El tribunal británico confisca 61,000 Bitcoin, explicación detallada del camino de recuperación transfronteriza para las víctimas del caso BlueSky Grei.
Recientemente, una noticia sobre la supuesta implicación de la mensajera chino-británica Jian Wen (transliteración) en un caso de lavado de dinero de miles de millones de Bitcoin ha generado una amplia atención. A medida que se revelan los detalles del caso, la fuente de los fondos malhabidos se ha determinado en gran medida como el caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
Según se informa, el principal culpable del caso Blue Sky, Qian Moumou, huyó a Reino Unido después de convertir los fondos involucrados en Bitcoin, y utilizó a Jian Wen para lavar dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y asegurado aproximadamente 61,000 Bitcoin con un valor de alrededor de 30 mil millones de yuanes.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito transfronterizo, proporcionando ideas para recuperar las pérdidas de muchas víctimas del caso Blue Sky Grei.
Caso de Blue Sky Greystone
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros registraron la empresa Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promocionando al público productos de inversión a corto plazo supuestamente "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tienen plazos de inversión que varían entre 6 y 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En pocos años, Lantian Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que, desde 2013, la señora Qian ya estaba involucrada en el negocio de la minería de Bitcoin. Ella conoce bien las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero, por lo que exigió convertir una gran cantidad de fondos recaudados en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio. Esta práctica no solo puede satisfacer la demanda de pago de los inversores, sino que también la prepara para una posible fuga en el futuro.
Sin embargo, entre 2014 y 2017, el precio de Bitcoin tuvo una volatilidad limitada, lo que dificultó respaldar los altos retornos prometidos por Blue Sky Greyscale, lo que finalmente llevó al colapso. En 2017, un tal Qian, disfrazándose con múltiples identidades, logró escapar a Londres con una computadora portátil que contenía Bitcoin.
Durante su estancia en el Reino Unido, el señor Qian conoció a la repartidora Jian Wen, quien durante varios años lo ayudó a lavar dinero, gastar y manejar diversos asuntos, totalizando varios millones de libras en dinero sucio blanqueado para el señor Qian. Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jian Wen al frecuentar lugares de alta gama llamó la atención de los reguladores británicos. Finalmente, la policía británica, tras una larga planificación, arrestó a Jian Wen y confiscó casi la totalidad de los 61,000 Bitcoins en dinero sucio de Qian.
Ruta de recuperación de activos transfronteriza para las víctimas de Blue Sky Grey
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Antes de que el tribunal del Reino Unido emita una orden de confiscación, es necesario determinar a través de un procedimiento judicial si existen otros titulares de derechos legítimos sobre esos fondos.
Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, se pueden considerar las siguientes vías para hacer valer sus derechos:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza a nuestros órganos judiciales.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en diciembre de 2013, estableciendo una base legal para la recuperación de los fondos involucrados en casos penales entre ambos países. De acuerdo con la "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de nuestro país, el Ministerio de Justicia es la principal entidad responsable de establecer contacto con las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de activos.
Se sugiere que las víctimas del caso Blue Sky Gree presenten solicitudes y documentos de prueba a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otras agencias funcionales, para reflejar la situación y solicitar la recuperación de fondos y la compensación de pérdidas, con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses.
En la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales británicas la recuperación de fondos malversados. Por ejemplo, Nigeria recuperó con éxito aproximadamente 17 millones de dólares en el caso de Alamieyeseigha a través de condenas en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza, como en los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue.
2. Recuperar pérdidas a través de una demanda civil por su cuenta
En lugares como Hong Kong y el Reino Unido, se permite que las víctimas de delitos penales recuperen los bienes y compensen las pérdidas a través de demandas civiles contra los sospechosos. Sin embargo, en este caso, no se sugiere que esta sea la opción preferida.
La principal razón es que los fondos en cuestión se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos, y si la víctima presenta una demanda civil directamente ante las autoridades judiciales del Reino Unido, enfrentará un gran desafío para probar que tiene derechos sobre los activos en cuestión. Incluso al proporcionar el contrato de inversión y los extractos bancarios, será difícil demostrar directamente la relación reconocida por la ley británica entre el Bitcoin en cuestión y los bienes personales.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demanda es costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es una tarea fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se recomienda a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia necesaria con nuestras autoridades judiciales. Los departamentos relevantes también estarán atentos al progreso del caso, proporcionando a las víctimas servicios legales oportunos y de calidad.
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Ser_APY_2000
· hace2h
alcista ah, después de lavar el dinero también entrega comida
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NFTArtisanHQ
· 08-16 06:24
fascinante... la oscura poesía de la blockchain se manifiesta una vez más en la incautación institucional
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GreenCandleCollector
· 08-16 06:20
Esto es demasiado falso. La dirección no va a revelar varios Rug Pulls de nuevo.
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ChainWanderingPoet
· 08-16 06:15
¿Dónde pueden escapar 60,000 BTC? En estos tiempos, los intercambios pueden estar en la lista negra al instante.
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StakeOrRegret
· 08-16 06:09
¿Ahora el mundo Cripto está tan salvaje con el Blanqueo de capital?
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GateUser-aa7df71e
· 08-16 06:04
Estos jugadores de la cartera fría también han caído, los tontos nunca duermen, hermanos.
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AirdropHunter420
· 08-16 06:04
¿No atraparon a nadie y entonces van a atacar con btc, verdad?
