Guia de prevenção a fraudes para investidores de alto patrimônio no campo da encriptação
Enquanto o mercado de criptomoedas prospera, os golpes direcionados a investidores de alto patrimônio líquido também surgem a cada momento. Esses golpes frequentemente se disfarçam como serviços financeiros de alto nível, como fundos de hedge, escritórios familiares, bancos privados ou oportunidades de investimento em projetos exclusivos, tornando difícil a sua identificação. Este artigo irá revelar esses golpes cuidadosamente elaborados com base em casos reais e fornecer estratégias práticas de prevenção.
Esquema de fundo de encriptação falso
Os fundos de encriptação tornaram-se alvos de golpistas devido à falta de normas e regulamentação sistemáticas. Tomando como exemplo o Arbix Finance de 2022, o projeto afirmava ser um fundo de quantificação descentralizado auditado, prometendo um retorno diário de 5%. No entanto, alguns meses depois, os fundos foram transferidos para um endereço anónimo, o site foi encerrado e a equipe desapareceu, resultando em uma perda de 10 milhões de dólares para os investidores.
Medidas de prevenção:
Verificar o estado de registro do fundo: checar se o fundo e seu gestor estão registrados e possuem as licenças correspondentes em países e regiões principais (como os Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, BVI).
Verificar o histórico de desempenho: Para fundos que afirmam ter casos de sucesso, pode-se consultar o seu desempenho passado em bases de dados como Preqin, Crunchbase.
Monitorização do fluxo de fundos: Utilize ferramentas como Etherscan e Nansen para consultar o endereço do fundo, rastrear o fluxo de fundos e a dinâmica dos ativos.
encriptação banco depósito golpe
Alguns indivíduos mal-intencionados imitam bancos privados tradicionais, lançando os chamados "produtos de depósito emcriptação de alta qualidade", prometendo retornos de juros muito superiores ao nível de mercado. Em 2022, uma plataforma de empréstimos emcriptação foi acusada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de fornecer ilegalmente serviços de depósito, envolvendo um montante de até 120 milhões de dólares.
Medidas de prevenção:
Verificar as licenças financeiras: garantir que a plataforma possui licenças financeiras legais, como a FCA do Reino Unido, a MAS de Singapura e a FINMA da Suíça.
Verifique a custódia dos fundos: plataformas em conformidade geralmente têm instituições de custódia independentes que gerenciam os fundos dos clientes.
Manter atenção ao estado de conformidade: confirmar regularmente a situação de conformidade da plataforma e manter-se atualizado sobre as alterações nas regulamentações relevantes.
encriptação projeto esquema Ponzi
Esquemas Ponzi são comuns no domínio do Web3, caracterizando-se por atrair fundos através da promessa de altos retornos, mas na realidade não existe nenhum projeto de investimento verdadeiro. OneCoin é um caso típico, onde o projeto alegava ser uma criptomoeda revolucionária, mas não tinha suporte de tecnologia de blockchain real, levando finalmente a perdas para os investidores que superam os 4,5 bilhões de dólares.
Medidas de prevenção:
Exigir transparência do projeto: garantir que o projeto aceite auditoria independente de terceiros, com uma arquitetura técnica clara e aplicações práticas.
Esteja atento a promessas de retornos excessivamente altos: mantenha uma alta vigilância em relação às taxas de retorno que superam em muito o intervalo normal do mercado.
Investigar a fundo o contexto do projeto: entender as experiências da equipe fundadora e os sucessos históricos do projeto.
Diversificação de investimentos: evite colocar todos os fundos em um único projeto, alocando adequadamente ferramentas financeiras tradicionais e encriptação.
Princípios-chave para proteger a encriptação de investimentos
Due diligence independente: não depender apenas da promoção do projeto, mas realizar uma investigação independente de terceiros.
Dar importância à conformidade: garantir que todas as instituições financeiras tenham licenças legais, evitando cair na armadilha do "Web3 sem regulamentação".
Revisão dos detalhes do contrato: contratar uma equipa jurídica profissional para rever o contrato, prevenindo riscos potenciais.
Na era Web3, a verdadeira sabedoria de investimento não está apenas em descobrir projetos de alto crescimento, mas também em garantir a segurança dos ativos. Os investidores de alto patrimônio devem estabelecer critérios rigorosos de seleção de investimentos e múltiplas medidas de proteção para enfrentar os diversos riscos e desafios do mercado de encriptação.
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· 08-06 22:29
Perder dinheiro realmente vem mais rápido do que ganhar.
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MEVVictimAlliance
· 08-04 18:49
Engraçado, só você se acha no direito de falar sobre prevenção de fraudes.
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AllInDaddy
· 08-04 03:26
Puxar o tapete quanto mais sofisticado, melhor para enganar.
