Analyse des risques juridiques liés à la migration à l'étranger des professionnels de l'industrie Web3
Avec le développement de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale décentralisée, commencent à montrer leur potentiel pour devenir le prochain Internet de la valeur. Cependant, leurs caractéristiques décentralisées entraînent également des défis en matière de réglementation, avec des crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent prenant des caractéristiques internationalisées et dissimulées. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer leurs systèmes de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques auxquels sont confrontés les professionnels du Web3 choisissant de se développer à l'étranger.
Concepts de base de la compétence et de l'application de la loi en matière pénale transfrontalière
Le cœur de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi est la souveraineté nationale. Le système juridique international moderne est fondé sur la reconnaissance, le respect et la protection de la souveraineté des États. Les États exercent le pouvoir suprême sur leur territoire, tout en ayant l'obligation de ne pas interférer dans la souveraineté d'autres pays.
L'exercice de la compétence peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est strictement limité afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que pouvoir d'application de la loi externe, sont nécessairement soumis à des contraintes strictes.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique pour exercer une juridiction pénale sur des entreprises et des individus étrangers grâce à une juridiction extraterritoriale, une pratique qui suscite de vives critiques.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique d'application de la loi en Chine
Lorsque les organes judiciaires chinois exercent leur compétence en matière pénale transfrontalière et appliquent la loi, ils doivent d'abord déterminer la compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actions, puis demander de l'aide à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire en matière pénale.
Détermination de la juridiction
Les principales bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine sont au nombre de trois :
Juridiction personnelle : concernant les actes criminels commis à l'étranger par des citoyens chinois.
Juridiction protectrice : concernant les actes criminels commis par des citoyens étrangers à l'étranger qui nuisent à la Chine ou à ses citoyens.
Juridiction universelle : résultant des traités internationaux ou d'autres obligations en vertu du droit international.
De plus, il convient de prendre en compte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire que l'acte criminel est reconnu comme un crime dans les législations du pays requérant et du pays requis.
Demande d'assistance judiciaire pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance internationale en matière de justice pénale définit le contenu spécifique de l'assistance en matière de justice pénale, y compris la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation du témoignage des témoins, ainsi que la saisie et le gel des biens concernés.
Le sujet de l'assistance en matière de justice pénale est déterminé en fonction de l'existence d'un traité d'assistance. Lorsque le traité d'assistance existe, il est proposé par les départements concernés dans le cadre de leurs compétences, sinon il est résolu par voie diplomatique.
Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
À la fin de 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Le groupe criminel a trompé les victimes en se faisant passer pour des "coachs expérimentés" et en les incitant à investir dans des cryptomonnaies.
Les autorités publiques ont identifié, grâce à la traçabilité des fonds et à l'analyse des mouvements, qu'il s'agit d'un groupe de fraude par télécommunication transfrontalière. Ce groupe opère sous le nom de société plusieurs sites "de paris" et plateformes d'investissement, trompant les victimes pour qu'elles investissent.
Il est à noter que les organes judiciaires n'ont pas demandé d'assistance à l'étranger, mais ont plutôt effectué des opérations sur le territoire national, aboutissant à l'arrestation de 59 suspects criminels rentrant en Chine. Cela reflète le fait que bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation réel est faible, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Il est important de souligner que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime. La mécompréhension actuelle de la société à l'égard des professionnels du Web3 provient en partie de la position relativement négative des documents réglementaires à l'égard des actifs cryptographiques basés sur la technologie blockchain, ainsi que du phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit" qui existe dans certaines régions.
Cependant, si des citoyens chinois ont des intentions malveillantes et utilisent des actifs cryptographiques pour commettre des actes criminels contre des citoyens chinois à l'étranger, même s'ils se trouvent à l'étranger, il leur sera difficile d'échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent toujours prendre en compte les risques juridiques potentiels lorsqu'ils choisissent de se développer à l'étranger.
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AirdropHarvester
· 07-21 21:07
Encore un airdrop qui a conduit à la faillite.
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ApeShotFirst
· 07-20 11:37
Le futur me fait carrément peur ! Je m'en vais, je m'en vais.
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fren.eth
· 07-18 21:37
Il semble que jouer à 3 nécessite 2 identifications.
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PanicSeller
· 07-18 21:37
La justice est arrivée, elle s'est enfuie.
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DYORMaster
· 07-18 21:35
Faites un tour avec Shen Hai pour manger de la bouffe en prison.
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StablecoinAnxiety
· 07-18 21:35
Ce piège de réglementation me rend vraiment anxieux...
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MechanicalMartel
· 07-18 21:34
Eh bien, tous les jours à vérifier, est-ce qu'on peut même bien se détendre ?
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LightningLady
· 07-18 21:27
Les régulateurs l'ont dit combien de fois, pouvez-vous vous réveiller ?
