Revelando el mayor mercado de ciberdelitos de Asia: el oscuro imperio del Grupo Huiwang

Una reciente encuesta reveló cómo el Grupo Huiwang se ha convertido en el núcleo de la industria de estafas en línea en Asia, impulsando su desarrollo hacia una enorme industria valorada en miles de millones de dólares. A pesar de ser golpeada repetidamente, esta compleja red criminal sigue transformándose y operando.

Un vasto y oculto ecosistema del crimen

Huiwang Group es un grupo de servicios financieros registrado en Camboya, que aparentemente opera negocios legítimos como seguros y cambio de divisas. Sin embargo, según el Departamento del Tesoro de EE. UU., Huiwang es en realidad una enorme red de lavado de dinero que ha manejado al menos 4,000 millones de dólares en fondos para actividades delictivas como fraudes y robos de criptomonedas.

Las principales entidades bajo Huiwang incluyen varias claves:

• Huiwang Pago: se autodenomina "el Alipay de Camboya", ofrece servicios de pago móvil.
• Huione Crypto: intercambio de criptomonedas
• Hao Wang Garantía: Plataforma de Comercio en Línea

Aunque estas entidades son independientes en la forma, en esencia son parte del Grupo Huiwang. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha señalado que, debido a la falta de medidas efectivas contra el lavado de dinero, Huiwang se ha convertido en un canal importante para actores ilegales.

Modelo de operación en constante transformación

Frente a la presión regulatoria, Huiwang ha cerrado superficialmente algunas de sus operaciones, pero en realidad sigue operando de nuevas formas:

• Hao Wang Guarantee guiará a los clientes a la plataforma "Potato Guarantee"
• Huione Crypto guía a los clientes para registrarse en un nuevo proveedor llamado Kex
• Huìwàng Zhīfù continuará operando bajo el nombre "HPay"

Este enfoque flexible y variable resalta la dificultad de combatir mercados de crímenes descentralizados como este.

Gran volumen de transacciones

Una investigación de una empresa de análisis de blockchain muestra que el volumen de fondos que fluye a través de la plataforma Huiwang es asombroso:

• Elliptic estima al menos 24 mil millones de dólares
• TRM Labs estima hasta 81,000 millones de dólares

Esto significa que la escala de Huiwang supera con creces la del anterior mercado de la dark web "Hydra".

Participación profunda en actividades delictivas

Documentos internos revelan que el departamento de pagos internacionales de Huiwang participó directamente en actividades de fraude:

• Hacer de intermediario entre estafadores y lavadores de dinero
• Monitorear transacciones y manejar disputas
• Extraer comisiones de las transacciones
• Proporcionar líneas de crédito a equipos de lavado de dinero destacados

El departamento también conserva información detallada sobre las víctimas, incluidos datos sensibles como cuentas bancarias.

Red de crimen internacional

La red criminal de Huiwang se ha expandido a varios países del mundo:

• Tiene sucursales en Polonia, Canadá, Japón y otros lugares.
• Dirigido a víctimas en Estados Unidos, Europa, Australia y otros lugares
• Tiene estrechos vínculos con las élites locales de Camboya

A pesar de enfrentar investigaciones en varios países, Huiwang sigue buscando diversas maneras de eludir la regulación y continuar sus actividades delictivas.

Amenaza difícil de erradicar

La persistencia de Huiwang destaca la dificultad de combatir este tipo de delitos cibernéticos:

• El modelo de operación descentralizado hace que sea difícil de eliminar por completo.
• Hábil en aprovechar lagunas legales en diferentes países
• Lanzar su propia criptomoneda USDH para eludir la regulación
• Profundamente entrelazado con el sistema capitalista global

Los expertos creen que este modelo de cibercrimen profundamente incrustado en el sistema económico global no puede ser fácilmente desmantelado. Los países necesitan fortalecer la cooperación y adoptar medidas más contundentes para hacer frente a esta amenaza.