监管 | 肯尼亚政府报告称寻求通过新虚拟资产服务提供商法案实施‘旅行规则’，以识别加密货币持有者

据报道，国家财政部提议一项新法律，要求在肯尼亚的加密货币交易所和促进数字资产交易的公司披露其客户的身份。

这一要求包含在2024年资本市场(修正案)法案中，该法案旨在将加密货币交易纳入监管范围。如果该法案通过，虚拟资产服务提供商(VASPs)将被要求收集和共享客户数据，包括：

• 名称
• 物理地址
• 联系信息，以及
• 交易历史。

根据提议的法案，所有涉及数字资产的个人和公司必须保持记录，并将其提供给资本市场管理局(CMA)以供检查。

有趣的是，在其2025年6月的公报中，全球金融监督机构——金融行动特别工作组(FATF)，发出了新的行动呼吁，警告说大量国家——包括几个非洲国家——未能遵守其加密货币指南，特别是所谓的‘旅行规则。’

如果确认，这项指令将意味着肯尼亚希望与FATF旅行规则保持一致，这是FATF发布的全球反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)监管要求，FATF是一个国际机构，负责制定全球标准并为国家和机构提供指导，包括像VALR这样的数字资产服务提供商(CASPs)。

旅行规则要求数字资产服务提供商 (CASPs) 收集并与其他数字资产服务提供商及您所参与的金融机构共享信息。更严格的法规的目的是提高业务透明度，并为消费者提供更大的保障。

在南非，例如，所有受监管的数字资产服务提供者( CASPs ) 实体必须遵守不断变化的当地和全球反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）要求。

法律还要求虚拟资产服务提供商（VASPs）报告可疑交易，并采取强有力的客户身份识别(KYC)和反洗钱(AML)措施。

“该修正案旨在为数字资产服务提供商提供监管框架，并赋予CMA对其活动进行许可和监督的权力，”该法案表示。

肯尼亚目前没有正式的法律框架来管理加密货币行业，尽管该国在非洲的加密货币采用者中排名靠前。这一举措遵循全球趋势，各国政府正在加强对虚拟资产的监管，以遏制非法金融流动并保护投资者。

如果该法案获得通过，将使肯尼亚与金融行动特别工作组(FATF)关于数字资产的建议保持一致，并可能使该国成为区块链投资的更安全目的地。

注册 BitKE Alerts 获取关于肯尼亚加密法规的最新更新.

在这里加入我们的WhatsApp频道.

_________________________________________