КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони USD) внаслідок складного порушення IT-системи, пов'язаного з відмиванням коштів за допомогою стабільної монети USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала IT-системами установи, щоб викачати кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через низку складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування показують, що підозрювані використали тепер уже відомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкоїн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордони. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту і відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює їх відстеження та повернення.
Цей випадок відображає зростаючу тенденцію в Кенії та за її межами, де USDT все частіше використовується для затемнення слідів незаконних коштів.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. За повідомленнями, арешти, ймовірно, настануть незабаром.
Ця витік викликає серйозні запитання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої дедалі більшої інтеграції фінансових технологій та послуг мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більшій нагляді за криптовалютними транзакціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, що пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму в Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька провайдерів послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни до ринку капіталів ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту від еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у змінюється кіберзлочинності та регуляторному просторі Кенії.
Приєднайтеся до нашого каналу WhatsApp тут.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
КРИМІНАЛ У КРИПТОВАЛЮТІ | Кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES (~4 мільйони USD) внаслідок складного порушення IT-системи, пов'язаного з відмиванням коштів за допомогою стабільної монети USDT.
Великий кенійський банк втратив понад 500 мільйонів KES ( приблизно $4 мільйони ) після того, як група підрядників маніпулювала IT-системами установи, щоб викачати кошти через несанкціоноване створення гаманців і крипто-канали.
Згідно з повідомленнями, підрядники, які займалися модернізацією інфраструктури, отримали незаконний доступ до системи управління картками банку. Вони використали платформу для створення віртуальних карток і прив'язали їх до мобільних гаманців, з яких кошти були переміщені через низку складних транзакцій, включаючи перекази криптовалюти.
Попередні розслідування показують, що підозрювані використали тепер уже відомий метод відмивання грошей, що включає Tether (USDT), популярну стейблкоїн, прив'язану до долара, відому своєю роллю у сприянні швидким, псевдонімним трансакціям через кордони. Вважається, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту і відправлені на офшорні гаманці, що ускладнює їх відстеження та повернення.
Останніми місяцями BitKE повідомляв про те, як Tether активно використовувався під час антиурядових протестів у Кенії для підтримки активістів та фінансування логістики, обходячи формальні банківські канали. Хоча таке використання демонструє корисність стейблкоїнів для доступу, це також підкреслює двоїсту природу криптоінструментів – пропонуючи як розширення можливостей, так і потенціал для зловживань.
Директорат кримінальних розслідувань (DCI) розпочав повномасштабне розслідування та працює з внутрішньою службою безпеки банку та експертами з кібербезпеки, щоб відстежити цифровий слід, залишений злочинцями. За повідомленнями, арешти, ймовірно, настануть незабаром.
Ця витік викликає серйозні запитання щодо протоколів безпеки кенійських банків, особливо в умовах їхньої дедалі більшої інтеграції фінансових технологій та послуг мобільних гаманців. Це також підкреслює термінову потребу в більшій нагляді за криптовалютними транзакціями в регіоні, особливо з огляду на попередні звіти, що пов'язують стейблкоїни, такі як USDT, з кіберзлочинністю, шахрайством і навіть фінансуванням тероризму в Африці.
У 2024 році Фінансовий розвідувальний центр (FIC) позначив кілька провайдерів послуг віртуальних активів (VASPs) за можливість проведення транзакцій, пов'язаних із покупками в даркнеті та високоризиковими юрисдикціями, підкреслюючи ризики погано регульованих цифрових активів.
Оскільки Кенія переходить до реалізації свого Законопроекту про зміни до ринку капіталів ( та регулювання віртуальних активів, цей останній інцидент може стати сигналом для політиків та фінансових установ пріоритизувати контроль на основі ризиків та технічні засоби захисту від еволюціонуючих кіберзагроз.
Слідкуйте за BitKE для глибших інсайтів у змінюється кіберзлочинності та регуляторному просторі Кенії.
Приєднайтеся до нашого каналу WhatsApp тут.