La policía en Tailandia ha arrestado a un ciudadano surcoreano que se sospecha que ha lavado más de 50 millones de dólares en criptomonedas ilícitas para estafadores al convertirlas en oro.
Resumen
Han, un ciudadano surcoreano, fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero.
En solo tres meses, Han supuestamente convirtió 47 millones de USDT en oro.
El sospechoso de 33 años, que fue identificado como Han, fue detenido en el Aeropuerto Suvarnabhumi en Tailandia el 23 de agosto. Han supuestamente desempeñó un papel central en el blanqueo de fondos para bandas de estafas de centros de llamadas actuando como un conducto financiero en una operación transfronteriza que utilizó criptomonedas para comprar lingotes de oro, según informes de los medios locales.
La policía de Tailandia descubre un esquema de lavado de cripto a oro
Según las autoridades, las billeteras de criptomonedas vinculadas a Han procesaron más de 47 millones de USDT entre enero y marzo de 2024. Estos fondos se utilizaron para comprar oro en al menos 30 transacciones separadas, con cada operación involucrando no menos de 10 kilogramos de oro.
Los investigadores de la División de Supresión del Crimen Tecnológico de Tailandia sospechan que Han trabajó en estrecha colaboración con vendedores de oro en el extranjero y facilitó envíos a operativos de estafa no identificados. Su teléfono, recuperado durante el arresto, se encontró que tenía acceso a múltiples cuentas de criptomonedas y registros de billeteras consistentes con actividades de lavado a gran escala.
Han dijo a los investigadores que estudió en China durante seis años antes de aceptar un trabajo en una empresa surcoreana que se especializaba en transformar activos digitales ilícitos en productos básicos.
Los investigadores creen que sus actividades estaban conectadas a una red más amplia de centros de llamadas fraudulentas que habían estado activos desde principios de 2024. La red de estafas operaba atrayendo a las víctimas con la oportunidad de ganar dinero realizando tareas simples en línea por las cuales incluso se les pagaba inicialmente.
Sin embargo, la verdadera estafa se desarrolló cuando los estafadores intensificaron el discurso, prometiendo a las víctimas rendimientos del 30% al 50% en inversiones en "proyectos" basados en criptomonedas. En última instancia, los inversores descubrirían que sus cuentas estaban congeladas y que se les negaban los retiros.
Diez arrestos, y se esperan más
Antes de la captura de Han, la policía tailandesa ya había realizado diez arrestos en relación con la estafa. Cinco de los sospechosos fueron acusados de blanquear dinero, mientras que los otros supuestamente operaban cuentas bancarias mula utilizadas para recoger los depósitos de las víctimas.
Según el comandante de TCSD, el mayor general Pol Athip Phongsiwapai, Han era buscado por cargos de fraude, suplantación de identidad y lavado de dinero.
Por ahora, permanece bajo custodia, y los investigadores dicen que están examinando nuevas pistas encontradas en los dispositivos recuperados durante el arresto.
La investigación de Tailandia coincide con una ola más amplia de aplicación de la ley. El mes pasado, un tribunal en Pekín condenó a siete personas en un caso de lavado de 20 millones de dólares que involucraba a un ex empleado de una plataforma de video que malversó fondos y los canalizó a través de ocho intercambios de criptomonedas en el extranjero.
El mes anterior, un empresario ruso de criptomonedas fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su papel en la facilitación de un esquema de lavado de criptomonedas de 500 millones de dólares.
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La policía de Tailandia arresta a un sospechoso clave en un esquema de lavado de $50 millones de cripto a oro
La policía en Tailandia ha arrestado a un ciudadano surcoreano que se sospecha que ha lavado más de 50 millones de dólares en criptomonedas ilícitas para estafadores al convertirlas en oro.
Resumen
El sospechoso de 33 años, que fue identificado como Han, fue detenido en el Aeropuerto Suvarnabhumi en Tailandia el 23 de agosto. Han supuestamente desempeñó un papel central en el blanqueo de fondos para bandas de estafas de centros de llamadas actuando como un conducto financiero en una operación transfronteriza que utilizó criptomonedas para comprar lingotes de oro, según informes de los medios locales.
La policía de Tailandia descubre un esquema de lavado de cripto a oro
Según las autoridades, las billeteras de criptomonedas vinculadas a Han procesaron más de 47 millones de USDT entre enero y marzo de 2024. Estos fondos se utilizaron para comprar oro en al menos 30 transacciones separadas, con cada operación involucrando no menos de 10 kilogramos de oro.
Los investigadores de la División de Supresión del Crimen Tecnológico de Tailandia sospechan que Han trabajó en estrecha colaboración con vendedores de oro en el extranjero y facilitó envíos a operativos de estafa no identificados. Su teléfono, recuperado durante el arresto, se encontró que tenía acceso a múltiples cuentas de criptomonedas y registros de billeteras consistentes con actividades de lavado a gran escala.
Han dijo a los investigadores que estudió en China durante seis años antes de aceptar un trabajo en una empresa surcoreana que se especializaba en transformar activos digitales ilícitos en productos básicos.
Los investigadores creen que sus actividades estaban conectadas a una red más amplia de centros de llamadas fraudulentas que habían estado activos desde principios de 2024. La red de estafas operaba atrayendo a las víctimas con la oportunidad de ganar dinero realizando tareas simples en línea por las cuales incluso se les pagaba inicialmente.
Sin embargo, la verdadera estafa se desarrolló cuando los estafadores intensificaron el discurso, prometiendo a las víctimas rendimientos del 30% al 50% en inversiones en "proyectos" basados en criptomonedas. En última instancia, los inversores descubrirían que sus cuentas estaban congeladas y que se les negaban los retiros.
Diez arrestos, y se esperan más
Antes de la captura de Han, la policía tailandesa ya había realizado diez arrestos en relación con la estafa. Cinco de los sospechosos fueron acusados de blanquear dinero, mientras que los otros supuestamente operaban cuentas bancarias mula utilizadas para recoger los depósitos de las víctimas.
Según el comandante de TCSD, el mayor general Pol Athip Phongsiwapai, Han era buscado por cargos de fraude, suplantación de identidad y lavado de dinero.
Por ahora, permanece bajo custodia, y los investigadores dicen que están examinando nuevas pistas encontradas en los dispositivos recuperados durante el arresto.
La investigación de Tailandia coincide con una ola más amplia de aplicación de la ley. El mes pasado, un tribunal en Pekín condenó a siete personas en un caso de lavado de 20 millones de dólares que involucraba a un ex empleado de una plataforma de video que malversó fondos y los canalizó a través de ocho intercambios de criptomonedas en el extranjero.
El mes anterior, un empresario ruso de criptomonedas fue acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su papel en la facilitación de un esquema de lavado de criptomonedas de 500 millones de dólares.