Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Funnull Tech yang berbasis di Filipina karena diduga memungkinkan penipuan kripto senilai $200 juta melalui dukungan infrastruktur.
Warga negara Tiongkok Liu Lizhi juga dijatuhi sanksi karena perannya dalam memfasilitasi skema penipuan "penyembelihan babi" skala besar.
Departemen Keuangan AS baru saja menjatuhkan sanksi kepada Funnull Technology Inc.—sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Filipina—karena diduga membantu menjalankan penipuan crypto besar-besaran yang merugikan korban sekitar $200 juta. Langkah ini diambil saat otoritas AS semakin memperketat penegakan hukum terhadap bagaimana alat crypto digunakan untuk memicu penipuan online yang terorganisir.
Bagaimana Funnull Terjebak dalam Penipuan Pemotongan Babi
Departemen Keuangan mengatakan Funnull memainkan peran penting dalam membantu jaringan penipuan melakukan apa yang dikenal sebagai skema "penyembelihan babi" — di mana penipu membangun hubungan online palsu untuk memenangkan kepercayaan orang, kemudian meyakinkan mereka untuk membuang uang ke dalam investasi kripto palsu. Funnull diduga membantu mereka meningkatkan skala dengan membeli sejumlah besar alamat IP dan membaliknya ke cincin penipuan, yang menggunakannya untuk menjalankan situs web yang teduh.
AS juga menjatuhkan sanksi kepada Liu Lizhi, seorang warga negara China berusia 40 tahun yang disebut-sebut sebagai salah satu tokoh utama di balik Funnull. Para pejabat mengatakan Liu tidak hanya terlibat, dia pada dasarnya menjalankan acara tersebut, menangani bagian-bagian kunci dari operasi yang membantu penipuan ini berkembang dan terus berlanjut.
Dengan memberikan alat yang dibutuhkan para penipu ini untuk terlihat sah dan tetap berada di bawah radar, Funnull pada dasarnya membantu mereka menjalankan penipuan mereka tanpa tertangkap. Dukungan semacam itu memungkinkan jaringan penipuan menjangkau orang di berbagai aplikasi dan platform, menghapus tabungan hidup sebelum lenyap begitu saja.
Pejabat mengatakan bahwa aset apa pun yang terkait dengan perusahaan atau Liu di AS sekarang dibekukan, dan siapa pun di AS, baik individu maupun bisnis, dilarang untuk bekerja sama dengan mereka. Apa yang sebenarnya ditunjukkan adalah bahwa AS tidak hanya mengejar para penipu itu sendiri, tetapi juga para pemain di balik layar yang memberikan mereka alat untuk melakukannya secara besar-besaran.
Kasus ini hanyalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan keras global terhadap penipuan terkait kripto, sementara regulator berusaha untuk mengikuti seberapa cepat ruang keuangan digital bergerak. Pejabat juga mendorong perusahaan kripto untuk memperketat pemeriksaan internal mereka agar tidak terjebak dalam keruntuhan besar berikutnya.
Sanksi-sanksi ini menunjukkan bahwa Departemen Keuangan tidak main-main, mereka siap untuk melacak dan menutup bahkan pemain di belakang layar dalam skema penipuan besar. Dengan penipuan kripto yang semakin banyak muncul, kita seharusnya aman dan melindungi dana kita.
Berita Crypto Terkini
SwallowAcademy Mengidentifikasi Setup Perdagangan Shiba Inu dengan Target Kenaikan Besar
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Departemen Keuangan AS Menyerang Funnull Tech atas Perannya dalam Penipuan Crypto senilai $200J
Departemen Keuangan AS baru saja menjatuhkan sanksi kepada Funnull Technology Inc.—sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Filipina—karena diduga membantu menjalankan penipuan crypto besar-besaran yang merugikan korban sekitar $200 juta. Langkah ini diambil saat otoritas AS semakin memperketat penegakan hukum terhadap bagaimana alat crypto digunakan untuk memicu penipuan online yang terorganisir.
Bagaimana Funnull Terjebak dalam Penipuan Pemotongan Babi
Departemen Keuangan mengatakan Funnull memainkan peran penting dalam membantu jaringan penipuan melakukan apa yang dikenal sebagai skema "penyembelihan babi" — di mana penipu membangun hubungan online palsu untuk memenangkan kepercayaan orang, kemudian meyakinkan mereka untuk membuang uang ke dalam investasi kripto palsu. Funnull diduga membantu mereka meningkatkan skala dengan membeli sejumlah besar alamat IP dan membaliknya ke cincin penipuan, yang menggunakannya untuk menjalankan situs web yang teduh.
AS juga menjatuhkan sanksi kepada Liu Lizhi, seorang warga negara China berusia 40 tahun yang disebut-sebut sebagai salah satu tokoh utama di balik Funnull. Para pejabat mengatakan Liu tidak hanya terlibat, dia pada dasarnya menjalankan acara tersebut, menangani bagian-bagian kunci dari operasi yang membantu penipuan ini berkembang dan terus berlanjut.
Dengan memberikan alat yang dibutuhkan para penipu ini untuk terlihat sah dan tetap berada di bawah radar, Funnull pada dasarnya membantu mereka menjalankan penipuan mereka tanpa tertangkap. Dukungan semacam itu memungkinkan jaringan penipuan menjangkau orang di berbagai aplikasi dan platform, menghapus tabungan hidup sebelum lenyap begitu saja.
Pejabat mengatakan bahwa aset apa pun yang terkait dengan perusahaan atau Liu di AS sekarang dibekukan, dan siapa pun di AS, baik individu maupun bisnis, dilarang untuk bekerja sama dengan mereka. Apa yang sebenarnya ditunjukkan adalah bahwa AS tidak hanya mengejar para penipu itu sendiri, tetapi juga para pemain di balik layar yang memberikan mereka alat untuk melakukannya secara besar-besaran.
Kasus ini hanyalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan keras global terhadap penipuan terkait kripto, sementara regulator berusaha untuk mengikuti seberapa cepat ruang keuangan digital bergerak. Pejabat juga mendorong perusahaan kripto untuk memperketat pemeriksaan internal mereka agar tidak terjebak dalam keruntuhan besar berikutnya.
Sanksi-sanksi ini menunjukkan bahwa Departemen Keuangan tidak main-main, mereka siap untuk melacak dan menutup bahkan pemain di belakang layar dalam skema penipuan besar. Dengan penipuan kripto yang semakin banyak muncul, kita seharusnya aman dan melindungi dana kita.
Berita Crypto Terkini
SwallowAcademy Mengidentifikasi Setup Perdagangan Shiba Inu dengan Target Kenaikan Besar