Cách các nhà phát triển Web3 tránh rủi ro pháp lý từ các vụ kiện lừa đảo đa cấp và các điểm cần bảo vệ

2025-08-13 19:30:35

Cách mà các kỹ sư Web3 có thể tránh rủi ro pháp lý từ các vụ kiện lừa đảo đa cấp

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của ngành Web3, ngày càng nhiều nhân tài kỹ thuật tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, một số dự án mang danh "khuyến khích blockchain", "phần thưởng phi tập trung" thực chất có thể liên quan đến cơ chế đa cấp, tiềm ẩn rủi ro pháp lý.

Từ những vụ kiện công khai gần đây, ngay cả khi các kỹ sư không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá, chỉ vì đã đảm nhận công việc phát triển hệ thống liên quan, họ cũng có thể bị coi là những người tham gia chủ chốt vào hoạt động lừa đảo, từ đó bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong một số trường hợp, các nhà phát triển thậm chí còn được phân loại vào nhóm "người tổ chức, người lãnh đạo".

Do đó, bài viết này sẽ từ góc độ của các nhà phát triển kỹ thuật, phân tích hệ thống các điểm rủi ro hình sự thường gặp trong lĩnh vực Web3 và logic nhận định tư pháp, tập trung thảo luận các vấn đề sau:

Những hành vi kỹ thuật nào có thể được xác định là đồng phạm trong hoạt động đa cấp?
Đội ngũ gia công có cấu thành việc hỗ trợ lừa đảo đa cấp không?
Trưởng bộ phận kỹ thuật được định nghĩa là "người tổ chức" như thế nào?
Làm thế nào để tranh đấu cho việc vô tội hoặc giảm nhẹ hình phạt?
Các nhà phát triển làm thế nào để nhận diện rủi ro trước và xây dựng hàng rào pháp lý?

Tiêu chí đánh giá trách nhiệm của kỹ thuật viên

Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi nhân viên kỹ thuật không trực tiếp tuyển dụng người hay huy động vốn, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chìa khóa nằm ở việc có cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thực chất cho mô hình lừa đảo hay không, và liệu có đủ ý thức chủ quan hay không.

Theo các giải thích tư pháp liên quan, người tổ chức không chỉ bao gồm người khởi xướng mà còn bao gồm "những người có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động đa cấp". Điều này trở thành căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm của các kỹ thuật viên.

Các yếu tố cốt lõi của biện hộ hiệu quả

Có biết rõ cấu trúc dự án là đa cấp hay không: có thể chứng minh không biết thông qua lịch sử trò chuyện, tài liệu phát triển, v.v.
Có tồn tại liên lạc ý nghĩa hay không: nếu không tham gia vào thiết kế tổng thể, việc lập kế hoạch, có thể khẳng định không hình thành ý định phạm tội chung.
Có nhận được lợi ích hoặc danh phận đặc biệt hay không: Không nắm giữ coin, không nhận cổ tức có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Nội dung phát triển có trung lập không: Nếu là hệ thống chung chứ không phải tính năng hoàn tiền chuyên biệt, có thể tranh thủ không bị phạt.

Gợi ý thực tiễn

Nhận diện các đặc điểm kiểu đa cấp như "hoa hồng ba cấp + thu nhập tĩnh" trong giai đoạn đầu của dự án.
Xác định ranh giới kỹ thuật, lưu giữ chứng cứ bằng hợp đồng, bản ghi giao tiếp, v.v.
Tránh việc đăng ký tài khoản, xuất hiện trong tài liệu quảng cáo và các hành vi bên lề khác.
Phát hiện vấn đề về vốn kịp thời dừng lỗ, lưu giữ các tài liệu chứng cứ liên quan.

Tóm lại, các kỹ sư Web3 nên nâng cao nhận thức về rủi ro, rõ ràng xác định vai trò trong hợp tác dự án, lưu giữ chứng cứ tốt để giảm thiểu rủi ro liên quan, giữ vững giới hạn pháp lý.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

12 thích