Розкриття найбільшого в Азії ринку кіберзлочинності: Темна імперія групи Хуїван

Нещодавнє дослідження виявило, як група Huiwang стала ядром азіатської мережі шахрайства в Інтернеті, сприяючи її розвитку в величезну індустрію вартістю десятки мільярдів доларів. Незважаючи на численні удари, ця складна злочинна мережа продовжує трансформуватися та функціонувати.

Велика та таємнича кримінальна екосистема

Група Huiwang є фінансовою службою, зареєстрованою в Камбоджі, яка на перший погляд займається легальними бізнесами, такими як страхування та обмін валют. Але, за даними Міністерства фінансів США, Huiwang насправді є величезною мережею відмивання грошей, яка обробила щонайменше 4 мільярди доларів для кримінальних діяльностей, таких як шахрайство та крадіжка криптовалют.

Група Huiwang включає кілька ключових сутностей:

• Хуэйванг Пеймент: самопроголошений "支付宝 Камбоджі", надає послуги мобільних платежів
• Huione Crypto: криптовалютна біржа
• Hao Wang Dango: онлайн торгівельна платформа

Ці суб'єкти хоча й виглядають незалежними, насправді є частиною групи Huibang. Міністерство фінансів США зазначило, що через відсутність ефективних заходів протидії відмиванню грошей, Huibang став важливим каналом для нелегальних дій.

!

Постійно змінюючася модель роботи

Стикаючись з регуляторним тиском, Huiwang на поверхні закрив частину бізнесу, але насправді все ще продовжує працювати в новій формі:

• GoodWang Guarantee направляє клієнтів на платформу "Potato Guarantee"
• Huione Crypto веде клієнтів до реєстрації нового постачальника послуг під назвою Kex
• Хуэйванг Пеймент продовжує працювати під брендом "HPay"

Цей гнучкий і змінний спосіб роботи підкреслює труднощі в боротьбі з такими децентралізованими кримінальними ринками.

Великий обсяг торгівлі

Дослідження компанії з аналізу блокчейн показує, що обсяги коштів, що проходять через платформу HuiWang, вражаючі:

• Elliptic оцінює щонайменше 24 мільярди доларів
• TRM Labs оцінює до 81 мільярда доларів

Це означає, що масштаби Huiwang значно перевищують попередній найбільший ринок темної мережі "Гідра".

!

Глибока участь у злочинній діяльності

Внутрішні документи виявляють, що відділ міжнародних платежів Huiwang безпосередньо бере участь у шахрайських діяльностях:

• З'єднати шахраїв і відмивачів грошей
• Моніторинг交易 та обробка спірних ситуацій
• Витягувати комісію з угод
• Надання кредитних лімітів відмінним командам з відмивання грошей

Цей відділ також зберігає детальну інформацію про жертв, включаючи банківські рахунки та інші чутливі дані.

Міжнародна злочинна мережа

Кримінальна мережа Huibang розширилася на кілька країн по всьому світу:

• Має філії в Польщі, Канаді, Японії та інших країнах
• Для жертв у США, Європі, Австралії та інших місцях
• Має тісні зв'язки з місцевими елітами Камбоджі

Навіть стикаючись з розслідуваннями в кількох країнах, Хуйван все ще шукає різні способи уникнути регулювання та продовжувати свою злочинну діяльність.

Важко викорінити загрозу

Постійна присутність Huiwang підкреслює труднощі в боротьбі з такими кіберзлочинами:

• Децентралізована модель роботи ускладнює її повне знищення
• Вміє використовувати прогалини в законодавстві різних країн
• Запустити свою криптовалюту USDH, щоб уникнути регулювання
• Глибоко переплетений з глобальною капіталістичною системою

Експерти вважають, що ця мережа злочинності, яка глибоко вбудована в глобальну економічну систему, не може бути легко знищена. Країни повинні посилити співпрацю та вжити більш рішучих заходів для боротьби з цією загрозою.

!