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HackerWhoCares
· 08-04 03:25
Os ricos também podem ser enganados? Ainda têm coragem de dizer que têm cérebro.
Guia de prevenção aos três principais esquemas de lavagem os olhos no setor de encriptação que os investidores de alto patrimônio devem ler.
Guia de prevenção a fraudes para investidores de alto patrimônio no campo da encriptação
Enquanto o mercado de criptomoedas prospera, os golpes direcionados a investidores de alto patrimônio líquido também surgem a cada momento. Esses golpes frequentemente se disfarçam como serviços financeiros de alto nível, como fundos de hedge, escritórios familiares, bancos privados ou oportunidades de investimento em projetos exclusivos, tornando difícil a sua identificação. Este artigo irá revelar esses golpes cuidadosamente elaborados com base em casos reais e fornecer estratégias práticas de prevenção.
Esquema de fundo de encriptação falso
Os fundos de encriptação tornaram-se alvos de golpistas devido à falta de normas e regulamentação sistemáticas. Tomando como exemplo o Arbix Finance de 2022, o projeto afirmava ser um fundo de quantificação descentralizado auditado, prometendo um retorno diário de 5%. No entanto, alguns meses depois, os fundos foram transferidos para um endereço anónimo, o site foi encerrado e a equipe desapareceu, resultando em uma perda de 10 milhões de dólares para os investidores.
Medidas de prevenção:
Verificar o estado de registro do fundo: checar se o fundo e seu gestor estão registrados e possuem as licenças correspondentes em países e regiões principais (como os Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, BVI).
Verificar o histórico de desempenho: Para fundos que afirmam ter casos de sucesso, pode-se consultar o seu desempenho passado em bases de dados como Preqin, Crunchbase.
Monitorização do fluxo de fundos: Utilize ferramentas como Etherscan e Nansen para consultar o endereço do fundo, rastrear o fluxo de fundos e a dinâmica dos ativos.
encriptação banco depósito golpe
Alguns indivíduos mal-intencionados imitam bancos privados tradicionais, lançando os chamados "produtos de depósito emcriptação de alta qualidade", prometendo retornos de juros muito superiores ao nível de mercado. Em 2022, uma plataforma de empréstimos emcriptação foi acusada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de fornecer ilegalmente serviços de depósito, envolvendo um montante de até 120 milhões de dólares.
Medidas de prevenção:
Verificar as licenças financeiras: garantir que a plataforma possui licenças financeiras legais, como a FCA do Reino Unido, a MAS de Singapura e a FINMA da Suíça.
Verifique a custódia dos fundos: plataformas em conformidade geralmente têm instituições de custódia independentes que gerenciam os fundos dos clientes.
Manter atenção ao estado de conformidade: confirmar regularmente a situação de conformidade da plataforma e manter-se atualizado sobre as alterações nas regulamentações relevantes.
encriptação projeto esquema Ponzi
Esquemas Ponzi são comuns no domínio do Web3, caracterizando-se por atrair fundos através da promessa de altos retornos, mas na realidade não existe nenhum projeto de investimento verdadeiro. OneCoin é um caso típico, onde o projeto alegava ser uma criptomoeda revolucionária, mas não tinha suporte de tecnologia de blockchain real, levando finalmente a perdas para os investidores que superam os 4,5 bilhões de dólares.
Medidas de prevenção:
Exigir transparência do projeto: garantir que o projeto aceite auditoria independente de terceiros, com uma arquitetura técnica clara e aplicações práticas.
Esteja atento a promessas de retornos excessivamente altos: mantenha uma alta vigilância em relação às taxas de retorno que superam em muito o intervalo normal do mercado.
Investigar a fundo o contexto do projeto: entender as experiências da equipe fundadora e os sucessos históricos do projeto.
Diversificação de investimentos: evite colocar todos os fundos em um único projeto, alocando adequadamente ferramentas financeiras tradicionais e encriptação.
Princípios-chave para proteger a encriptação de investimentos
Due diligence independente: não depender apenas da promoção do projeto, mas realizar uma investigação independente de terceiros.
Dar importância à conformidade: garantir que todas as instituições financeiras tenham licenças legais, evitando cair na armadilha do "Web3 sem regulamentação".
Revisão dos detalhes do contrato: contratar uma equipa jurídica profissional para rever o contrato, prevenindo riscos potenciais.
Na era Web3, a verdadeira sabedoria de investimento não está apenas em descobrir projetos de alto crescimento, mas também em garantir a segurança dos ativos. Os investidores de alto patrimônio devem estabelecer critérios rigorosos de seleção de investimentos e múltiplas medidas de proteção para enfrentar os diversos riscos e desafios do mercado de encriptação.