Analyse des risques juridiques et des cas d'étude concernant le développement à l'étranger des professionnels du Web3
Analyse des risques juridiques liés à la migration à l'étranger des professionnels de l'industrie Web3
Avec le développement de la technologie blockchain, les réseaux de chaînes publiques tels qu'Ethereum, en tant qu'infrastructure publique mondiale décentralisée, commencent à montrer leur potentiel pour devenir le prochain Internet de la valeur. Cependant, leurs caractéristiques décentralisées entraînent également des défis en matière de réglementation, avec des crimes tels que la fraude, le vol et le blanchiment d'argent prenant des caractéristiques internationalisées et dissimulées. Les systèmes traditionnels de juridiction pénale transfrontalière et d'application de la loi ont du mal à faire face à ces nouveaux types de crimes.
Cette situation pousse les pays à réformer leurs systèmes de compétence pénale transfrontalière et d'application de la loi. Cet article partira des dispositions légales pertinentes en Chine pour explorer les risques juridiques auxquels sont confrontés les professionnels du Web3 choisissant de se développer à l'étranger.
Concepts de base de la compétence et de l'application de la loi en matière pénale transfrontalière
Le cœur de la juridiction pénale transfrontalière et de l'application de la loi est la souveraineté nationale. Le système juridique international moderne est fondé sur la reconnaissance, le respect et la protection de la souveraineté des États. Les États exercent le pouvoir suprême sur leur territoire, tout en ayant l'obligation de ne pas interférer dans la souveraineté d'autres pays.
L'exercice de la compétence peut être divisé en deux aspects : interne et externe. L'exercice des droits internes est une manifestation directe de la souveraineté de l'État, tandis que l'exercice des droits externes est strictement limité afin d'éviter d'empiéter sur la souveraineté d'autres États. La compétence pénale transfrontalière et l'application de la loi, en tant que pouvoir d'application de la loi externe, sont nécessairement soumis à des contraintes strictes.
Ces dernières années, certains pays développés ont abusé de leur avantage économique pour exercer une juridiction pénale sur des entreprises et des individus étrangers grâce à une juridiction extraterritoriale, une pratique qui suscite de vives critiques.
La compétence pénale transfrontalière et la pratique d'application de la loi en Chine
Lorsque les organes judiciaires chinois exercent leur compétence en matière pénale transfrontalière et appliquent la loi, ils doivent d'abord déterminer la compétence sur les suspects criminels concernés et leurs actions, puis demander de l'aide à l'étranger par le biais de procédures d'entraide judiciaire en matière pénale.
Détermination de la juridiction
Les principales bases de la juridiction pénale transfrontalière en Chine sont au nombre de trois :
De plus, il convient de prendre en compte le "principe de double incrimination", c'est-à-dire que l'acte criminel est reconnu comme un crime dans les législations du pays requérant et du pays requis.
Demande d'assistance judiciaire pénale et avancement de l'affaire
L'assistance en matière de justice pénale est la base de la compétence pénale transfrontalière et de l'application de la loi. La loi chinoise sur l'assistance internationale en matière de justice pénale définit le contenu spécifique de l'assistance en matière de justice pénale, y compris la signification des documents, l'enquête et la collecte de preuves, l'organisation du témoignage des témoins, ainsi que la saisie et le gel des biens concernés.
Le sujet de l'assistance en matière de justice pénale est déterminé en fonction de l'existence d'un traité d'assistance. Lorsque le traité d'assistance existe, il est proposé par les départements concernés dans le cadre de leurs compétences, sinon il est résolu par voie diplomatique.
Analyse des cas récents de fraude aux actifs cryptographiques transfrontaliers
À la fin de 2022, le parquet du district de Jing'an à Shanghai a révélé une affaire de fraude transfrontalière impliquant des actifs cryptographiques. Le groupe criminel a trompé les victimes en se faisant passer pour des "coachs expérimentés" et en les incitant à investir dans des cryptomonnaies.
Les autorités publiques ont identifié, grâce à la traçabilité des fonds et à l'analyse des mouvements, qu'il s'agit d'un groupe de fraude par télécommunication transfrontalière. Ce groupe opère sous le nom de société plusieurs sites "de paris" et plateformes d'investissement, trompant les victimes pour qu'elles investissent.
Il est à noter que les organes judiciaires n'ont pas demandé d'assistance à l'étranger, mais ont plutôt effectué des opérations sur le territoire national, aboutissant à l'arrestation de 59 suspects criminels rentrant en Chine. Cela reflète le fait que bien que la Chine ait signé des traités d'entraide judiciaire pénale avec de nombreux pays, le taux d'utilisation réel est faible, probablement en raison de l'inefficacité et de la complexité des procédures.
Conclusion
Il est important de souligner que les professionnels du Web3 ne sont pas des "criminels nés" et que les activités liées aux actifs cryptographiques ne constituent pas nécessairement un crime. La mécompréhension actuelle de la société à l'égard des professionnels du Web3 provient en partie de la position relativement négative des documents réglementaires à l'égard des actifs cryptographiques basés sur la technologie blockchain, ainsi que du phénomène de "l'application de la loi motivée par le profit" qui existe dans certaines régions.
Cependant, si des citoyens chinois ont des intentions malveillantes et utilisent des actifs cryptographiques pour commettre des actes criminels contre des citoyens chinois à l'étranger, même s'ils se trouvent à l'étranger, il leur sera difficile d'échapper aux sanctions du droit pénal chinois. Par conséquent, les professionnels du Web3 doivent toujours prendre en compte les risques juridiques potentiels lorsqu'ils choisissent de se développer à l'étranger.