アジア最大のネット犯罪市場を暴露: 汇旺グループの暗黒帝国

最近の調査が、汇旺集团がどのようにアジアのネット詐欺業界の中心となり、数十億ドル規模の巨大産業に成長させたかを明らかにしました。たびたび打撃を受けても、この複雑な犯罪ネットワークは依然として変形を続け、運営を続けています。

巨大で秘密な犯罪エコシステム

汇旺グループはカンボジアに登録された金融サービスグループで、表面的には保険や通貨交換などの合法的なビジネスを運営しています。しかし、アメリカ財務省によると、汇旺は実際には巨大なマネーロンダリングネットワークであり、詐欺や暗号通貨盗難などの犯罪活動のために少なくとも400億ドルの資金を処理していました。

汇旺の傘下には複数の重要な実体が含まれています。

• 汇旺支付:自称"カンボジアの支付宝",モバイル決済サービスを提供
• Huione Crypto:暗号通貨取引所
• ホワン担保:オンライン取引プラットフォーム

これらの実体は表面上は独立していますが、実質的には全て汇旺グループの一部です。アメリカ財務省は、効果的なマネーロンダリング防止措置が欠如しているため、汇旺が違法行為者にとって重要なルートになっていると指摘しています。

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常に変形する運用モデル

規制の圧力に直面して、汇旺は表面的に一部の業務を閉鎖しましたが、実際には新しい形で引き続き運営しています:

• ハオワン担保は顧客を「ポテト担保」プラットフォームに導きます
• Huione Cryptoは、顧客に新しいサービスプロバイダーであるKexへの登録を案内します。
• 汇旺支付は「HPay」という名称で事業を継続します

この柔軟で多様な運営方式は、このような分散型犯罪市場を取り締まる難しさを浮き彫りにしています。

巨大な取引規模

ブロックチェーン分析会社の調査によると、汇旺プラットフォームを通過する資金の規模は驚異的です。

• Ellipticは少なくとも240億ドルを見積もっています
• TRM Labsは810億ドルに達すると推定しています

これは、汇旺の規模が以前の最大のダークウェブ市場「九頭蛇」をはるかに上回っていることを意味します。

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犯罪活動に深く関与する

内部文件が明らかにしたところによれば、汇旺国際決済部門は詐欺活動の支援に直接関与している。

• 詐欺師とマネーロンダリング業者を結びつける
• 取引を監視し、紛争を処理する
• 取引から手数料を抽出する
• 優秀なマネーロンダリングチームにクレジットラインを提供する

その部門は、銀行口座などの機密データを含む詳細な被害者情報も保存しています。

国際的な犯罪ネットワーク

汇旺の犯罪ネットワークは世界の多くの国に拡大しています:

• ポーランド、カナダ、日本などに支社があります
• アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなどの被害者に対して
• カンボジアの地元の権力者と密接な関係がある

たとえ多国の調査に直面しても、汇旺は依然として規制を回避し、犯罪活動を続けるさまざまな方法を模索しています。

根絶しがたい脅威

汇旺の継続的な存在は、この種のネット犯罪を撲滅する難しさを浮き彫りにしています。

• 非中央集権の運営モデルは、完全に排除することを難しくします。
• 各国の法律の抜け穴を利用するのが得意
• 規制を回避するために、独自の暗号通貨USDHを立ち上げる
• グローバル資本主義体系と深く絡み合う

専門家は、このように世界経済システムに深く組み込まれたネット犯罪のパターンは、簡単には崩壊しないと考えています。各国は協力を強化し、この脅威に対処するためにより強力な措置を講じる必要があります。

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