De "contrôle des frontières" à bail-in : les risques juridiques que les traders d'actifs chiffrés doivent prendre en compte
Récemment, une personne du milieu des cryptomonnaies a demandé de l'aide en pleine nuit, affirmant qu'elle avait soudainement été limitée dans ses déplacements à l'étranger, craignant de faire face à une enquête judiciaire. Cette situation n'est pas rare dans l'industrie des cryptomonnaies. Cet article expliquera en détail la signification du "contrôle des frontières", ses raisons et les mesures à prendre.
Qu'est-ce que "contrôle des frontières"
"Contrôle des frontières" est une mesure de contrôle des entrées et sorties mise en œuvre par les autorités nationales de gestion des migrations sur des personnes spécifiques, comprenant l'interdiction de sortir et d'entrer. Le terme juridique est désigné par "restriction de sortie". Cette formulation est apparue pour la première fois dans un document officiel en 1990, mais jusqu'à présent, il n'existe pas de loi spécifique qui en régule complètement les modalités.
Les règlements pertinents se trouvent dans plusieurs lois et règlements, y compris la Loi sur la gestion des entrées et des sorties, la Loi sur la gestion des recouvrements d'impôts, la Loi sur la procédure civile, la Loi sur la procédure pénale, ainsi que dans certaines réglementations administratives et règlements départementaux.
Pourquoi les professionnels de la chiffrement sont-ils soumis à des "contrôles frontaliers"
Selon la loi sur la gestion des entrées et sorties, les citoyens peuvent être restreints de sortir du pays pour diverses raisons, telles que ne pas détenir de documents valides, être impliqués dans des affaires criminelles, ou avoir des affaires civiles non résolues.
Pour les professionnels de chiffrement, il existe principalement les possibilités suivantes :
Suspect d'un crime classé comme une affaire criminelle importante
Restriction de sortie du territoire par le tribunal en raison d'un litige civil
Les affaires impliquant des départements spéciaux comme la Commission de supervision qui est en cours d'enquête.
Être inscrit sur la liste des "personnes sensibles"
Il est à noter que le fait d'être sous "contrôle frontalier" ne signifie pas nécessairement qu'une affaire criminelle a été ouverte. Parfois, cela peut être dû à des entrées et sorties fréquentes ou à des controverses liées à des opérations à l'étranger, ce qui peut mener à être inscrit sur la liste des "personnes sensibles". Cependant, compte tenu de l'attitude de notre pays envers le chiffrement des actifs, une fois sous "contrôle frontalier", il est toujours nécessaire de rester très vigilant.
Comment vérifier si vous êtes sous "contrôle de frontière"
Il existe plusieurs méthodes pour vérifier si vous êtes "sous contrôle de la frontière" :
Pour les cas susceptibles de litiges civils, vous pouvez consulter le site Web de divulgation des informations d'exécution en Chine.
Si la raison précise n'est pas certaine, vous pouvez :
Vérifier les informations sur les documents via la plateforme de services administratifs de l'Administration nationale de l'immigration.
Vérifiez sur place auprès du service d'immigration
Essayer d'acheter un billet d'avion à l'étranger, pour voir si l'on peut passer le contrôle douanier.
Comment réagir après avoir été "sous contrôle des frontières"
Le mode de traitement dépend de la situation spécifique :
Restrictions de sortie du territoire dues à des litiges civils : il est possible de mandater un avocat pour traiter et exécuter les dettes correspondantes.
En cas d'affaires criminelles ou d'enquêtes spéciales : il est conseillé de se préparer dès que possible, d'engager un avocat pénal pour communiquer avec les autorités judiciaires et d'organiser les affaires familiales.
Inscrit sur la liste des "personnes sensibles" : il est nécessaire de clarifier les raisons spécifiques et les départements concernés, et de fournir les documents requis, tels que les informations personnelles, les relevés bancaires, les dossiers d'entrée et de sortie, etc.
Conclusion
Avec un renforcement de la réglementation, les transactions d'actifs chiffrés font face à davantage de risques juridiques. Les praticiens doivent agir avec prudence et éviter de franchir les lignes rouges de la loi. En cas de "contrôle des frontières", il est impératif d'évaluer rapidement les risques et, si nécessaire, de demander une aide juridique professionnelle. Dans l'environnement actuel, la conformité et la prévention des risques sont particulièrement importantes.
