加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統漏洞損失超過KES 500百萬(~$4百萬)

一家主要的肯尼亞銀行因一組承包商操縱該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密渠道抽取資金，已損失超過500千萬(約400萬美元)。

據報道，從事基礎設施升級的承包商非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從這些錢包中通過一系列復雜的交易，包括加密貨幣轉帳，轉移資金。

初步調查顯示，嫌疑人利用了一種現在已經熟悉的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種以美元爲錨的流行穩定幣，以其在促進快速、僞匿名的跨境轉帳中的作用而聞名。據信，被盜資金已被轉換爲加密貨幣，並發送到離岸錢包，使得追蹤和恢復極爲困難。

此案例反映了在肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT正越來越多地被用來掩蓋非法資金的蹤跡。

最近幾個月，BitKE 報道了泰達幣如何在肯尼亞的反政府抗議活動中被積極使用，以支持活動家和資助後勤，繞過正式的銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也 突顯了加密工具的雙重用途 – 提供了賦權和潛在濫用的可能性。

刑事調查局(DCI)已啓動全面調查，並與銀行內部安全團隊和網路安全專家合作，追蹤罪犯留下的數字痕跡。據報道，逮捕行動即將展開。

這次泄露引發了對肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，特別是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的情況下。它還突顯了對該地區加密相關交易的更強監管的迫切需求，尤其是考慮到之前有報告將像USDT這樣的穩定幣與網路犯罪、欺詐甚至恐怖主義融資聯繫在一起。

在2024年，金融情報中心(FIC) 標記了多個虛擬資產服務提供商(VASPs)，原因是他們促成了與暗網購物和高風險司法管轄區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞開始推動其資本市場(修正案)法案的實施並對虛擬資產進行監管，這一最新事件可能爲政策制定者和金融機構敲響警鍾，促使他們優先考慮基於風險的控制和技術保障，以應對不斷演變的網路威脅。

請關注 BitKE，以獲取關於不斷發展的肯尼亞加密犯罪和監管領域的更深入見解。

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