Міністерство юстиції США нещодавно оголосило, що справа, пов'язана з фінансовою пірамідою у сфері криптоактивів на суму 577 мільйонів доларів, завершилася. Двоє головних злочинців з Естонії були засуджені до 16 місяців позбавлення волі за свої злочинні дії.
Ця афера торкнулася сотень тисяч жертв по всьому світу, серед яких багато американських громадян. Злочинці через свою компанію Hashflare обіцяли клієнтам значні прибутки від шифрування монет, однак насправді більшість заявлених видобутків не відбувалася. З 2015 по 2019 рік вони успішно обманули більше 577 мільйонів доларів, використовуючи підроблені інформаційні панелі та фальшиві звіти про результати.
Слід зазначити, що Міністерство юстиції США вже конфіскувало значну кількість активів, пов'язаних з цією справою, загальна вартість яких перевищує 450 мільйонів доларів, включаючи криптоактиви, нерухомість та предмети розкоші. Ці активи будуть використані для компенсації тисячам жертв, щоб зменшити їхні втрати.
Суддя федерального окружного суду Сіетла Роберт S. Ласнік виніс вирок двом обвинуваченим. Окрім вже відбуваних 16 місяців попереднього ув'язнення, кожен з обвинувачених повинен сплатити штраф у 25 тисяч доларів та виконати 360 годин громадських робіт під час випробувального терміну. Очікується, що обидва повернуться до Естонії, щоб завершити залишок терміну випробувального терміну.
Ця справа виявила потенційні ризики, що існують у сфері криптоактивів, а також підкреслила рішучість регуляторних органів у боротьбі з фінансовими злочинами. У міру розвитку ринку криптоактивів інвестори повинні залишатися на чеку, обережно оцінюючи різноманітні інвестиційні можливості, щоб уникнути потрапляння в подібні замилювання очей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MevWhisperer
· 12год тому
Занадто багато обманюють, шістнадцяти місяців забагато.
Міністерство юстиції США нещодавно оголосило, що справа, пов'язана з фінансовою пірамідою у сфері криптоактивів на суму 577 мільйонів доларів, завершилася. Двоє головних злочинців з Естонії були засуджені до 16 місяців позбавлення волі за свої злочинні дії.
Ця афера торкнулася сотень тисяч жертв по всьому світу, серед яких багато американських громадян. Злочинці через свою компанію Hashflare обіцяли клієнтам значні прибутки від шифрування монет, однак насправді більшість заявлених видобутків не відбувалася. З 2015 по 2019 рік вони успішно обманули більше 577 мільйонів доларів, використовуючи підроблені інформаційні панелі та фальшиві звіти про результати.
Слід зазначити, що Міністерство юстиції США вже конфіскувало значну кількість активів, пов'язаних з цією справою, загальна вартість яких перевищує 450 мільйонів доларів, включаючи криптоактиви, нерухомість та предмети розкоші. Ці активи будуть використані для компенсації тисячам жертв, щоб зменшити їхні втрати.
Суддя федерального окружного суду Сіетла Роберт S. Ласнік виніс вирок двом обвинуваченим. Окрім вже відбуваних 16 місяців попереднього ув'язнення, кожен з обвинувачених повинен сплатити штраф у 25 тисяч доларів та виконати 360 годин громадських робіт під час випробувального терміну. Очікується, що обидва повернуться до Естонії, щоб завершити залишок терміну випробувального терміну.
Ця справа виявила потенційні ризики, що існують у сфері криптоактивів, а також підкреслила рішучість регуляторних органів у боротьбі з фінансовими злочинами. У міру розвитку ринку криптоактивів інвестори повинні залишатися на чеку, обережно оцінюючи різноманітні інвестиційні можливості, щоб уникнути потрапляння в подібні замилювання очей.