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Guide sur les risques de contrôle des cryptoactifs et sur le bail-in : connaissances juridiques essentielles pour les traders
De "contrôle des frontières" à bail-in : les risques juridiques que les traders d'actifs chiffrés doivent prendre en compte
Récemment, une personne du milieu des cryptomonnaies a demandé de l'aide en pleine nuit, affirmant qu'elle avait soudainement été limitée dans ses déplacements à l'étranger, craignant de faire face à une enquête judiciaire. Cette situation n'est pas rare dans l'industrie des cryptomonnaies. Cet article expliquera en détail la signification du "contrôle des frontières", ses raisons et les mesures à prendre.
Qu'est-ce que "contrôle des frontières"
"Contrôle des frontières" est une mesure de contrôle des entrées et sorties mise en œuvre par les autorités nationales de gestion des migrations sur des personnes spécifiques, comprenant l'interdiction de sortir et d'entrer. Le terme juridique est désigné par "restriction de sortie". Cette formulation est apparue pour la première fois dans un document officiel en 1990, mais jusqu'à présent, il n'existe pas de loi spécifique qui en régule complètement les modalités.
Les règlements pertinents se trouvent dans plusieurs lois et règlements, y compris la Loi sur la gestion des entrées et des sorties, la Loi sur la gestion des recouvrements d'impôts, la Loi sur la procédure civile, la Loi sur la procédure pénale, ainsi que dans certaines réglementations administratives et règlements départementaux.
Pourquoi les professionnels de la chiffrement sont-ils soumis à des "contrôles frontaliers"
Selon la loi sur la gestion des entrées et sorties, les citoyens peuvent être restreints de sortir du pays pour diverses raisons, telles que ne pas détenir de documents valides, être impliqués dans des affaires criminelles, ou avoir des affaires civiles non résolues.
Pour les professionnels de chiffrement, il existe principalement les possibilités suivantes :
Il est à noter que le fait d'être sous "contrôle frontalier" ne signifie pas nécessairement qu'une affaire criminelle a été ouverte. Parfois, cela peut être dû à des entrées et sorties fréquentes ou à des controverses liées à des opérations à l'étranger, ce qui peut mener à être inscrit sur la liste des "personnes sensibles". Cependant, compte tenu de l'attitude de notre pays envers le chiffrement des actifs, une fois sous "contrôle frontalier", il est toujours nécessaire de rester très vigilant.
Comment vérifier si vous êtes sous "contrôle de frontière"
Il existe plusieurs méthodes pour vérifier si vous êtes "sous contrôle de la frontière" :
Pour les cas susceptibles de litiges civils, vous pouvez consulter le site Web de divulgation des informations d'exécution en Chine.
Si la raison précise n'est pas certaine, vous pouvez :
Comment réagir après avoir été "sous contrôle des frontières"
Le mode de traitement dépend de la situation spécifique :
Restrictions de sortie du territoire dues à des litiges civils : il est possible de mandater un avocat pour traiter et exécuter les dettes correspondantes.
En cas d'affaires criminelles ou d'enquêtes spéciales : il est conseillé de se préparer dès que possible, d'engager un avocat pénal pour communiquer avec les autorités judiciaires et d'organiser les affaires familiales.
Inscrit sur la liste des "personnes sensibles" : il est nécessaire de clarifier les raisons spécifiques et les départements concernés, et de fournir les documents requis, tels que les informations personnelles, les relevés bancaires, les dossiers d'entrée et de sortie, etc.
Conclusion
Avec un renforcement de la réglementation, les transactions d'actifs chiffrés font face à davantage de risques juridiques. Les praticiens doivent agir avec prudence et éviter de franchir les lignes rouges de la loi. En cas de "contrôle des frontières", il est impératif d'évaluer rapidement les risques et, si nécessaire, de demander une aide juridique professionnelle. Dans l'environnement actuel, la conformité et la prévention des risques sont particulièrement importantes.