暗号犯罪 | ケニアの銀行がKES 500百万(~$4百万)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを伴う高度なITシステム侵害

ケニアの大手銀行が、契約者のグループによってITシステムが操作され、不正なウォレットの作成と暗号チャネルを通じて資金を siphon された結果、KES 500百万を超える(おおよそ$4百万)を失った。

報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事していた請負業者は、銀行のカード管理システムに不正にアクセスしました。彼らはプラットフォームを利用してバーチャルカードを作成し、それをモバイルウォレットにリンクさせ、その資金は一連の複雑な取引を通じて移動され、暗号通貨の送金も含まれていました。

初期調査によると、容疑者たちは**Tether (USDT)**を利用した、今やお馴染みのマネーロンダリング手法を駆使したとされています。この人気のドルペッグ型ステーブルコインは、迅速で仮名の国境を越えた送金を促進する役割で知られています。盗まれたお金は暗号通貨に変換され、オフショアのウォレットに送られたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

このケースは、USDTが不正資金の足跡を隠すためにますます使用されているという、ケニアおよびその先での増大する傾向を反映しています。

最近、BitKEは、テザーがケニアでの反政府抗議活動中に活動家を支援し、物流に資金を提供するために正式な銀行チャネルを回避して積極的に使用されたことを報告しました。このような使用は、アクセスのためのステーブルコインの有用性を示していますが、同時に暗号ツールの二重使用の性質を強調しています – 権限を与える一方で、悪用の可能性もあります。

犯罪捜査局 (DCI) は本格的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティの専門家と協力して、犯人が残したデジタルの足跡を追跡しています。逮捕が間近に迫っているとの報道があります。

この違反は、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルについて深刻な疑問を投げかけており、特にフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合している中で顕著です。また、地域における暗号関連取引のより強力な監視の緊急の必要性を強調しており、特にUSDTのようなステーブルコインがアフリカ全体でサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達に関連しているという以前の報告を考慮すると、なおさらです。

2024年、**金融情報センター(FIC)**は、ダークネットでの購入や高リスクの管轄区域に関連する取引を可能にする複数の仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)を警告し、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアがその資本市場(改正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中で、この最新の事件は政策立案者や金融機関に対し、進化するサイバー脅威に対してリスクベースの管理と技術的な保護策を優先するよう警鐘を鳴らすものになるかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪および規制の動向についての深い洞察を得るために、BitKEをお見逃しなく。

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