Аналіз правових ризиків міграції працівників Web3 за кордон

З розвитком технології блокчейн, такі публічні мережі, як Ethereum, як форма децентралізованої глобальної інфраструктури, поступово демонструють потенціал стати наступним поколінням Інтернету цінностей. Однак їх децентралізована природа також приносить виклики в регулюванні, злочини, такі як шахрайство, крадіжка, відмивання грошей, набувають міжнародного та прихованого характеру. Традиційні системи транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування вже не можуть ефективно реагувати на ці нові види злочинів.

Ця ситуація спонукає країни реформувати системи міжнародної кримінальної юрисдикції та правозастосування. У цій статті буде розглянуто правові ризики, з якими стикаються учасники Web3, обираючи розвиток за кордоном, виходячи з відповідних законодавчих норм Китаю.

Основні поняття транснаціональної кримінальної юрисдикції та правоохоронних органів

Основою транснаціональної кримінальної юрисдикції та правозастосування є державний суверенітет. Сучасна система міжнародного права базується на визнанні, повазі та захисті державного суверенітету. Держава має вищу владу на своїй території, а також зобов'язана не втручатися у суверенітет інших країн.

Виконання юрисдикції можна розділити на два аспекти: внутрішній і зовнішній. Внутрішнє виконання прав є безпосереднім відображенням державного суверенітету, тоді як зовнішнє виконання прав підлягає суворим обмеженням, щоб уникнути порушення суверенітету інших країн. Транснаціональна кримінальна юрисдикція та правоохоронні дії, як форма зовнішньої правоохоронної влади, неминуче підлягають суворому регулюванню.

В останні роки деякі розвинені країни, користуючись економічними перевагами, зловживають довгими руками юрисдикції для кримінального переслідування закордонних компаній та осіб, і ця практика викликає широкі заперечення.

Міжнародна кримінальна юрисдикція та правоохоронна практика Китаю

Коли судові органи Китаю здійснюють міжнародну кримінальну юрисдикцію та правозастосування, спочатку необхідно визначити юрисдикцію щодо відповідних підозрюваних у злочинах та їх дій, а потім звернутися до іноземних органів через процедуру кримінально-правової допомоги.

Визначення юрисдикції

Основою для встановлення транснаціональної кримінальної юрисдикції в Китаї є три основні аспекти:

1. Особиста юрисдикція: стосовно злочинних дій, вчинених китайськими громадянами за межами країни.
2. Захист юрисдикції: щодо злочинних дій іноземних громадян за межами країни, які шкодять Китаю або китайським громадянам.
3. Загальна юрисдикція: виникає на основі міжнародних угод або інших міжнародно-правових зобов'язань.

Крім того, потрібно враховувати "принцип подвійної кримінальності", тобто злочинні дії мають визнаватися злочином в законодавстві як запитуючої країни, так і країни, до якої подається запит.

Подання запиту на правову допомогу у кримінальному судочинстві та просування справи

Кримінально-правова допомога є основою міждержавної кримінальної юрисдикції та правозастосування. Закон Китаю «Про міжнародну кримінально-правову допомогу» визначає конкретні аспекти кримінально-правової допомоги, включаючи вручення документів, проведення розслідувань, організацію свідчень, накладення арешту на майно, що підлягає конфіскації.

Суб'єкти, які подають запит на кримінально-правову допомогу, визначаються залежно від наявності допоміжного договору. Якщо існує допоміжний договір, запит подається відповідними органами в межах їх повноважень, у разі відсутності допоміжного договору - питання вирішується через дипломатичні канали.

Аналіз недавніх випадків шахрайства з криптоактивами в міжнародному масштабі

Наприкінці 2022 року Прокуратура району Цзинань у Шанхаї розкрила справу про транснаціональне шахрайство, пов'язане з криптоактивами. Злочинна група під виглядом "досвідчених наставників" вводила в оману жертв, спонукаючи їх інвестувати в криптовалюту.

Правоохоронні органи через відстеження фінансів і слідів дій виявили, що це група, що займається транснаціональним шахрайством у сфері телекомунікацій. Ця група під виглядом компанії експлуатує кілька "ігрових" вебсайтів та інвестиційних платформ, заманюючи жертв інвестувати.

Варто зазначити, що органи, що розслідують справу, не зверталися до іноземних органів за допомогою, а здійснили контроль в межах країни, в результаті чого було затримано 59 осіб, які повернулися до Китаю. Це відображає те, що хоча Китай підписав угоди про взаємну правову допомогу з багатьма країнами, фактичний рівень їх використання є низьким, ймовірно, через низьку ефективність, складність процедур та інші фактори.

Висновок

Необхідно підкреслити, що працівники Web3 не є "природженими злочинцями", а бізнес, пов'язаний з криптоактивами, не обов'язково є злочином. Поточне суспільне нерозуміння працівників Web3 частково виникає з того, що відповідні регуляторні документи мають відносно негативне ставлення до криптоактивів, що базуються на технології блокчейн, а також з деяких випадків "прагнення до вигоди" у здійсненні правозастосування.

Однак, якщо громадяни Китаю мають неправомірні наміри, використовуючи криптоактиви для вчинення злочинних дій проти громадян Китаю за кордоном, навіть перебуваючи за межами країни, їм буде важко уникнути покарання за китайським кримінальним правом. Тому фахівцям Web3, обираючи розвиток за кордоном, слід уважно розглянути потенційні правові ризики.