Khám Phá Thị Trường Tội Phạm Mạng Lớn Nhất Châu Á: Đế Chế Bóng Tối Của Tập Đoàn Hối Vang

Gần đây, một cuộc khảo sát đã tiết lộ cách mà Tập đoàn Huy Hoàng trở thành trung tâm của ngành lừa đảo trực tuyến ở châu Á, thúc đẩy sự phát triển của nó thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Mặc dù thường xuyên bị tấn công, mạng lưới tội phạm phức tạp này vẫn tiếp tục biến hình và hoạt động.

Hệ sinh thái tội phạm khổng lồ và bí ẩn

Hội Vượng Group là một tập đoàn dịch vụ tài chính được đăng ký tại Campuchia, bề ngoài hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, đổi tiền và các hoạt động hợp pháp khác. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính Mỹ, Hội Vượng thực ra là một mạng lưới rửa tiền khổng lồ, đã xử lý ít nhất 4 tỷ USD cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử.

Hội Vương có nhiều thực thể quan trọng bao gồm:

• Huìwàng zhīfù: tự xưng "Alipay của Campuchia", cung cấp dịch vụ thanh toán di động.
• Huione Crypto: sàn giao dịch tiền điện tử
• Hảo Vượng Đảm Bảo: Nền tảng giao dịch trực tuyến

Mặc dù những thực thể này bề ngoài độc lập, nhưng thực chất đều là một phần của Tập đoàn Hối Vượng. Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ ra rằng, do thiếu các biện pháp chống rửa tiền hiệu quả, Hối Vượng đã trở thành một kênh quan trọng cho các hành vi phi pháp.

Mô hình hoạt động biến đổi liên tục

Đối mặt với áp lực quản lý, Huy Hoàng bề ngoài đã đóng cửa một số hoạt động kinh doanh, nhưng thực tế vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức mới:

• Hảo Vượng Đảm Bảo sẽ hướng dẫn khách hàng đến nền tảng "Khoai Tây Đảm Bảo"
• Huione Crypto hướng dẫn khách hàng đăng ký nhà cung cấp dịch vụ mới có tên là Kex
• Huy Hoàng Thanh toán tiếp tục hoạt động dưới tên "HPay"

Cách thức hoạt động linh hoạt và đa dạng này làm nổi bật khó khăn trong việc đấu tranh với các thị trường tội phạm phi tập trung như vậy.

Quy mô giao dịch khổng lồ

Khảo sát của công ty phân tích blockchain cho thấy, quy mô vốn chảy qua nền tảng Huìwàng thật đáng kinh ngạc:

• Elliptic ước tính ít nhất 24 tỷ đô la Mỹ
• TRM Labs ước tính lên tới 81 tỷ USD

Điều này có nghĩa là quy mô của Huiwang vượt xa thị trường dark web lớn nhất trước đây "Cửu Đầu Xà".

Tham gia sâu vào hoạt động tội phạm

Tài liệu nội bộ tiết lộ, bộ phận thanh toán quốc tế Huiwang trực tiếp tham gia hỗ trợ các hoạt động lừa đảo:

• Kết nối những kẻ lừa đảo và rửa tiền
• Giám sát giao dịch và xử lý tranh chấp
• Rút hoa hồng từ giao dịch
• Cung cấp hạn mức tín dụng cho các đội nhóm rửa tiền xuất sắc

Bộ phận này cũng lưu giữ thông tin chi tiết về nạn nhân, bao gồm tài khoản ngân hàng và các dữ liệu nhạy cảm khác.

Mạng lưới tội phạm quốc tế

Mạng lưới tội phạm của Huiwang đã mở rộng ra nhiều quốc gia trên toàn cầu:

• Có chi nhánh tại Ba Lan, Canada, Nhật Bản và các nơi khác.
• Đối với nạn nhân ở Mỹ, châu Âu, Úc và các khu vực khác
• Có mối liên hệ chặt chẽ với các quan chức địa phương ở Campuchia

Dù phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra từ các quốc gia, Huy Hoàng vẫn đang tìm kiếm nhiều cách để tránh sự kiểm soát, tiếp tục các hoạt động tội phạm của mình.

Mối đe dọa khó có thể loại bỏ

Sự tồn tại liên tục của Huìwàng nhấn mạnh độ khó trong việc đấu tranh chống lại các tội phạm mạng như vậy:

• Mô hình hoạt động phi tập trung khiến nó khó bị xóa sổ hoàn toàn
• Thành thạo trong việc tận dụng lỗ hổng pháp lý của các quốc gia
• Ra mắt đồng tiền điện tử của riêng mình USDH để tránh sự quản lý.
• Gắn bó sâu sắc với hệ thống chủ nghĩa tư bản toàn cầu

Các chuyên gia cho rằng, mô hình tội phạm mạng sâu sắc này được tích hợp vào hệ thống kinh tế toàn cầu, không thể dễ dàng bị phá vỡ. Các quốc gia cần tăng cường hợp tác, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để đối phó với mối đe dọa này.