Як технічним фахівцям Web3 уникнути правових ризиків шахрайства

В останні роки, з розвитком індустрії Web3, все більше технічних спеціалістів залучаються до цієї сфери. Однак деякі проекти, що маскуються під "блокчейн-ін incentives" або "децентралізовані винагороди", насправді можуть мати ознаки фінансових пірамід і нести правові ризики.

З огляду на нещодавні публічні судові справи, навіть якщо технічні фахівці не брали безпосередньої участі у просуванні та рекламі, лише за те, що вони виконували роботи з розробки відповідних систем, їх можуть визнати ключовими учасниками діяльності, що підпадає під визначення пірамідального продажу, і в подальшому притягнути до кримінальної відповідальності. У деяких випадках розробників навіть відносять до категорії "організаторів, лідерів".

Враховуючи це, у цій статті з точки зору розробників технологій буде системно проаналізовано поширені кримінальні ризики в сфері Web3 та логіку судового визнання, з акцентом на наступні питання:

1. Які технологічні дії можуть бути визнані спільниками пірамідного бізнесу?
2. Чи становить аутсорсингова команда допомогу у пірамідальному продажу?
3. Як визначається технічний керівник як "організатор"?
4. Як домогтися виправдання або пом'якшення покарання?
5. Як розробники можуть заздалегідь визначити ризики та побудувати правову лінію захисту?

Критерії оцінки відповідальності технічних працівників

У справах про пірамідні схеми з віртуальними валютами, навіть якщо технічний персонал не залучав безпосередньо нових учасників або не займався збором коштів, все ж може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Ключовим є те, чи надавалася суттєва технічна підтримка пірамідній схемі, а також чи існувала суб'єктивна усвідомленість.

Згідно з відповідними судовими тлумаченнями, організатор не обмежується лише ініціатором, а також включає "осіб, які відіграють ключову роль у проведенні пірамідальних схем". Це стало юридичною основою для притягнення до відповідальності технічних працівників.

Основні елементи ефективного захисту

1. Чи знаєте, що проект складається з піраміди: можете підтвердити незнання через історію чатів, документи розробки тощо.

2. Чи існує змістовний зв'язок: якщо не брали участі в загальному дизайні, розробці плану, можна стверджувати, що спільна злочинна наміри не сформувалися.

3. Чи отримуєте вигоду або спеціальний статус: відсутність володіння монетами, відсутність дивідендів можуть розглядатися як пом'якшувальні обставини.

4. Чи є розроблений контент нейтральним: якщо це загальна система, а не спеціалізована функція повернення винагород, можна спробувати уникнути відповідальності.

Практичні рекомендації

1. На початковому етапі проекту виявлено характеристики "триступеневої комісії + статичного доходу" та інші риси фінансових пірамід.

2. Чітко визначити технічні межі, зберігаючи докази за допомогою контрактів, записів комунікацій тощо.

3. Уникайте реєстрації акаунтів, появи в рекламних матеріалах та інших сумнівних діях.

4. Виявити проблеми з фінансами та вчасно зупинити збитки, зберігши відповідні доказові матеріали.

Отже, фахівці з Web3 повинні підвищити обізнаність про ризики, чітко визначити ролі в проектній співпраці, забезпечити збереження доказів, щоб зменшити ризики залучення до справи та дотримуватись юридичних норм.