Asya'nın En Büyük Siber Suç Pazarını Açıklıyoruz: Huiwang Grubu'nun Karanlık İmparatorluğu

Son zamanlarda yapılan bir anket, Huiwang Grubu'nun Asya çevrimiçi dolandırıcılık endüstrisinin merkezi haline nasıl geldiğini ve bunun on milyarlarca dolarlık dev bir endüstri haline gelmesini nasıl desteklediğini ortaya koydu. Sürekli olarak baskı altına alınmasına rağmen, bu karmaşık suç ağı hâlâ sürekli olarak şekil değiştiriyor ve faaliyet göstermeye devam ediyor.

Büyük ve gizli suç ekosistemi

Huiwang Grubu, Kamboçya'da kayıtlı bir finansal hizmetler grubudur ve görünüşte sigorta, döviz değişimi gibi yasal işler yapmaktadır. Ancak ABD Hazine Bakanlığı'na göre, Huiwang aslında dolandırıcılık ve kripto para hırsızlığı gibi suç faaliyetleri için en az 4 milyar dolar fon yöneten dev bir kara para aklama ağıdır.

Huiwang'ın altında birden fazla ana varlık bulunmaktadır:

• Huiwang Ödeme: "Kamboçya'nın Alipay'ı" olarak kendini tanıtan, mobil ödeme hizmetleri sunmaktadır.
• Huione Crypto: Kripto Para Borsası
• Hao Wang Güvence: Çevrimiçi Ticaret Platformu

Bu varlıklar yüzeyde bağımsız görünse de, aslında Hewei Wang Grubu'nun bir parçasıdır. ABD Hazine Bakanlığı, etkili bir kara para aklama önleminin eksikliği nedeniyle Hewei'nin yasa dışı failler için önemli bir kanal haline geldiğini belirtti.

Sürekli Değişen İş Modeli

Regülasyon baskısıyla, Huiwang yüzeyde bazı işlerini kapattı, ancak aslında yeni bir biçimde faaliyet göstermeye devam ediyor:

• Hao Wang Güvencesi müşterileri "Patates Güvencesi" platformuna yönlendirir.
• Huione Crypto, müşterileri Kex adında yeni bir servis sağlayıcıya kaydolmaya yönlendiriyor.
• HPay adıyla faaliyetlerine devam eden Huiwang Ödeme

Bu esnek ve değişken çalışma şekli, bu tür merkeziyetsiz suç pazarlarına karşı mücadele etmenin zorluğunu vurgulamaktadır.

Büyük Ticaret Hacmi

Blockchain analizi şirketinin araştırması, Huilong platformu üzerinden geçen fonların ölçeğinin şaşırtıcı olduğunu gösteriyor:

• Elliptic en az 24 milyar dolar değerinde tahmin ediyor
• TRM Labs, 810 milyar dolara kadar tahmin ediyor.

Bu, Huiwang'ın daha önceki en büyük karanlık ağ pazarı "Yılan"dan çok daha büyük bir ölçeğe sahip olduğu anlamına geliyor.

Suç faaliyetlerine derinlemesine katılım

İç belge, Huiwang Uluslararası Ödeme Departmanının dolandırıcılık faaliyetlerine doğrudan yardımcı olduğunu ortaya koyuyor:

• Dolandırıcılar ve kara para aklayıcılar için köprü kurmak
• İşlemleri izleme ve anlaşmazlıkları çözme
• İşlemlerden komisyon almak
• Başarılı kara para aklama ekiplerine kredi limiti sağlamak

Bu departman ayrıca banka hesapları gibi hassas verileri içeren detaylı mağdur bilgilerini saklamaktadır.

Küresel Suç Ağı

Huiwang'ın suç ağı dünya genelinde birçok ülkeye yayıldı:

• Polonya, Kanada, Japonya gibi yerlerde şubeleri bulunmaktadır.
• Amerika, Avrupa, Avustralya gibi yerlerdeki mağdurlar için
• Kamboçya'daki yerel elitlerle yakın ilişkiler içinde

Birçok ülkenin soruşturmalarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, Huiwang hala düzenlemelerden kaçınmanın çeşitli yollarını arıyor ve suç faaliyetlerine devam ediyor.

Kökünden Kazınması Zor Tehdit

Huiwang'ın sürekli varlığı, bu tür siber suçlarla mücadele etmenin zorluğunu vurgulamaktadır:

• Merkezsiz işletim modeli, tamamen ortadan kaldırılmasını zorlaştırır.
• Çeşitli ülkelerin yasalarındaki boşlukları kullanma konusunda ustadır.
• Kendi kripto para birimi USDH'yi çıkararak düzenlemelerden kaçınma
• Küresel kapitalizm sistemiyle derinlemesine iç içe geçmiş

Uzmanlar, bu derinlemesine küresel ekonomi sistemine entegre olan siber suç modelinin kolayca yok edilemeyeceğini düşünüyor. Ülkelerin bu tehdidi karşılamak için işbirliğini güçlendirmesi ve daha güçlü önlemler alması gerekiyor.