ABD Hazine Bakanlığı, 200 milyon dolarlık bir kripto dolandırıcılığını altyapı desteği sağlayarak mümkün kıldığı iddiasıyla Filipinler merkezli Funnull Tech'i yaptırıma tabi tuttu.
Çin vatandaşı Liu Lizhi de büyük ölçekli "domuz kasaplığı" dolandırıcılık planlarını kolaylaştırmadaki rolü nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu.
ABD Hazine Bakanlığı, yaklaşık 200 milyon dolarlık kurbanları etkileyen büyük bir kripto dolandırıcılığını yürütmeye yardımcı olduğu iddiasıyla Filipinler merkezli teknoloji şirketi Funnull Technology Inc.'ye yaptırım uyguladı. Bu hamle, ABD otoritelerinin kripto araçlarının organize çevrimiçi dolandırıcılığı nasıl beslediğine daha sert bir şekilde müdahale etmesiyle gerçekleşti.
Funnull Domuz Kasaplığı Dolandırıcılığına Nasıl Yakalandı?
Hazine, Funnull'un dolandırıcılık ağlarının "domuz kasaplığı" olarak bilinen planları gerçekleştirmesine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynadığını söylüyor - dolandırıcıların insanların güvenini kazanmak için sahte çevrimiçi ilişkiler kurduğu ve ardından onları sahte kripto yatırımlarına para yatırmaya ikna ettiği yer. İddiaya göre Funnull, büyük miktarda IP adresi satın alarak ve bunları gölgeli web siteleri çalıştırmak için kullanan dolandırıcılık çetelerine çevirerek ölçeklendirmelerine yardımcı oldu.
ABD, Funnull'un arkasındaki ana oyunculardan biri olarak adlandırılan 40 yaşındaki Çinli Liu Lizhi'ye de yaptırımlar uyguladı. Yetkililer Liu'nun sadece dahil olmadığını, aslında tüm gösteriyi yönettiğini, bu dolandırıcılıkların başlamasına ve sürdürülmesine yardımcı olan operasyonun temel kısımlarını yönettiğini söylüyor.
Bu dolandırıcılara meşru görünmeleri ve radarın altında kalmaları için ihtiyaç duydukları araçları vererek, Funnull aslında onların dolandırıcılıklarını yakalanmadan yürütmelerine yardımcı oldu. Bu tür bir destek, dolandırıcılık çetelerinin farklı uygulamalar ve platformlar üzerinden insanları hedef almasına olanak tanır, hayat tasarruflarını silip süpürmeden önce havaya karışır.
Yetkililer, ABD'deki şirketle veya Liu ile bağlantılı herhangi bir varlığın artık dondurulduğunu ve ABD'deki herhangi bir kişinin veya işletmenin onlarla çalışmasının yasaklandığını söylüyor. Bu durum aslında, ABD'nin sadece dolandırıcılara değil, aynı zamanda onları ölçekli olarak bunu yapmaları için gerekli araçları sağlayan arka plandaki oyunculara da saldırdığını gösteriyor.
Bu dava, düzenleyiciler dijital finans alanının ne kadar hızlı hareket ettiğine ayak uydurmaya çalışırken, kripto ile ilgili dolandırıcılıklara yönelik bir dizi küresel baskının yalnızca sonuncusu. Yetkililer ayrıca kripto şirketlerini bir sonraki büyük çöküşe sürüklenmemeleri için iç kontrollerini sıkılaştırmaya zorluyor.
Bu yaptırımlar, Hazine'nin şaka yapmadığını gösteriyor, büyük dolandırıcılık şemalarının arka plandaki oyuncularını bile takip etmeye ve kapatmaya hazırlar. Kripto dolandırıcılıkları giderek daha fazla ortaya çıktıkça, muhtemelen güvende olmalı ve fonlarımızı korumalıyız.
