Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях еволюції трейдера, орієнтованого на дані

2017 році молодий чоловік з Тайваню вступив у сферу криптовалют, розпочавши свою подорож у блокчейні. Через два роки він приєднався до біржі на материку, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та проведенні дью ділідженс. Цей досвід не лише дозволив йому глибше зрозуміти галузь, але й закласти міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році він вирішив залишити біржу та почати незалежний бізнес. На початковому етапі він зосередився на розробці NFT-проєктів. Однак, коли популярність ринку NFT зменшилася, він гостро відчув підйом торгівлі Memecoin і швидко змінив курс, зосередившись на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях на основі даних. Він та його команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві риси: він не зосереджується на оцінці наративу, а натомість зосереджується на у блокчейні моніторингу та суворих правилах взяття прибутку та зупинки збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії взяття прибутку та зупинки збитків, можна позбавити торгівлю суб'єктивного впливу емоцій.

Одночасно він також зазначив, що логіка торгівлі потребує постійної оптимізації. Спочатку він звертав увагу на торгові дії розумних грошей у блокчейні, згодом розширив фокус на дії команди, а потім на поведінку ключових адрес окремих токенів. Через глибокий аналіз цих активностей у блокчейні він постійно підвищував точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL. Ці активи складають основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно успішний Moodeng став важливою віхою для нього: у короткостроковій перспективі він забезпечив 5000-кратний прибуток. Але для нього значення Moodeng не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність Moodeng полягає в підтвердженні ефективності його стратегії, що базується на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за основними гравцями". Цей практичний результат не тільки підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Під час торгівлі цей трейдер підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу та зупинка збитків на половину", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникатиме впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтверджує життєздатність позитивного очікуваного значення (EV) через математичні моделі.

У процесі торгівлі, достатньо підтримувати більше 33% виграшної ставки, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Ситуація з фіксацією прибутку: продати всі активи після подвоєння, отримавши 100% прибутку.

• Ситуація стоп-лосса: продаж усіх активів після зниження вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий прибуток трейдера має позитивну динаміку. Стратегія цього трейдера базується на ймовірності, акцентуючи увагу на стабільному емоційному стані, щоб уникнути впливу короткострокових коливань ринку на торгові рішення.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових трендів та поведінки основних учасників.

Аналіз інсайдерської інформації про токени

За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Її основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних учасників: відбори адреси, які мають ознаки пов'язаних переказів або колективної торгівлі, класифікуються як "група" або "основний кластер".
• Сnapshot та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення того, чи основні гравці накопичують активи.
• Оптимізація моделей поведінки: поєднання поведінки переказів адреси (такої як використання крос-ланцюгових мостів або міксерів) та тенденцій руху коштів у блокчейні для формування точного прогнозу основних операцій.

Сигнал FOMO CALL

Це інструмент для отримання сигналів про торгівлю в реальному часі, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли в ринку за короткий проміжок часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують певний токен, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити гарячі точки ринку та визначити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації токена показує, що рівень накопичення основними гравцями цього токена досяг піку, а сигнал FOMO CALL фіксує колективну купівлю з боку декількох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть, спираючись на дані, надані інструментами, у поєднанні зі стратегією подвоєння початкових витрат та зупинкою збитків, створити позицію та відстежувати тенденції.

Стратегія даних для захоплення руху головних гравців

На ринку криптовалют, основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, у цьому процесі у блокчейні обов'язково відбуваються зміни в позиціях. Ядро торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці виявляють специфічну поведінку у блокчейні, ці дії можуть бути зібрані та перетворені на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей починають використовувати подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації, щоб виявити можливі приховані дії основних гравців. Цей трейдер вважає, що це безперервна гра, і динамічна модель моніторингу оптимізації є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія почалася з відстеження "розумних грошей", адреси яких зазвичай мають більше 40% виграшу на ринку і забезпечують значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу, щоб постійно слідкувати за групою адрес, що показують відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: моніторинг команди виявив, що певні адреси-агрегати виконують синхронні операції, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, зберігайте стриманість, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
• Сигнальний відгук: коли в моніторинговому списку кластери колективно входять у певний токен, стратегія через невеликі тестові угоди намагається уникнути передчасного відкриття своїх дій.

