Dévoiler le plus grand marché de cybercriminalité d'Asie : l'empire sombre du groupe Huiwang
Une enquête récente a révélé comment le groupe Huiwang est devenu le cœur de l'industrie de la fraude en ligne en Asie, propulsant son développement en une vaste industrie d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Malgré les nombreuses répressions, ce réseau criminel complexe continue de se transformer et de fonctionner.
Un vaste et secret écosystème criminel
Le groupe Huiwang est un groupe de services financiers enregistré au Cambodge, apparemment engagé dans des activités légales telles que l'assurance et le change. Cependant, selon le ministère des Finances des États-Unis, Huiwang est en réalité un vaste réseau de blanchiment d'argent, ayant traité au moins 4 milliards de dollars de fonds liés à des activités criminelles telles que la fraude et le vol de cryptomonnaies.
Le groupe Huiwang comprend plusieurs entités clés :
Huiwang Paiement : se présentant comme "le Alipay du Cambodge", offrant des services de paiement mobile
Huione Crypto: plateforme d'échange de cryptomonnaies
Bon Wang Garantie : plateforme de trading en ligne
Bien que ces entités semblent indépendantes en surface, elles font en réalité toutes partie du groupe Huibang. Le ministère des Finances des États-Unis a souligné qu'en raison de l'absence de mesures efficaces contre le blanchiment d'argent, Huibang est devenu un canal important pour les acteurs illégaux.
Modèle opérationnel en constante évolution
Face à la pression réglementaire, Huiwang a apparemment fermé une partie de ses activités, mais en réalité, elle continue d'opérer sous une nouvelle forme :
Hao Wang Garantie dirigera les clients vers la plateforme "Garantie Patate"
Huione Crypto guide les clients à s'inscrire auprès d'un nouveau fournisseur de services nommé Kex.
Huiwang Paiement continue d'opérer sous le nom "HPay"
Cette flexibilité dans le fonctionnement met en évidence la difficulté de lutter contre ce type de marché criminel décentralisé.
Grande échelle de trading
Une enquête menée par une société d'analyse blockchain révèle que le volume de fonds circulant sur la plateforme Huiwang est impressionnant :
Elliptic estime au moins 24 milliards de dollars
TRM Labs estime jusqu'à 81 milliards de dollars
Cela signifie que l'échelle de Huiwang dépasse de loin celle du plus grand marché du dark web précédent, "Hydra".
Participation profonde à des activités criminelles
Des documents internes révèlent que le département de paiement international de Huiwang a participé directement à des activités de fraude:
Mettre en relation les fraudeurs et les blanchisseurs d'argent
Surveiller les transactions et traiter les litiges
Prélever une commission sur les transactions
Fournir des lignes de crédit aux équipes de blanchiment d'argent exceptionnelles
Le département conserve également des informations détaillées sur les victimes, y compris des données sensibles telles que les comptes bancaires.
Réseau criminel international
Le réseau criminel de Huiwang s'est étendu à plusieurs pays dans le monde.
Des succursales sont établies en Pologne, au Canada, au Japon, etc.
Pour les victimes situées aux États-Unis, en Europe, en Australie, etc.
A des liens étroits avec les puissants locaux du Cambodge
Même face à des enquêtes dans plusieurs pays, Huiwang continue de chercher diverses façons d'échapper à la réglementation et de poursuivre ses activités criminelles.
Une menace difficile à éradiquer
La persistance de Huiwang met en évidence la difficulté de lutter contre ce type de cybercriminalité :
Le mode de fonctionnement décentralisé rend difficile son élimination complète.
Spécialiser dans l'exploitation des failles réglementaires dans différents pays
Lancer sa propre cryptomonnaie USDH pour éviter la régulation
profondément imbriqué dans le système capitaliste mondial
Les experts estiment que ce modèle de cybercriminalité profondément intégré dans le système économique mondial ne peut pas être facilement démantelé. Les pays doivent renforcer leur coopération et prendre des mesures plus efficaces pour faire face à cette menace.
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OnchainUndercover
· Il y a 16h
Tsk tsk, un autre grand investisseur escroc a été arrêté.
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GasFeeCrybaby
· Il y a 16h
De toute façon, peu importe combien d'argent on escroque, on ne peut pas échapper aux yeux de l'Amérique.
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rekt_but_not_broke
· Il y a 16h
Regardez, encore un Système de Ponzi.
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MevHunter
· Il y a 16h
Hum, l'argent n'est-il pas tout pour laver le papa américain?
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BlockchainBouncer
· Il y a 16h
Le marché noir est vraiment une affaire asiatique.
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TestnetScholar
· Il y a 16h
C'est un vieux piège... On a vu trop de pièges au Cambodge.
Huiwang Group : L'émergence et la transformation du plus grand empire criminel en ligne d'Asie
Dévoiler le plus grand marché de cybercriminalité d'Asie : l'empire sombre du groupe Huiwang
Une enquête récente a révélé comment le groupe Huiwang est devenu le cœur de l'industrie de la fraude en ligne en Asie, propulsant son développement en une vaste industrie d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Malgré les nombreuses répressions, ce réseau criminel complexe continue de se transformer et de fonctionner.
Un vaste et secret écosystème criminel
Le groupe Huiwang est un groupe de services financiers enregistré au Cambodge, apparemment engagé dans des activités légales telles que l'assurance et le change. Cependant, selon le ministère des Finances des États-Unis, Huiwang est en réalité un vaste réseau de blanchiment d'argent, ayant traité au moins 4 milliards de dollars de fonds liés à des activités criminelles telles que la fraude et le vol de cryptomonnaies.
Le groupe Huiwang comprend plusieurs entités clés :
Bien que ces entités semblent indépendantes en surface, elles font en réalité toutes partie du groupe Huibang. Le ministère des Finances des États-Unis a souligné qu'en raison de l'absence de mesures efficaces contre le blanchiment d'argent, Huibang est devenu un canal important pour les acteurs illégaux.
Modèle opérationnel en constante évolution
Face à la pression réglementaire, Huiwang a apparemment fermé une partie de ses activités, mais en réalité, elle continue d'opérer sous une nouvelle forme :
Cette flexibilité dans le fonctionnement met en évidence la difficulté de lutter contre ce type de marché criminel décentralisé.
Grande échelle de trading
Une enquête menée par une société d'analyse blockchain révèle que le volume de fonds circulant sur la plateforme Huiwang est impressionnant :
Cela signifie que l'échelle de Huiwang dépasse de loin celle du plus grand marché du dark web précédent, "Hydra".
Participation profonde à des activités criminelles
Des documents internes révèlent que le département de paiement international de Huiwang a participé directement à des activités de fraude:
Le département conserve également des informations détaillées sur les victimes, y compris des données sensibles telles que les comptes bancaires.
Réseau criminel international
Le réseau criminel de Huiwang s'est étendu à plusieurs pays dans le monde.
Même face à des enquêtes dans plusieurs pays, Huiwang continue de chercher diverses façons d'échapper à la réglementation et de poursuivre ses activités criminelles.
Une menace difficile à éradiquer
La persistance de Huiwang met en évidence la difficulté de lutter contre ce type de cybercriminalité :
Les experts estiment que ce modèle de cybercriminalité profondément intégré dans le système économique mondial ne peut pas être facilement démantelé. Les pays doivent renforcer leur coopération et prendre des mesures plus efficaces pour faire face à cette menace.