Британський суд конфіскував 61 тисячу Біткойн, детальний опис міжнародного шляху повернення коштів для жертв справи Ландскрейн Грей

Нещодавно новина про британську китайську кур'єрку Цзянь Вень (приблизна транскрипція), яка підозрюється в справі про відмивання біткойнів на мільярди, привернула широку увагу. Зі зростанням обсягу деталей справи, джерело незаконних коштів вже в основному підтверджено як справа про незаконне залучення коштів від громадськості компанією Тяньцзінь Лантянь Грюй.

Відомо, що головний злочинець справи «Блакитне небо» Цянь Цзянь після обміну коштів, причетних до справи, на Біткойн втік до Великої Британії та скористався послугами Цзянь Вень для відмивання грошей. Наразі британські судові органи вже вилучили та конфіскували Біткоїни на суму приблизно 300 мільярдів юанів, що складає 61 тисячу монет.

У цій статті буде детально розглянуто конкретні шляхи перехрестного повернення криптоактивів на основі практичного досвіду, щоб надати ідеї для відшкодування збитків багатьом жертвам справи Blue Sky Grey.

Історія справи Лантянь Гекуй

У березні 2014 року, пань Цянь разом з іншими особами зареєстрували в Тяньцзіні компанію Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка почала продавати суспільству так звані "безризикові високооплачувані" короткострокові інвестиційні продукти. Термін інвестицій цих продуктів коливається від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність до 100%-300%. За короткий час компанія Lantian Ge Rui відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Слід зазначити, що пані Цянь ще в 2013 році вже зайнялася видобутком Біткойн. Вона добре розуміє переваги Біткойн у сфері переміщення коштів та відмивання грошей, тому вимагала, щоб значні суми залучених коштів були обміняні на Біткойн через певну торгову платформу. Такий підхід не лише відповідає вимогам інвесторів щодо виплат, але й готує ґрунт для подальшого втечі.

Проте, з 2014 по 2017 роки ціни на Біткойн коливалися незначно, що ускладнювало підтримку високих доходів, обіцяних Blue Sky Grei, в результаті чого в кінцевому підсумку відбувся крах. У 2017 році особа на ім'я Чень під різними іменами успішно втекла до Лондона з ноутбуком, що містив Біткойни.

Під час перебування в Великобританії, гроші певної особи познайомились з кур'єром на ім'я Джан Вень, який протягом кількох років допомагав їй відмивати гроші, витрачати кошти та вирішувати різні справи, в результаті чого він відмив кілька мільйонів фунтів стерлінгів незаконних коштів. Проте, часті відвідини Джан Вень розкішних місць викликали підозри у британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція, через тривале спостереження, затримала Джан Вень і конфіскувала практично всі 61 тисячу монет Біткойн незаконних коштів.

Шлях міжнародного повернення активів жертв Blue Sky Grey

Наразі Королівська прокуратура Великої Британії подала позов до Високого суду на підставі відповідного законодавства про відшкодування коштів. Перед виданням судом наказу про конфіскацію необхідно пройти судову процедуру для визначення, чи існують інші законні права на ці кошти.

Для жертв справи «Блакитне небо Грей» можна розглянути такі способи для відстоювання своїх прав:

1. Подати запит про міжнародне повернення активів до органів юстиції нашої країни

Наша країна підписала угоду про співпрацю в кримінальному правосудді з Великою Британією в грудні 2013 року, що заклало правову основу для обох країн у питанні повернення незаконно отриманих коштів у кримінальних справах. Згідно з нашим Законом про міжнародну співпрацю в кримінальному правосудді, Міністерство юстиції є основним органом, який ініціює зв'язок з британськими судовими органами та подає запити на повернення незаконно здобутих коштів.

Рекомендується жертвам справи Лантянь Грюй подавати заяву та відповідні документи до Міністерства юстиції України та інших уповноважених органів через законні канали, щоб відобразити ситуацію та висунути вимогу про повернення вкраденого та відшкодування збитків для захисту своїх прав.

У британській судовій практиці є чимало успішних випадків, коли іноземні потерпілі зверталися до британських судових органів із вимогами про повернення незаконно отриманих коштів. Наприклад, Нігерія у справі Alamieyeseigha успішно повернула близько 17 мільйонів доларів шляхом засудження на батьківщині та подання цивільного позову у Великобританії. Наша країна також накопичила багатий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, як-от справи Юй Чжендун та Лі Хуасюе.

2. Самостійно через цивільний суд відшкодувати збитки

Гонконг, Великобританія та інші місця дозволяють жертвам кримінальних справ через цивільний позов вимагати відшкодування збитків від підозрюваних у злочині. Проте в даному випадку не рекомендується використовувати це як основний варіант.

Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законної валюти на криптоактиви, і жертва, якщо вона безпосередньо подасть цивільний позов до британських судових органів, зіткнеться з величезними труднощами в доведенні власних прав на спірне майно. Навіть наявність інвестиційного контракту та банківських виписок не зможе безпосередньо довести зв'язок між спірним Біткоїном і особистим майном, визнаним британським законодавством.

Крім того, в Великій Британії найм адвоката для подання такого позову є дорогим і має велике невизначеність, тому потрібно уважно зважити.

Висновок

Робота з поверненням і відшкодуванням криптоактивів не є легкою справою навіть у країні, а міжнародне повернення є ще більш складним. Рекомендується жертвам цієї справи проявити необхідну терплячість до судових органів нашої країни. Відповідні органи також будуть уважно стежити за розвитком справи, щоб надати жертвам своєчасні та якісні юридичні послуги.