تحليل المخاطر القانونية لانتقال العاملين في صناعة Web3 إلى الخارج

مع تطور تقنية البلوكشين، فإن شبكات السلاسل العامة مثل إيثيريوم كنوع من البنية التحتية العامة العالمية اللامركزية، بدأت تظهر تدريجياً قدرتها على أن تصبح الإنترنت القيمي من الجيل التالي. ومع ذلك، فإن ميزتها اللامركزية قد جلبت أيضًا تحديات تنظيمية، حيث تظهر الجرائم مثل الاحتيال والسرقة وغسل الأموال طابعاً دولياً وسرياً. لقد أصبح من الصعب على الأنظمة التقليدية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون التعامل مع هذه الجرائم الجديدة.

يدفع هذا الوضع الدول إلى إصلاح أنظمة الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون. ستتناول هذه المقالة المخاطر القانونية التي تواجه العاملين في مجال Web3 عند اختيار التطوير في الخارج، استنادًا إلى القوانين ذات الصلة في الصين.

المفاهيم الأساسية للاختصاص القضائي الجنائي عبر الحدود وإنفاذ القانون

الجوهر في الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون هو السيادة الوطنية. يقوم النظام القانوني الدولي الحديث على أساس الاعتراف واحترام وحماية السيادة الوطنية. تتمتع الدول بأقصى سلطة داخل حدودها، ولديها أيضًا التزام بعدم التدخل في سيادة الدول الأخرى.

يمكن تقسيم ممارسة الولاية إلى جانبين: داخلي وخارجي. تعكس ممارسة الحقوق الداخلية مباشرة سيادة الدولة، بينما تخضع ممارسة الحقوق الخارجية لقيود صارمة لتجنب انتهاك سيادة الدول الأخرى. إن الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود وإنفاذ القانون، باعتبارها نوعًا من صلاحيات إنفاذ القانون الخارجية، تخضع بالضرورة لقيود صارمة.

في السنوات الأخيرة، استغل بعض الدول المتقدمة ميزاتها الاقتصادية، وإساءة استخدام الولاية القضائية الطويلة للقيام بمقاضاة جنائية ضد الشركات والأفراد في الخارج، وقد تم التشكيك على نطاق واسع في هذه الممارسة.

الولاية القضائية الجنائية عبر الحدود في الصين وممارسات إنفاذ القانون

عند قيام الأجهزة القضائية الصينية بفرض الولاية القضائية والتطبيق القانوني عبر الحدود، يجب أولاً تحديد السلطة القضائية المتعلقة بالمشتبه بهم والسلوكيات المرتبطة بهم، ثم تقديم طلب للمساعدة إلى الدول الأجنبية من خلال إجراءات التعاون القضائي الجنائي.

تحديد الاختصاص

هناك ثلاثة أسس رئيسية لإقامة الولاية الجنائية عبر الحدود في الصين:

1. الاختصاص الشخصي: يتعلق بالجرائم التي يرتكبها المواطنون الصينيون في الخارج.
2. الحماية القضائية: ضد الجرائم التي يرتكبها المواطنون الأجانب خارج البلاد والتي تضر بالصين أو المواطنين الصينيين.
3. الاختصاص العام: ينشأ بناءً على المعاهدات الدولية أو غيرها من الالتزامات القانونية الدولية.

علاوة على ذلك، يجب أخذ "مبدأ الجريمة المزدوجة" في الاعتبار، وهو أن الفعل الإجرامي يتم تعريفه كجريمة في كل من قانون الدولة الطالبة والدولة المطلوبة.

تقديم طلب المساعدة القضائية الجنائية وتقدم القضية

تعد المساعدة في العدالة الجنائية أساس الولاية القضائية والتطبيق القانوني عبر الحدود. تحدد "قانون المساعدة الدولية في العدالة الجنائية" في الصين المحتويات المحددة للمساعدة في العدالة الجنائية، بما في ذلك تبليغ الوثائق، والتحقيق وجمع الأدلة، وترتيب الشهود للإدلاء بالشهادات، ومصادرة وتجميد الأصول ذات الصلة.

تحدد الجهات التي تقدم المساعدة القضائية الجنائية بناءً على ما إذا كانت هناك معاهدة مساعدة. إذا كانت هناك معاهدة، فإن الجهات المعنية تقدم الطلب ضمن نطاق سلطتها، أما إذا لم تكن هناك معاهدة، فإن الأمر يُحل عبر القنوات الدبلوماسية.

تحليل حالات الاحتيال على الأصول المشفرة العابرة للحدود الأخيرة

في نهاية عام 2022، كشفت نيابة منطقة جينغان في شنغهاي عن قضية احتيال عابرة للحدود تتعلق بالأصول المشفرة. استخدمت العصابة الإجرامية انتحال صفة "مدرب محترف" لخداع الضحايا للاستثمار في العملات المشفرة.

اكتشفت الجهات الأمنية من خلال تتبع الأموال ومسارات الحركة أن هذه مجموعة من عصابات الاحتيال عبر الإنترنت عبر الحدود. تقوم هذه العصابة بتشغيل عدة مواقع "للقمار" ومنصات استثمارية تحت اسم شركة، وتقوم بخداع الضحايا للاستثمار.

من الجدير بالذكر أن الجهات القضائية لم تطلب المساعدة من الدول الأجنبية، بل قامت بعملية مراقبة داخل البلاد، مما أدى في النهاية إلى القبض على 59 مشتبهًا بهم عادوا إلى الصين. وهذا يعكس أنه على الرغم من توقيع الصين على اتفاقيات المساعدة القضائية الجنائية مع العديد من الدول، إلا أن معدل استخدامها الفعلي منخفض، وقد يتأثر ذلك بالعوامل مثل الكفاءة المنخفضة والإجراءات المعقدة.

الخاتمة

من الضروري التأكيد على أن العاملين في Web3 ليسوا "مجرمين بالفطرة"، وأن الأعمال المرتبطة بالأصول المشفرة لا تشكل بالضرورة جريمة. إن الفهم الخاطئ للمجتمع تجاه العاملين في Web3 ينشأ جزئيًا من المواقف السلبية تجاه الأصول المشفرة في الوثائق التنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى ظاهرة "إنفاذ القانون الموجه نحو الربح" الموجودة في بعض الأماكن.

ومع ذلك، إذا كان لدى المواطنين الصينيين أهداف غير مشروعة، واستخدموا الأصول المشفرة لتنفيذ أنشطة إجرامية ضد المواطنين الصينيين في الخارج، حتى وإن كانوا في الخارج، فمن الصعب عليهم الإفلات من عقوبات القانون الجنائي الصيني. لذلك، يجب على العاملين في مجال Web3 عند اختيار تطوير أنشطتهم في الخارج أن يأخذوا بعين الاعتبار المخاطر القانونية المحتملة.