El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció recientemente que un caso de un esquema Ponzi a gran escala involucrando 577 millones de dólares en activos cripto ha llegado a su fin. Dos delincuentes principales de Estonia han sido condenados a 16 meses de prisión por sus crímenes.
Este esquema Ponzi involucró a cientos de miles de víctimas en todo el mundo, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses. Los delincuentes prometieron a los clientes enormes beneficios de minería de activos cripto a través de su empresa Hashflare, sin embargo, en realidad, la mayoría de las actividades de minería reclamadas no se llevaron a cabo realmente. Desde 2015 hasta 2019, lograron estafar más de 577 millones de dólares mediante paneles de datos falsificados e informes de desempeño engañosos.
Cabe destacar que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha confiscado una gran cantidad de activos relacionados con el caso, por un valor total superior a 450 millones de dólares, incluyendo encriptación, bienes raíces y artículos de lujo. Estos activos se utilizarán para compensar a miles de víctimas, con el fin de mitigar sus pérdidas.
El juez Robert S. Lasnik del Tribunal de Distrito Federal de Seattle dictó sentencia contra dos acusados. Además de los 16 meses de detención preventiva ya cumplidos, cada acusado deberá pagar una multa de 25,000 dólares y completar 360 horas de servicio comunitario durante el período de liberación supervisada. Se espera que los dos regresen a Estonia para completar el resto del período de liberación supervisada.
Este caso revela los riesgos potenciales que existen en el ámbito de la encriptación, al mismo tiempo que destaca la determinación de las autoridades reguladoras para combatir el crimen financiero. A medida que el mercado de encriptación sigue desarrollándose, los inversores deben mantenerse alerta y evaluar cuidadosamente las diversas oportunidades de inversión para evitar caer en trampas similares de Lavado de ojos.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
6 me gusta
Recompensa
6
4
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
MevWhisperer
· 08-16 06:51
¿Demasiadas engaños? Dieciséis meses son demasiado poco.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció recientemente que un caso de un esquema Ponzi a gran escala involucrando 577 millones de dólares en activos cripto ha llegado a su fin. Dos delincuentes principales de Estonia han sido condenados a 16 meses de prisión por sus crímenes.
Este esquema Ponzi involucró a cientos de miles de víctimas en todo el mundo, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses. Los delincuentes prometieron a los clientes enormes beneficios de minería de activos cripto a través de su empresa Hashflare, sin embargo, en realidad, la mayoría de las actividades de minería reclamadas no se llevaron a cabo realmente. Desde 2015 hasta 2019, lograron estafar más de 577 millones de dólares mediante paneles de datos falsificados e informes de desempeño engañosos.
Cabe destacar que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha confiscado una gran cantidad de activos relacionados con el caso, por un valor total superior a 450 millones de dólares, incluyendo encriptación, bienes raíces y artículos de lujo. Estos activos se utilizarán para compensar a miles de víctimas, con el fin de mitigar sus pérdidas.
El juez Robert S. Lasnik del Tribunal de Distrito Federal de Seattle dictó sentencia contra dos acusados. Además de los 16 meses de detención preventiva ya cumplidos, cada acusado deberá pagar una multa de 25,000 dólares y completar 360 horas de servicio comunitario durante el período de liberación supervisada. Se espera que los dos regresen a Estonia para completar el resto del período de liberación supervisada.
Este caso revela los riesgos potenciales que existen en el ámbito de la encriptación, al mismo tiempo que destaca la determinación de las autoridades reguladoras para combatir el crimen financiero. A medida que el mercado de encriptación sigue desarrollándose, los inversores deben mantenerse alerta y evaluar cuidadosamente las diversas oportunidades de inversión para evitar caer en trampas similares de Lavado de ojos.