涉虛擬貨幣犯罪的司法認定與處理

一、概述

近期，一些法律專業人士通過研究大量涉及虛擬貨幣的刑事判例，總結出了司法機關在處理此類案件時的一些普遍做法和傾向。本文將探討司法實踐中如何確定某些常見涉幣行爲是否構成犯罪。

二、典型案例分析

2020年4月，浙江省高院對一起集資詐騙案作出判決。該案涉及以虛擬貨幣交易爲名吸引投資，並利用傳銷手段發展下線。法院認爲，這種行爲應被定性爲詐騙類犯罪，而非較輕的傳銷罪或非法吸收公衆存款罪。

該案的特殊之處在於，被告人原本因組織領導傳銷活動罪被判緩刑，但後來被改判爲集資詐騙罪並被判處無期徒刑。這一判決的巨大差異引發了對涉幣犯罪定罪邏輯的探討。

三、涉幣犯罪的類型及定罪邏輯

(一) 虛擬貨幣交易的合法性問題

自2017年9月七部委聯合發布相關公告後，在中國境內進行代幣發行被視爲非法公開融資行爲。即使在境外平台發行的虛擬貨幣，由於缺乏國家認可和實際經濟價值，仍被視爲存在法律風險。

(二) 常見涉幣犯罪類型

1. 詐騙類犯罪（如詐騙罪、合同詐騙罪、集資詐騙罪）
2. 傳銷犯罪
3. 開設賭場犯罪
4. 非法經營罪

(三) 涉幣犯罪的定罪邏輯

以傳銷犯罪和集資詐騙罪爲例：

1. 傳銷犯罪的構成要件：

   • 設置門檻吸收參與者
   • 以發展人員數量作爲計算報酬依據
   • 組織需達到三個層級以上且30人以上
   • 目的是騙取參與者財物

2. 詐騙類犯罪：

   • 本質是騙取他人財產
   • 通過使被害人產生錯誤認識而處分財產
   • 虛擬貨幣可作爲行騙工具

在實際案例中，法院傾向於將涉及虛擬貨幣的非法集資行爲認定爲集資詐騙罪，特別是當行爲人將所得資金用於個人消費或轉移至境外時。

四、結語

盡管投資虛擬貨幣在中國並未被明確禁止，但相關行爲仍可能被視爲違反公序良俗。司法機關在處理涉幣案件時，往往會根據具體情況和地區差異做出不同的判斷。因此，參與虛擬貨幣相關活動時應當格外謹慎，充分認識潛在的法律風險。