Moodeng біржа кейс

Успішна угода Moodeng є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великої адресної групи з тривалими позитивними показниками у Moodeng і швидко почала накопичувати активи. Команда, спираючись на минулі методи роботи основних гравців, підтримувала невеликі покупки, поступово нарощуючи позиції.

У процесі торгівлі, основні учасники через багаторазове підвищення та корекцію тестують купівельні та продажні настрої ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація активів не розмивалася. Завдяки реальному моніторингу змін у пропорціях володіння цими основними адресами, виявлено, що основні учасники після кожної корекції знову купують активи. Це явище посилило впевненість команди у позитивному прогнозі Moodeng.

Врешті-решт, Moodeng з початкової маленької капіталізації піднявся до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала великі доходи, але й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідувати за великими гравцями".

Схопити можливості обігу коштів на крипторинку

Циклічні зміни ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага до капіталу може бути різною:

Ротація основних монет: Капітал може концентруватися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів низькі.

Нові публічні блокчейни та перемикання гарячих тем: Екологічні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana стала осередком для високочастотних торгів і інноваційних проектів завдяки високій TPS та низьким витратам на Gas.

Меми-трек і зміна наративу: У більш сегментованих треках, таких як мем-токени, кошти також будуть переміщатися через оновлення лаунчпадів або зміни наративу. Наприклад, з високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на Base-ланцюгу, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгівлі у блокчейні та напрямки руху коштів, що допомагає в прийнятті рішень. Наприклад, нещодавній рух коштів вказує на те, що нова віртуальна економіка у блокчейні (такі як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна зосереджуватися на перевірці стратегії, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначає, що емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману через наратив "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне зафіксування прибутку: однією з великих пасток на бичачому ринку є "не бажання продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримки довгострокових переваг. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над гонитвою за вищою прибутковістю.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є опорою для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш спокійною.

А в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи гірші за очікування, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. На це цей трейдер також поділився своїм способом реагування:

Фокус на торгову структуру: Торгівля, що виходить за межі структури, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Ядром торгівлі є перевірка стратегії та уточнення сприйняття, а не миттєвий прибуток.

Створіть середовище спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з спокійними та раціональними партнерами по біржі. Особливо під час бичачого ринку гарячі емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть за сильної бичачої емоції слід бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку спостерігається лише одна наратив і немає чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основа особистісного зростання полягає у підвищенні рівня кола спілкування, і спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну ітерацію усвідомлення. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливим способом самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід і методи інших, шукає свій власний прорив. Вплив спілкування з людьми непомітно проникає в свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть спонукати його до роздумів і подальшої оптимізації свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", взаємодіючи з більш успішними людьми, відкриваючи більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчила його думати про управління багатством з точки зору «змушуючи гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга зламала уявлення про «стабільну роботу» в традиційній освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Крім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Ai тітка: зосереджуючись на аналізі даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Пан Май: базуючись на аналізі ринкової поведінки та людської природи, пояснює логіку дій основних гравців з іншого боку.

2. Соціальні мережі та спільноти: стежачи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, швидко ловити ринкові тренди та обговорювати нові ніші та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він та його команда часто вивчають бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як можна скопіювати їх успішні моделі в Web3. Таке міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися на крок попереду в освоєнні нових напрямків.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені в практиці як життєздатні, але потребують безперервної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів у секторах вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, а й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торгових правил та підтримка незалежного судження дозволять отримати довгострокову перевагу.

Створення основи для пізнання та грошових потоків: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "безперервне навчання" та "оновлення кола спілкування" вони завжди перебувають на передовій знань.