Öne Çıkan Kripto Haberler Bugün
SwallowAcademy, Shiba Inu Ticaret Kurulumunu Büyük Bir Yükseliş Hedefi ile Belirliyor
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD Hazine Bakanlığı, $200M'lik Kripto Dolandırıcılığındaki Rolü Nedeniyle Funnull Tech'i Sert Bir Şekilde Eleştirdi
ABD Hazine Bakanlığı, yaklaşık 200 milyon dolarlık kurbanları etkileyen büyük bir kripto dolandırıcılığını yürütmeye yardımcı olduğu iddiasıyla Filipinler merkezli teknoloji şirketi Funnull Technology Inc.'ye yaptırım uyguladı. Bu hamle, ABD otoritelerinin kripto araçlarının organize çevrimiçi dolandırıcılığı nasıl beslediğine daha sert bir şekilde müdahale etmesiyle gerçekleşti.
Funnull Domuz Kasaplığı Dolandırıcılığına Nasıl Yakalandı?
Hazine, Funnull'un dolandırıcılık ağlarının "domuz kasaplığı" olarak bilinen planları gerçekleştirmesine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynadığını söylüyor - dolandırıcıların insanların güvenini kazanmak için sahte çevrimiçi ilişkiler kurduğu ve ardından onları sahte kripto yatırımlarına para yatırmaya ikna ettiği yer. İddiaya göre Funnull, büyük miktarda IP adresi satın alarak ve bunları gölgeli web siteleri çalıştırmak için kullanan dolandırıcılık çetelerine çevirerek ölçeklendirmelerine yardımcı oldu.
ABD, Funnull'un arkasındaki ana oyunculardan biri olarak adlandırılan 40 yaşındaki Çinli Liu Lizhi'ye de yaptırımlar uyguladı. Yetkililer Liu'nun sadece dahil olmadığını, aslında tüm gösteriyi yönettiğini, bu dolandırıcılıkların başlamasına ve sürdürülmesine yardımcı olan operasyonun temel kısımlarını yönettiğini söylüyor.
Bu dolandırıcılara meşru görünmeleri ve radarın altında kalmaları için ihtiyaç duydukları araçları vererek, Funnull aslında onların dolandırıcılıklarını yakalanmadan yürütmelerine yardımcı oldu. Bu tür bir destek, dolandırıcılık çetelerinin farklı uygulamalar ve platformlar üzerinden insanları hedef almasına olanak tanır, hayat tasarruflarını silip süpürmeden önce havaya karışır.
Yetkililer, ABD'deki şirketle veya Liu ile bağlantılı herhangi bir varlığın artık dondurulduğunu ve ABD'deki herhangi bir kişinin veya işletmenin onlarla çalışmasının yasaklandığını söylüyor. Bu durum aslında, ABD'nin sadece dolandırıcılara değil, aynı zamanda onları ölçekli olarak bunu yapmaları için gerekli araçları sağlayan arka plandaki oyunculara da saldırdığını gösteriyor.
Bu dava, düzenleyiciler dijital finans alanının ne kadar hızlı hareket ettiğine ayak uydurmaya çalışırken, kripto ile ilgili dolandırıcılıklara yönelik bir dizi küresel baskının yalnızca sonuncusu. Yetkililer ayrıca kripto şirketlerini bir sonraki büyük çöküşe sürüklenmemeleri için iç kontrollerini sıkılaştırmaya zorluyor.
Bu yaptırımlar, Hazine'nin şaka yapmadığını gösteriyor, büyük dolandırıcılık şemalarının arka plandaki oyuncularını bile takip etmeye ve kapatmaya hazırlar. Kripto dolandırıcılıkları giderek daha fazla ortaya çıktıkça, muhtemelen güvende olmalı ve fonlarımızı korumalıyız.
Öne Çıkan Kripto Haberler Bugün
SwallowAcademy, Shiba Inu Ticaret Kurulumunu Büyük Bir Yükseliş Hedefi ile Belirliyor