bajo control fronterizo"
Hay varias maneras de consultar si estás en "control fronterizo":
En caso de posibles disputas civiles, se puede consultar en el sitio web de divulgación de información de ejecución en China.
Si no está seguro de la causa específica, puede:
Cómo responder después de ser "controlado por la frontera"
El tratamiento depende de la situación específica:
Restricciones de salida del país debido a disputas civiles: se puede contratar a un abogado para manejarlo y cumplir con las deudas correspondientes.
En casos de delitos o investigaciones especiales: se debe preparar lo antes posible, contratar a un abogado defensor penal para comunicarse con las autoridades judiciales y organizar los asuntos familiares.
Incluido en la lista de "personal sensible": se debe aclarar la razón específica y los departamentos relacionados, y proporcionar los documentos necesarios según lo requerido, como información personal, extractos bancarios, registros de entrada y salida, etc.
Conclusión
Con el endurecimiento de la regulación, el comercio de activos encriptados enfrenta más riesgos legales. Los profesionales deben actuar con cautela y evitar cruzar la línea roja legal. Una vez que se detecte que están "controlados al borde", se debe evaluar rápidamente el riesgo y, si es necesario, buscar ayuda legal profesional. En el entorno actual, operar de manera conforme y prevenir riesgos es especialmente importante.