Từ nhà đầu tư bán lẻ đến thám tử on-chain: Câu chuyện huyền thoại của ZachXBT

Năm 2018, một nhà đầu tư bình thường đã gặp phải một trò lừa đảo tài sản tiền điện tử, mất hơn 15.000 đô la. Trải nghiệm đau thương này lại trở thành điểm khởi đầu cho việc anh chuyển mình thành một thám tử trên chuỗi hàng đầu trong lĩnh vực tiền điện tử.

Nhà đầu tư này chính là ZachXBT, người hiện nay đã nổi tiếng. Ban đầu, anh cũng từng mù quáng theo đuổi các dự án, đam mê với đủ loại NFT. Tuy nhiên, việc các dự án đột ngột bỏ trốn và các sự kiện hack đã khiến anh chịu tổn thất lớn.

Đối mặt với cú sốc này, ZachXBT không từ bỏ. Anh bắt đầu tự học kiến thức về blockchain, nghiên cứu các trình duyệt blockchain như Etherscan, theo dõi dòng tiền, và sâu vào cộng đồng tình báo mã nguồn mở để thu thập manh mối. Mặc dù anh không có nền tảng tài chính và không hiểu công nghệ phức tạp, nhưng nhờ vào các công cụ công khai và nỗ lực không ngừng, anh cuối cùng đã đạt được bước tiến mang tính đột phá vào tháng 5 năm 2021.

ZachXBT trước tiên đã phơi bày hành vi huy động vốn trái phép của Impact Theory. Sau đó, anh đã thành công phá án vụ Rogue Society. Trong vụ án này, 15777 NFT đã được đúc ngay lập tức, trong khi nhóm phát triển thì đột ngột biến mất. Thông qua việc theo dõi dòng tiền một cách tỉ mỉ, ZachXBT đã xác định được ví mục tiêu và công bố bằng chứng xác thực trên các nền tảng xã hội, buộc người sáng lập phải lộ diện.

Đây chỉ mới là khởi đầu cho sự nghiệp điều tra của ZachXBT. Anh đã liên tiếp phơi bày nhiều vụ án lớn, bao gồm vụ lừa đảo Pixelmon trị giá 70 triệu đô la. Trong vụ án này, anh không chỉ tiết lộ hành vi đội ngũ đã sử dụng quỹ khởi động để mua NFT Bored Ape, mà còn hỗ trợ phá án một vụ trộm NFT BAYC trị giá 2,5 triệu đô la. Kết quả điều tra của anh đã thu hút sự chú ý của cảnh sát Pháp, cuối cùng dẫn đến việc bắt giữ 5 nghi phạm. Cảnh sát cũng đã công khai cảm ơn những đóng góp của anh.

Năm 2022, ZachXBT đã có tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Anh đã phát hành một báo cáo điều tra mười phần về "Maji đại ca", liên kết 21 ví tiền điện tử với 37 triệu đô la tiền bị mất tích. Mặc dù bị kiện vì phỉ báng, nhưng cộng đồng tiền điện tử đã quyên góp 1 triệu đô la để ủng hộ anh trong cuộc chiến pháp lý. Cuối cùng, nguyên đơn đã tự động rút đơn kiện, ZachXBT đã thắng trong cuộc chiến pháp lý này.

Sau đó, ZachXBT đã mở rộng phạm vi điều tra sang các tổ chức hacker quốc tế. Anh đã theo dõi hoạt động của tổ chức hacker Bắc Triều Tiên Lazarus Group và vẽ ra sơ đồ dòng tiền 200 triệu đô la qua nhiều máy trộn và sàn giao dịch khác nhau. Những kết quả điều tra này đã được gửi đến các cơ quan thực thi pháp luật liên quan và hỗ trợ việc đóng băng một phần tiền.

Mặc dù ZachXBT là một nhà điều tra độc lập, nhưng công việc của anh đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia. Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của anh, và cảnh sát mạng Pháp cũng giữ liên lạc chặt chẽ với anh. Một công ty an ninh thậm chí đã thuê anh để truy tìm chủ sở hữu ví, cuối cùng đã thu hồi được hơn 4,35 triệu đô la Mỹ tiền bẩn.

ZachXBT còn dũng cảm vạch trần hành vi không đúng mực của những người nổi tiếng và KOL, bao gồm các nhân vật nổi tiếng như BitBoy, Logan Paul. Anh không sợ đe dọa, tiếp tục điều tra các loại lừa đảo và hành vi thao túng thị trường. Trong bốn năm qua, anh đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra.

Năm 2025, ZachXBT chính thức gia nhập một tổ chức đầu tư nổi tiếng, đảm nhiệm vị trí cố vấn phản ứng sự cố an ninh. Được biết, tổng số tài sản bị đánh cắp mà anh đã hỗ trợ thu hồi đã vượt quá 350 triệu đô la.

Đáng chú ý là, mặc dù nổi tiếng, ZachXBT vẫn giữ vẻ khiêm tốn, kiên quyết sử dụng hình đại diện hoạt hình con thú có mỏ vịt, thể hiện tính cách không quên nguồn cội của mình.

Nỗ lực của ZachXBT đã khiến anh trở thành tiêu chuẩn trong ngành, thúc đẩy các sàn giao dịch cải thiện chính sách và hỗ trợ đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý. Anh đã biến phân tích on-chain thành công cụ bảo vệ công lý, bắt đầu từ một cuộc điều tra cá nhân và cuối cùng xây dựng được danh tiếng đáng tin cậy nhất trong thế giới Web3. Ngày nay, khi nhắc đến "thám tử tiền điện tử", người ta sẽ nghĩ ngay đến ZachXBT.