Tòa án Anh tịch thu 61.000 Bitcoin, chi tiết về lộ trình truy đòi tài sản của nạn nhân vụ Blue Sky Gray

Gần đây, một tin tức về việc một nhân viên giao hàng người Hoa tại Anh tên là Giản Văn (phiên âm) bị nghi ngờ liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin hàng tỷ đã thu hút nhiều sự chú ý. Khi các chi tiết của vụ án dần được tiết lộ, nguồn gốc của số tiền bẩn đã cơ bản được xác định là vụ việc gây quỹ bất hợp pháp của Tianjin Lantian Ge Rui.

Theo thông tin, thủ phạm chính trong vụ án Blue Sky Grayscale, Qian某某, đã đổi tiền liên quan đến vụ án thành Bitcoin và trốn sang Anh, và đã sử dụng Jianwen để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và tạm giữ khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 đồng Bitcoin.

Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các lộ trình cụ thể để truy tìm tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, cung cấp hướng đi để khôi phục thiệt hại cho nhiều nạn nhân trong vụ án Blue Sky Gray.

Vụ án Lantian Gerui: Bắt đầu và kết thúc

Vào tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh ở Thiên Tân, quảng bá cho công chúng những sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn và lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bầu Trời Xanh đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số nạn nhân vượt quá 100,000 người.

Cần lưu ý rằng, tiền某某 đã tham gia vào hoạt động khai thác Bitcoin từ năm 2013. Cô ấy rất hiểu rõ những lợi thế của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền, vì vậy cô ấy yêu cầu chuyển đổi một lượng lớn tiền huy động được thành Bitcoin thông qua một nền tảng giao dịch nào đó. Cách làm này vừa có thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của nhà đầu tư, vừa chuẩn bị cho việc bỏ trốn sau này.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, giá Bitcoin dao động hạn chế, khó có thể hỗ trợ mức lợi nhuận cao mà Blue Sky Grei đã cam kết, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ. Năm 2017, một người tên là Tiền đã giả mạo nhiều danh tính, mang theo một chiếc laptop chứa Bitcoin và trốn thoát thành công đến London.

Trong thời gian ở Anh, tiền nào đó đã gặp gỡ một nhân viên giao hàng tên là Giản Văn, người đã hỗ trợ anh ta rửa tiền, tiêu tiền và xử lý các công việc khác trong suốt nhiều năm, tổng cộng đã giúp tiền nào đó rửa trắng hàng triệu bảng Anh tiền bẩn. Tuy nhiên, hành vi bất thường của Giản Văn khi thường xuyên ra vào các địa điểm cao cấp đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh đã bắt giữ Giản Văn thông qua một kế hoạch dài hạn và tạm giữ gần như toàn bộ số tiền 6.1 vạn đồng Bitcoin tiền bẩn của tiền nào đó.

Đường đi truy thu tài sản của nạn nhân Lantian Gery xuyên biên giới

Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã tiến hành thủ tục thu hồi tài sản lên Tòa án cấp cao theo quy định của pháp luật liên quan. Trước khi Tòa án Anh ra lệnh tịch thu, cần phải xác định thông qua quy trình tư pháp xem liệu số tiền bất hợp pháp đó có tồn tại quyền hợp pháp khác hay không.

Đối với các nạn nhân của vụ án Blue Sky Greys, có thể xem xét các phương thức sau để yêu cầu quyền lợi:

1. Đề xuất yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới với cơ quan tư pháp của nước tôi

Nước tôi và Vương quốc Anh đã ký Hiệp định hợp tác tư pháp hình sự vào tháng 12 năm 2013, đặt nền tảng pháp lý cho việc thu hồi tài sản liên quan đến các vụ án hình sự giữa hai nước. Theo Luật hợp tác tư pháp hình sự quốc tế của nước tôi, Bộ Tư pháp là cơ quan chức năng chính trong việc liên lạc với cơ quan tư pháp của Anh và đưa ra yêu cầu thu hồi tài sản.

Đề nghị các nạn nhân của vụ việc Blue Sky Grayscale nộp đơn và tài liệu chứng minh liên quan đến Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng khác của chúng ta qua các kênh hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản và bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Trong thực tiễn tư pháp của Vương quốc Anh, có không ít trường hợp thành công khi nạn nhân nước ngoài yêu cầu các cơ quan tư pháp Anh thu hồi tài sản bị đánh cắp. Ví dụ, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu đô la tài sản bị đánh cắp thông qua việc kết án tại quốc gia của họ và khởi kiện dân sự tại Anh trong vụ án Alamieyeseigha. Nước ta cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú trong hợp tác tư pháp xuyên quốc gia, như vụ án余振东 và vụ án李化学.

2. Tự mình khôi phục tổn thất thông qua vụ kiện dân sự

Hồng Kông, Vương quốc Anh và một số nơi khác cho phép nạn nhân của các vụ án hình sự theo đuổi tài sản bị mất từ nghi phạm thông qua cách kiện dân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không khuyến nghị xem đây là phương án ưu tiên.

Nguyên nhân chính là do, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp thành tài sản mã hóa, nạn nhân nếu trực tiếp khởi kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, sao kê chuyển khoản ngân hàng, cũng khó có thể chứng minh trực tiếp sự liên quan giữa Bitcoin liên quan và tài sản cá nhân theo quy định của pháp luật Anh.

Ngoài ra, việc thuê luật sư tại Vương quốc Anh để khởi xướng các vụ kiện như vậy có chi phí cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần được xem xét cẩn thận.

Kết luận

Công tác truy thu và bồi thường tài sản mã hóa thậm chí còn không dễ dàng ngay cả trong nước, việc truy thu xuyên biên giới càng gặp nhiều khó khăn. Đề nghị các nạn nhân của vụ án này giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan cũng sẽ theo dõi sát sao tiến trình vụ án, nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời và chất lượng cho các nạn nhân.