Посібник для інвесторів з високою чистою вартістю в сфері шифрування щодо запобігання шахрайству
На фоні бурхливого розвитку ринку криптовалют, шахрайства, спрямовані на інвесторів з високим рівнем достатку, також постійно з'являються. Ці шахрайства часто маскуються під висококласні фінансові послуги, такі як хедж-фонди, сімейні офіси, приватні банки або ексклюзивні інвестиційні можливості, що ускладнює їх розпізнавання. У цій статті ми поєднаємо реальні приклади, щоб розкрити ці ретельно спроектовані шахрайства та надати практичні стратегії запобігання.
Фальшиві схеми шифрування фондів
Шифрування фондів через відсутність систематичних норм і регулювання стало метою шахраїв. Як приклад можна навести Arbix Finance 2022 року, цей проект стверджував, що є перевіреним децентралізованим квантовим фондом, обіцяючи щоденний прибуток у 5%. Однак через кілька місяців кошти були переведені на анонімну адресу, вебсайт закрився, команда зникла, що призвело до втрати інвесторами 10 мільйонів доларів.
Заходи безпеки:
Перевірка статусу реєстрації фонду: перевірте, чи зареєстровані фонд та його управитель у провідних країнах та регіонах (наприклад, США, Сінгапур, Гонконг, BVI) та чи мають відповідні ліцензії.
Перевірте історичні результати: для фондів, які стверджують про успішні випадки, можна перевірити їх минулі показники в базах даних, таких як Preqin, Crunchbase.
Моніторинг фінансових потоків: використовуйте інструменти, такі як Etherscan, Nansen, щоб перевірити адреси фондів, відстежувати фінансові потоки та динаміку активів.
шифрування банківських депозитів шахрайство
Деякі злочинці імітують традиційні приватні банки, пропонуючи так звані "висококласні шифрувальні депозитні продукти", обіцяючи значно вищу, ніж на ринку, процентну віддачу. У 2022 році одна платформа для криптовалютних позик була звинувачена Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) у незаконному наданні депозитних послуг, і сума справи склала до 120 мільйонів доларів.
Заходи запобігання:
Перевірка фінансових ліцензій: переконайтеся, що платформа має законні фінансові ліцензії, такі як FCA Великобританії, MAS Сінгапуру, FINMA Швейцарії.
Перевірка зберігання коштів: комплаєнс-платформи зазвичай мають незалежні третій сторони, які управляють коштами клієнтів.
Постійно слідкуйте за станом відповідності: регулярно підтверджуйте стан відповідності платформи, своєчасно дізнавайтеся про зміни у відповідних регуляціях.
Шифрування проекту Понці
Пірамідальні схеми широко поширені в сфері Web3, їх особливістю є залучення коштів шляхом обіцянки високих прибутків, але насправді немає реальних інвестиційних проєктів. OneCoin є типовим прикладом, цей проєкт стверджував, що є проривною шифруванням, але насправді не мав реальної технології блокчейн, що в кінцевому підсумку призвело до втрат інвесторів більш ніж на 4,5 мільярда доларів.
Заходи безпеки:
Вимога до прозорості проєкту: забезпечити проведення незалежного аудиту третім боком, мати чітку технічну архітектуру та реальний застосунок.
Будьте обережні з надто високими обіцянками прибутку: зберігайте високу настороженість щодо рівня прибутковості, що значно перевищує нормальний рівень на ринку.
Глибоке дослідження фону проєкту: дізнатися про досвід засновницької команди та історичні досягнення проєкту.
Диверсифікація інвестицій: уникайте інвестування всіх коштів в один проект, розумно розподіляйте традиційні фінансові інструменти та шифрування активів.
Ключові принципи захисту шифрування інвестицій
Незалежне дослідження: не покладаючись лише на рекламу проекту, проводити незалежне розслідування третьою стороною.
Зверніть увагу на відповідність: забезпечте наявність легітимних ліцензій у всіх фінансових установ, уникаючи потрапляння в пастку "Web3 без регулювання".
Перевірка деталей контракту: залучення професійної юридичної команди для перевірки контракту, щоб запобігти потенційним ризикам.
У епоху Web3 справжня інвестиційна мудрість полягає не лише в виявленні високорослих проєктів, але й у забезпеченні безпеки активів. Інвестори з високими статками повинні встановити суворі стандарти відбору інвестицій та багатошарові заходи захисту, щоб впоратися з різними ризиками та викликами крипторинку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
0xLostKey
· 08-06 22:29
Виявляється, втрачати гроші швидше, ніж заробляти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MEVVictimAlliance
· 08-04 18:49
Смішно, ти навіть не заслуговуєш говорити про шахрайство.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInDaddy
· 08-04 03:26
Шахрайство чим вище, тим легше обманути
Переглянути оригіналвідповісти на0
HackerWhoCares
· 08-04 03:25
Багатії також можуть потрапити в пастку? Ще наважуються казати, що в них є мізки.
