米国財務省は、2億ドルの暗号詐欺の役割のためにFunnullテックを非難

• 米国財務省は、フィリピンに拠点を置くFunnull Techを、インフラ支援を通じて2億ドルの暗号詐欺を助長したとの疑いで制裁しました。
• **中国国籍の劉立志(Liu Lizhi)も、大規模な「豚の屠殺」詐欺計画を助長したとして制裁を受けた。

米国財務省は、約2億ドルの被害を受けた犠牲者に影響を与えたとされる大規模な暗号詐欺を運営するのを助けたとして、フィリピンに本拠を置くテクノロジー企業、Funnull Technology Inc.に制裁を科しました。この措置は、米国当局が暗号ツールの使用方法に対してより厳しく取り締まりを行っている中でのものです。

どのようにFunnullが豚肉の加工詐欺に巻き込まれたか

財務省によると、Funnullは、詐欺師が人々の信頼を勝ち取るために偽のオンライン関係を築き、偽の暗号投資にお金を投じるように説得する「豚の屠殺」スキームと呼ばれるものを詐欺ネットワークが実行するのを支援する上で重要な役割を果たしたとのことです。Funnullは、IPアドレスを大量に購入し、それらを詐欺組織に転売し、怪しげなWebサイトを実行するために使用することで、彼らの規模を拡大するのを助けたとされています。

アメリカはまた、Funnullの背後にいる主要なプレーヤーの一人と呼ばれている40歳の中国国籍の劉莉子に制裁を課しました。公式によれば、劉は単に関与していただけではなく、実質的にショーを運営し、これらの詐欺が立ち上がり、続けられるのを助ける重要な部分を扱っていたとのことです。

これらの詐欺師が合法的に見え、レーダーの下にとどまるために必要なツールを提供することで、Funnullは基本的に彼らが捕まることなく詐欺を実行するのを助けました。このようなサポートにより、詐欺集団がさまざまなアプリやプラットフォームの人々を襲い、人命の貯蓄が一掃されてから消えてしまうのです。

当局は、米国における同社または劉に関連する資産は現在凍結されており、米国内の個人または企業を問わず、彼らと取引することが禁止されていると述べています。これが本当に示しているのは、米国が詐欺師本人だけでなく、彼らが大規模にそれを実行するための手段を提供している裏方のプレーヤーにも目を向けているということです。

このケースは、規制当局がデジタル金融業界の動きの速さに追いつこうとしているため、暗号関連の詐欺に対する一連の世界的な取り締まりの最新のものに過ぎません。また、当局は仮想通貨企業に対して、次の大破綻に引きずり込まれないように、内部チェックを強化するよう求めています。

これらの制裁は、財務省が本気であることを示しており、彼らは大規模な詐欺スキームの裏方のプレーヤーを追跡し、排除する準備ができています。暗号詐欺がますます増えているため、私たちは安全を確保し、資金を守るべきでしょう。

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