監管 | 加納經濟與有組織犯罪辦公室 (EOCO) 獲得法醫加密貨幣許可證

加納的經濟與有組織犯罪辦公室(EOCO)已成爲該國首個獲得法醫加密貨幣調查許可證的國家機構，這標志着政府在打擊數字金融犯罪方面邁出了重要一步。

該許可證是通過與A&D Forensics（一家總部位於尼日利亞的區塊鏈智能公司）以及國際反腐敗學院(IACA)（一個支持全球反腐敗倡議的機構）合作獲得的。

加密貨幣打擊犯罪的新篇章

EOCO的新能力出現在加納與加密貨幣相關的網路犯罪和在線詐騙案件上升之際。根據官員的說法，法醫許可證已經使EOCO能夠追回與虛擬資產相關的犯罪活動資金——這是在一個常常受到管轄權和技術挑戰困擾的領域中的罕見成功。

“這標志着在打擊網路欺詐方面新能力和工具的開始，”EOCO執行董事Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah說道。

“我們現在能夠追回通過加密貨幣轉移的犯罪收益，這之前是難以追蹤的。”

加密貨幣使用增加，風險增加

近年來，尤其是在青年中，加納的加密貨幣採用率有所增加。2022年Chainalysis的一份報告將加納列爲非洲前10個加密貨幣採用率最高的國家，這主要得益於匯款、點對點交易和對數字投資的興趣。

但是，隨着這種增長，一波欺詐計劃也隨之而來——這些計劃通常由跨國集團運營，目標是西非及其他地區的受害者。許多此類詐騙使用比特幣和穩定幣作爲洗錢的工具，使得當局更難追蹤。

EOCO與A&D Forensics的合作是非洲各地爲執法機構提供區塊鏈分析工具和培訓以追蹤非法加密交易的更廣泛趨勢的一部分。

• 尼日利亞經濟與金融犯罪委員會(
• 南非的FSCA，以及
• 肯尼亞資產追回局

在過去兩年中，所有人都加大了打擊與加密貨幣相關的欺詐活動的力度。

國際合作是關鍵

A&D Forensics，已經在非洲培訓了超過1,000名執法人員，表示與EOCO的合作將爲加納官員提供：

• 跟蹤交易的能力
• 識別與犯罪活動相關的錢包，並
• 與國際加密貨幣交易所和區塊鏈網絡合作。

此次合作還旨在支持加納遵守**金融行動特別工作組)FATF(關於反洗錢和打擊恐怖融資)AML/CFT(**的標準——具體是‘旅行規則’，該規則要求實體收集並共享加密貨幣交易的識別信息。

接下來是什麼？

EOCO計劃將其培訓項目擴展到其他加納執法和監管機構，包括加納警察局和加納銀行金融情報中心。目標是創建一個協調的全國戰略，以應對涉及虛擬資產的網路犯罪和金融欺詐。

隨着非洲加密貨幣領域的不斷發展，岡比亞的積極做法可能會成爲該地區其他國家的榜樣。追蹤和恢復被盜數字資產的能力——以前被認爲幾乎不可能——可能會改變關於該大陸加密犯罪和監管的敘述。

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