Reino Unido incauta 61,000 monedas Bitcoin: Detalles sobre la recuperación transfronteriza de las víctimas del caso Blue Sky Greys.
El tribunal británico confisca 61,000 Bitcoin, explicación detallada del camino de recuperación transfronteriza para las víctimas del caso BlueSky Grei.
Recientemente, una noticia sobre la supuesta implicación de la mensajera chino-británica Jian Wen (transliteración) en un caso de lavado de dinero de miles de millones de Bitcoin ha generado una amplia atención. A medida que se revelan los detalles del caso, la fuente de los fondos malhabidos se ha determinado en gran medida como el caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui.
Según se informa, el principal culpable del caso Blue Sky, Qian Moumou, huyó a Reino Unido después de convertir los fondos involucrados en Bitcoin, y utilizó a Jian Wen para lavar dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y asegurado aproximadamente 61,000 Bitcoin con un valor de alrededor de 30 mil millones de yuanes.
Este artículo combinará la experiencia práctica para analizar en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito transfronterizo, proporcionando ideas para recuperar las pérdidas de muchas víctimas del caso Blue Sky Grei.
Caso de Blue Sky Greystone
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros registraron la empresa Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, promocionando al público productos de inversión a corto plazo supuestamente "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tienen plazos de inversión que varían entre 6 y 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100%-300%. En pocos años, Lantian Ge Rui abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que, desde 2013, la señora Qian ya estaba involucrada en el negocio de la minería de Bitcoin. Ella conoce bien las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero, por lo que exigió convertir una gran cantidad de fondos recaudados en Bitcoin a través de una plataforma de intercambio. Esta práctica no solo puede satisfacer la demanda de pago de los inversores, sino que también la prepara para una posible fuga en el futuro.
Sin embargo, entre 2014 y 2017, el precio de Bitcoin tuvo una volatilidad limitada, lo que dificultó respaldar los altos retornos prometidos por Blue Sky Greyscale, lo que finalmente llevó al colapso. En 2017, un tal Qian, disfrazándose con múltiples identidades, logró escapar a Londres con una computadora portátil que contenía Bitcoin.
Durante su estancia en el Reino Unido, el señor Qian conoció a la repartidora Jian Wen, quien durante varios años lo ayudó a lavar dinero, gastar y manejar diversos asuntos, totalizando varios millones de libras en dinero sucio blanqueado para el señor Qian. Sin embargo, el comportamiento anómalo de Jian Wen al frecuentar lugares de alta gama llamó la atención de los reguladores británicos. Finalmente, la policía británica, tras una larga planificación, arrestó a Jian Wen y confiscó casi la totalidad de los 61,000 Bitcoins en dinero sucio de Qian.
Ruta de recuperación de activos transfronteriza para las víctimas de Blue Sky Grey
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de acuerdo con la legislación pertinente. Antes de que el tribunal del Reino Unido emita una orden de confiscación, es necesario determinar a través de un procedimiento judicial si existen otros titulares de derechos legítimos sobre esos fondos.
Para las víctimas del caso Blue Sky Grey, se pueden considerar las siguientes vías para hacer valer sus derechos:
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza a nuestros órganos judiciales.
Nuestro país y el Reino Unido firmaron un tratado de asistencia judicial penal en diciembre de 2013, estableciendo una base legal para la recuperación de los fondos involucrados en casos penales entre ambos países. De acuerdo con la "Ley de Asistencia Judicial Penal Internacional" de nuestro país, el Ministerio de Justicia es la principal entidad responsable de establecer contacto con las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de activos.
Se sugiere que las víctimas del caso Blue Sky Gree presenten solicitudes y documentos de prueba a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otras agencias funcionales, para reflejar la situación y solicitar la recuperación de fondos y la compensación de pérdidas, con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses.
En la práctica judicial del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales británicas la recuperación de fondos malversados. Por ejemplo, Nigeria recuperó con éxito aproximadamente 17 millones de dólares en el caso de Alamieyeseigha a través de condenas en su país y presentando una demanda civil en el Reino Unido. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en cooperación judicial transfronteriza, como en los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue.
2. Recuperar pérdidas a través de una demanda civil por su cuenta
En lugares como Hong Kong y el Reino Unido, se permite que las víctimas de delitos penales recuperen los bienes y compensen las pérdidas a través de demandas civiles contra los sospechosos. Sin embargo, en este caso, no se sugiere que esta sea la opción preferida.
La principal razón es que los fondos en cuestión se han convertido de moneda fiduciaria a activos criptográficos, y si la víctima presenta una demanda civil directamente ante las autoridades judiciales del Reino Unido, enfrentará un gran desafío para probar que tiene derechos sobre los activos en cuestión. Incluso al proporcionar el contrato de inversión y los extractos bancarios, será difícil demostrar directamente la relación reconocida por la ley británica entre el Bitcoin en cuestión y los bienes personales.
Además, contratar a un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demanda es costoso y conlleva una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar con precaución.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es una tarea fácil, incluso en el país, y la recuperación transfronteriza es aún más difícil. Se recomienda a las víctimas de este caso que mantengan la paciencia necesaria con nuestras autoridades judiciales. Los departamentos relevantes también estarán atentos al progreso del caso, proporcionando a las víctimas servicios legales oportunos y de calidad.