Sıradan bireysel yatırımcıdan on-chain dedektife: ZachXBT'nin efsanevi hikayesi

2018'de, sıradan bir yatırımcı kripto varlık dolandırıcılığına maruz kaldı ve 15,000 dolardan fazla kaybetti. Bu acı deneyim, onu kripto alanında önde gelen on-chain dedektifine dönüşümünün başlangıcı oldu.

Bu yatırımcı, günümüzde ünlü olan ZachXBT'dir. Başlangıçta, proje ekiplerini körü körüne takip etti ve çeşitli NFT'lere ilgi duydu. Ancak, proje ekiplerinin aniden kaçması ve hacker olayları ona büyük kayıplar yaşattı.

Bu darbeye rağmen, ZachXBT pes etmedi. Kendi kendine blockchain bilgisi öğrenmeye başladı, Etherscan gibi blok tarayıcılarını araştırdı, fon akışlarını takip etti ve açık kaynak istihbarat alanında ipuçları toplamak için derinlemesine çalıştı. Finansal bir geçmişi olmamasına ve karmaşık teknolojilerden anlamamasına rağmen, kamuya açık araçlar ve azimli çabalarıyla, Mayıs 2021'de nihayet çığır açan bir ilerleme kaydetti.

ZachXBT, öncelikle Impact Theory'nin yasadışı finansman faaliyetlerini ifşa etti. Ardından, Rogue Society davasını başarıyla çözdü. Bu davada, 15777 NFT anında basıldı, ancak geliştirme ekibi aniden kayboldu. Detaylı fon takibi ile ZachXBT hedef cüzdanı belirledi ve sosyal platformda somut kanıtları açıkladı, kurucuyu ortaya çıkmaya zorladı.

Bu, ZachXBT'nin soruşturma kariyerinin yalnızca başlangıcı. 70 milyon dolarlık Pixelmon dolandırıcılığı da dahil olmak üzere bir dizi büyük olayı ortaya çıkardı. Bu davada, ekip üyelerinin başlangıç fonunu Bored Ape NFT'leri satın almak için kötüye kullandığını ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda 2,5 milyon dolarlık BAYC NFT hırsızlığına da yardımcı oldu. Soruşturma sonuçları Fransız polisinin dikkatini çekti ve sonunda 5 şüphelinin tutuklanmasına yol açtı. Polis, katkılarından ötürü kendisine teşekkür etti.

2022 yılında, ZachXBT kariyerinin zirve eserini ortaya koydu. "Machi Bigo" hakkında on bölümlük bir araştırma raporu yayınladı ve 21 kripto cüzdanını 37 milyon dolar kayıp fonla ilişkilendirdi. İftira davasına maruz kalmasına rağmen, kripto topluluğu onun savunmasını desteklemek için 1 milyon dolar topladı. Sonunda, davacı davayı geri çekti ve ZachXBT bu hukuk savaşını kazandı.

Daha sonra, ZachXBT uluslararası hacker organizasyonlarına yönelik araştırmasını genişletti. Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus Group'un faaliyetlerini takip ederek, 200 milyon doların çeşitli karıştırıcılar ve borsalar aracılığıyla nasıl aktarıldığını gösteren bir akış grafiği oluşturdu. Bu araştırma sonuçları ilgili kolluk kuvvetlerine sunuldu ve bazı fonların dondurulmasına yardımcı olundu.

ZachXBT bağımsız bir araştırmacı olmasına rağmen, çalışmaları birçok ülkenin yasadışı faaliyetlerle mücadele eden kurumlarının dikkatini çekti. ABD Gizli Servisi onun analiz raporlarını alıntıladı, Fransa Siber Polisi de onunla yakın ilişki içinde. Bir güvenlik şirketi, cüzdan sahiplerini takip etmesi için onu işe aldı ve sonunda 4,35 milyar dolardan fazla çalınan parayı geri aldı.

ZachXBT, BitBoy, Logan Paul gibi tanınmış kişilerin uygunsuz davranışlarını ifşa etmekte cesur. Tehditlerden korkmadan, çeşitli dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu faaliyetlerini araştırmaya devam ediyor. Dört yıl içinde 200'den fazla araştırma raporu yayımladı.

2025 yılında, ZachXBT resmi olarak tanınmış bir yatırım kurumuna katıldı ve güvenlik olayları yanıt danışmanı olarak görev yapmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, geri alınan çalınan varlıkların toplam tutarı 3.5 milyar doları aşmıştır.

Şunu belirtmek gerekir ki, ün kazanmalarına rağmen, ZachXBT hâlâ alçakgönüllü kalmayı sürdürüyor ve karakterini sergileyen bir çizgi film ördek burunlu yastık resmi kullanmaya devam ediyor.

ZachXBT'nin çabaları onu sektörün bir ölçütü haline getirdi, borsa politikalarının iyileştirilmesine yardımcı oldu ve dolandırıcıları adalete teslim etme konusunda destek sağladı. O, on-chain analizini adaletin korunmasında bir silah haline dönüştürdü, kişisel bir deneyimden yola çıkarak başlayan bir soruşturma ile sonunda Web3 dünyasında en güvenilir ünü inşa etti. Artık "kripto dedektifi" denildiğinde akla ilk gelen isim ZachXBT.