Посібник для інвесторів з високим статком: три основні рекомендації щодо запобігання шахрайству в сфері шифрування
Посібник для інвесторів з високою чистою вартістю в сфері шифрування щодо запобігання шахрайству
На фоні бурхливого розвитку ринку криптовалют, шахрайства, спрямовані на інвесторів з високим рівнем достатку, також постійно з'являються. Ці шахрайства часто маскуються під висококласні фінансові послуги, такі як хедж-фонди, сімейні офіси, приватні банки або ексклюзивні інвестиційні можливості, що ускладнює їх розпізнавання. У цій статті ми поєднаємо реальні приклади, щоб розкрити ці ретельно спроектовані шахрайства та надати практичні стратегії запобігання.
Фальшиві схеми шифрування фондів
Шифрування фондів через відсутність систематичних норм і регулювання стало метою шахраїв. Як приклад можна навести Arbix Finance 2022 року, цей проект стверджував, що є перевіреним децентралізованим квантовим фондом, обіцяючи щоденний прибуток у 5%. Однак через кілька місяців кошти були переведені на анонімну адресу, вебсайт закрився, команда зникла, що призвело до втрати інвесторами 10 мільйонів доларів.
Заходи безпеки:
Перевірка статусу реєстрації фонду: перевірте, чи зареєстровані фонд та його управитель у провідних країнах та регіонах (наприклад, США, Сінгапур, Гонконг, BVI) та чи мають відповідні ліцензії.
Перевірте історичні результати: для фондів, які стверджують про успішні випадки, можна перевірити їх минулі показники в базах даних, таких як Preqin, Crunchbase.
Моніторинг фінансових потоків: використовуйте інструменти, такі як Etherscan, Nansen, щоб перевірити адреси фондів, відстежувати фінансові потоки та динаміку активів.
шифрування банківських депозитів шахрайство
Деякі злочинці імітують традиційні приватні банки, пропонуючи так звані "висококласні шифрувальні депозитні продукти", обіцяючи значно вищу, ніж на ринку, процентну віддачу. У 2022 році одна платформа для криптовалютних позик була звинувачена Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) у незаконному наданні депозитних послуг, і сума справи склала до 120 мільйонів доларів.
Заходи запобігання:
Перевірка фінансових ліцензій: переконайтеся, що платформа має законні фінансові ліцензії, такі як FCA Великобританії, MAS Сінгапуру, FINMA Швейцарії.
Перевірка зберігання коштів: комплаєнс-платформи зазвичай мають незалежні третій сторони, які управляють коштами клієнтів.
Постійно слідкуйте за станом відповідності: регулярно підтверджуйте стан відповідності платформи, своєчасно дізнавайтеся про зміни у відповідних регуляціях.
Шифрування проекту Понці
Пірамідальні схеми широко поширені в сфері Web3, їх особливістю є залучення коштів шляхом обіцянки високих прибутків, але насправді немає реальних інвестиційних проєктів. OneCoin є типовим прикладом, цей проєкт стверджував, що є проривною шифруванням, але насправді не мав реальної технології блокчейн, що в кінцевому підсумку призвело до втрат інвесторів більш ніж на 4,5 мільярда доларів.
Заходи безпеки:
Вимога до прозорості проєкту: забезпечити проведення незалежного аудиту третім боком, мати чітку технічну архітектуру та реальний застосунок.
Будьте обережні з надто високими обіцянками прибутку: зберігайте високу настороженість щодо рівня прибутковості, що значно перевищує нормальний рівень на ринку.
Глибоке дослідження фону проєкту: дізнатися про досвід засновницької команди та історичні досягнення проєкту.
Диверсифікація інвестицій: уникайте інвестування всіх коштів в один проект, розумно розподіляйте традиційні фінансові інструменти та шифрування активів.
Ключові принципи захисту шифрування інвестицій
Незалежне дослідження: не покладаючись лише на рекламу проекту, проводити незалежне розслідування третьою стороною.
Зверніть увагу на відповідність: забезпечте наявність легітимних ліцензій у всіх фінансових установ, уникаючи потрапляння в пастку "Web3 без регулювання".
Перевірка деталей контракту: залучення професійної юридичної команди для перевірки контракту, щоб запобігти потенційним ризикам.
У епоху Web3 справжня інвестиційна мудрість полягає не лише в виявленні високорослих проєктів, але й у забезпеченні безпеки активів. Інвестори з високими статками повинні встановити суворі стандарти відбору інвестицій та багатошарові заходи захисту, щоб впоратися з різними ризиками та викликами крипторинку.