Fluxo de fundos em Blockchain no Sudeste Asiático: riscos e oportunidades coexistem
Nos últimos anos, com a popularização das criptomoedas em todo o mundo, o número de usuários de criptomoedas na região do Sudeste Asiático apresentou um crescimento explosivo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e a relação com atividades ilegais, uma empresa de segurança de blockchain realizou uma análise detalhada com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain de 2020 até o presente. Os resultados da pesquisa mostram que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos criptográficos nesta região supera as expectativas.
Visão Geral do Mercado de Criptomoedas do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: Graças à alta proporção de população jovem e à popularização da internet móvel, o número de usuários de criptomoedas na região cresceu rapidamente, estimando-se que já tenha alcançado dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços faz com que as criptomoedas se tornem uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços, com ampla aplicação.
Ambiente regulatório variável: As políticas de regulamentação das criptomoedas diferem bastante entre os países, e a maioria das regiões ainda não desenvolveu um quadro regulatório claro, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
Situação da livre circulação de fundos
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos estão a circular livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, destacando o domínio das trocas descentralizadas entre os utilizadores do Sudeste Asiático.
Associação com atividades ilegais
Estudos revelaram que mais de 110 milhões de dólares foram diretamente direcionados a endereços associados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Acompanhamentos adicionais mostraram que, através de múltiplas transações, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com essas atividades, elevando a proporção de endereços de risco para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptomoedas do Sudeste Asiático podem ter riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com atividades ilegais.
Fluxo de Capital de Alto Risco e Análise
A pesquisa dividiu endereços de alto risco em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, envolvendo mais de 240 entidades específicas. As principais categorias de alto risco incluem:
Serviço de mistura de moedas: utilizado para anonimizar o fluxo de fundos
Serviço de movimentação ilegal de fundos transfronteiriços: utilizado para a transferência ilegal de fundos entre países e lavagem de dinheiro
Plataforma de fraude: envolve investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
A análise específica do fluxo de fundos mostra:
Mais de 10 milhões de dólares foram diretamente transferidos para endereços relacionados ao agenciamento ilegal de fundos transfronteiriços, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares foram para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares entraram na plataforma de fraude.
Esses dados revelam a complexidade e a ocultação das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade das criptomoedas e as suas características transfronteiriças, onde a transferência de fundos ilegais e as atividades de lavagem de dinheiro ocorrem com frequência.
Situação do fluxo de fundos em plataformas restritas
Proporção de entrada de fundos
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais foram direcionados para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro do que foi destinado a movimentações de fundos ilegais transfronteiriças, totalizando mais de 55 milhões de dólares.
Análise de Caso: Uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando a eficácia das medidas restritivas.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas
Características das criptomoedas: o anonimato e a alta liquidez tornam difícil rastrear fundos ilícitos quando circulam na blockchain.
Falta de um sistema regulatório: As medidas de regulação de criptomoedas nos países do Sudeste Asiático são inadequadas, aumentando o risco de movimentação de fundos entre fronteiras.
Ambiente socioeconômico: Alguns países têm um nível de desenvolvimento econômico mais baixo e uma grande desigualdade de riqueza, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.
Dificuldade de supervisão técnica: as exchanges de criptomoedas, os provedores de carteiras e as plataformas descentralizadas têm dificuldade em monitorar efetivamente os riscos de transação em termos de tecnologia e arquitetura.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir o risco de movimentação ilegal de fundos na blockchain, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: elaborar políticas de supervisão de criptomoedas abrangentes e promover a cooperação internacional para combater atividades ilegais.
Aumentar a consciência de risco dos usuários: fortalecer a educação de divulgação, aumentar a capacidade de identificação e a consciência de prevenção dos usuários em relação a fundos ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento e de combate à lavagem de dinheiro na blockchain, utilizando análise de big data e inteligência artificial para identificar com precisão fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer colaboração entre várias partes: incentivar as instituições relevantes a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial de desenvolvimento de criptomoedas, ainda enfrenta desafios de risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança dos usuários e promoção da inovação tecnológica, espera-se que a movimentação ilegal de capital na cadeia seja gradualmente reduzida, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital na região.
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GateUser-c799715c
· 19h atrás
O risco é realmente tão alto assim?
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BloodInStreets
· 08-16 17:35
Novamente a fazer as pessoas de parvas. O investimento de retalho começou.
Estudo sobre o fluxo de fundos encriptados no Sudeste Asiático: 16,82% do Endereço está envolvido em risco de atividades ilegais.
