加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统漏洞损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行因一组承包商操纵该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道抽取资金，已损失超过500千万(约400万美元)。

据报道，从事基础设施升级的承包商非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从这些钱包中通过一系列复杂的交易，包括加密货币转账，转移资金。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在已经熟悉的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种以美元为锚的流行稳定币，以其在促进快速、伪匿名的跨境转账中的作用而闻名。据信，被盗资金已被转换为加密货币，并发送到离岸钱包，使得追踪和恢复极为困难。

此案例反映了在肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT正越来越多地被用来掩盖非法资金的踪迹。

最近几个月，BitKE 报道了泰达币如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动家和资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也 突显了加密工具的双重用途 – 提供了赋权和潜在滥用的可能性。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并与银行内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。据报道，逮捕行动即将展开。

这次泄露引发了对肯尼亚银行安全协议的严重质疑，特别是在它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务的情况下。它还突显了对该地区加密相关交易的更强监管的迫切需求，尤其是考虑到之前有报告将像USDT这样的稳定币与网络犯罪、欺诈甚至恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，原因是他们促成了与暗网购物和高风险司法管辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚开始推动其资本市场(修正案)法案的实施并对虚拟资产进行监管，这一最新事件可能为政策制定者和金融机构敲响警钟，促使他们优先考虑基于风险的控制和技术保障，以应对不断演变的网络威胁。

请关注 BitKE，以获取关于不断发展的肯尼亚加密犯罪和监管领域的更深入见解。

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