Fluxo de fundos em Blockchain no Sudeste Asiático: riscos e oportunidades coexistem
Nos últimos anos, com a popularização das criptomoedas em todo o mundo, o número de usuários de criptomoedas na região do Sudeste Asiático apresentou um crescimento explosivo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia nesta região, os potenciais riscos financeiros e a relação com atividades ilegais, uma empresa de segurança de blockchain realizou uma análise detalhada com base em 10.000 amostras de endereços de blockchain de 2020 até o presente. Os resultados da pesquisa mostram que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos criptográficos nesta região supera as expectativas.
Visão Geral do Mercado de Criptomoedas do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: Graças à alta proporção de população jovem e à popularização da internet móvel, o número de usuários de criptomoedas na região cresceu rapidamente, estimando-se que já tenha alcançado dezenas de milhões.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: um grande número de trabalhadores transfronteiriços faz com que as criptomoedas se tornem uma ferramenta conveniente para pagamentos transfronteiriços, com ampla aplicação.
Ambiente regulatório variável: As políticas de regulamentação das criptomoedas diferem bastante entre os países, e a maioria das regiões ainda não desenvolveu um quadro regulatório claro, resultando em riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
A análise mostra que cerca de 45,23% dos fundos estão a circular livremente na blockchain através de carteiras descentralizadas, totalizando 14,84 milhões de dólares, destacando o domínio das trocas descentralizadas entre os utilizadores do Sudeste Asiático.
Estudos revelaram que mais de 110 milhões de dólares foram diretamente direcionados a endereços associados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Acompanhamentos adicionais mostraram que, através de múltiplas transações, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com essas atividades, elevando a proporção de endereços de risco para 16,82%. Isso significa que milhões de usuários de criptomoedas do Sudeste Asiático podem ter riscos de transações financeiras diretas ou indiretas com atividades ilegais.
Fluxo de Capital de Alto Risco e Análise
A pesquisa dividiu endereços de alto risco em 3 grandes categorias e 44 subcategorias, envolvendo mais de 240 entidades específicas. As principais categorias de alto risco incluem:
A análise específica do fluxo de fundos mostra:
Esses dados revelam a complexidade e a ocultação das atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade das criptomoedas e as suas características transfronteiriças, onde a transferência de fundos ilegais e as atividades de lavagem de dinheiro ocorrem com frequência.
Situação do fluxo de fundos em plataformas restritas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a atividades ilegais foram direcionados para plataformas restritas, com o número de transações relacionadas sendo o dobro do que foi destinado a movimentações de fundos ilegais transfronteiriças, totalizando mais de 55 milhões de dólares.
Como uma ferramenta comum de mistura de moedas, uma plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas restritas. No entanto, desde que foi incluída na lista de entidades restritas em agosto de 2022, seu volume de transações diminuiu significativamente, mostrando a eficácia das medidas restritivas.
Análise de Risco Macroeconômico e Discussão das Causas
Características das criptomoedas: o anonimato e a alta liquidez tornam difícil rastrear fundos ilícitos quando circulam na blockchain.
Falta de um sistema regulatório: As medidas de regulação de criptomoedas nos países do Sudeste Asiático são inadequadas, aumentando o risco de movimentação de fundos entre fronteiras.
Ambiente socioeconômico: Alguns países têm um nível de desenvolvimento econômico mais baixo e uma grande desigualdade de riqueza, tornando-se um terreno fértil para atividades ilegais.
Dificuldade de supervisão técnica: as exchanges de criptomoedas, os provedores de carteiras e as plataformas descentralizadas têm dificuldade em monitorar efetivamente os riscos de transação em termos de tecnologia e arquitetura.
Conclusão e Recomendações
Para reduzir o risco de movimentação ilegal de fundos na blockchain, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: elaborar políticas de supervisão de criptomoedas abrangentes e promover a cooperação internacional para combater atividades ilegais.
Aumentar a consciência de risco dos usuários: fortalecer a educação de divulgação, aumentar a capacidade de identificação e a consciência de prevenção dos usuários em relação a fundos ilegais.
Impulsionar a inovação tecnológica: desenvolver tecnologias de rastreamento e de combate à lavagem de dinheiro na blockchain, utilizando análise de big data e inteligência artificial para identificar com precisão fluxos de fundos de alto risco.
Estabelecer colaboração entre várias partes: incentivar as instituições relevantes a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos.
O Sudeste Asiático, como uma região com um enorme potencial de desenvolvimento de criptomoedas, ainda enfrenta desafios de risco de fluxo de capital no futuro. Através do fortalecimento da regulamentação, aumento da conscientização sobre segurança dos usuários e promoção da inovação tecnológica, espera-se que a movimentação ilegal de capital na cadeia seja gradualmente reduzida, promovendo o desenvolvimento saudável da economia digital na região.