Panduan Anti-Penipuan untuk Investor Bernilai Tinggi di Bidang Enkripsi
Sementara pasar cryptocurrency berkembang pesat, penipuan yang menargetkan investor dengan kekayaan tinggi juga bermunculan. Penipuan ini sering menyamar sebagai layanan keuangan mewah, seperti hedge fund, kantor keluarga, bank swasta, atau kesempatan investasi proyek eksklusif, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Artikel ini akan mengungkapkan penipuan yang dirancang dengan cermat ini dengan menggabungkan kasus nyata dan memberikan strategi pencegahan yang praktis.
Penipuan Dana Enkripsi Palsu
Dana enkripsi menjadi target penipu karena kurangnya norma dan regulasi sistemik. Sebagai contoh Arbix Finance pada tahun 2022, proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan keuntungan 5% per hari. Namun, beberapa bulan kemudian, dana dipindahkan ke alamat anonim, situs resmi ditutup, dan timnya menghilang, menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
Tindakan pencegahan:
Verifikasi status pendaftaran dana: Periksa apakah dana dan manajernya terdaftar dan memiliki lisensi yang sesuai di negara dan wilayah utama (seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, BVI).
Verifikasi kinerja sejarah: Untuk dana yang mengklaim memiliki kasus sukses, dapat memeriksa kinerja masa lalu mereka di database seperti Preqin, Crunchbase.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, melacak aliran dana dan dinamika aset.
Penipuan Simpanan Bank Enkripsi
Beberapa pelaku ilegal meniru bank swasta tradisional, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito enkripsi high-end", yang menjanjikan pengembalian bunga jauh di atas tingkat pasar. Pada tahun 2022, sebuah platform pinjaman enkripsi dituduh oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) karena secara ilegal menawarkan layanan deposito, dengan jumlah yang terlibat mencapai 120 juta dolar AS.
Tindakan pencegahan:
Verifikasi lisensi keuangan: Pastikan platform memiliki lisensi keuangan yang sah dari FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dll.
Periksa pengelolaan dana: Platform yang sesuai biasanya memiliki lembaga kustodian pihak ketiga yang independen untuk mengelola dana klien.
Terus memantau status kepatuhan: secara berkala mengonfirmasi status kepatuhan platform, dan segera mengetahui perubahan regulasi yang relevan.
Enkripsi proyek skema Ponzi
Skema Ponzi umum terjadi di bidang Web3, yang ditandai dengan menarik dana melalui janji imbal hasil tinggi, tetapi sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata. OneCoin adalah contoh klasik, proyek ini mengklaim sebagai mata uang enkripsi yang inovatif, tetapi sebenarnya tidak memiliki dukungan teknologi blockchain yang nyata, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari 4,5 miliar dolar.
Tindakan pencegahan:
Meminta transparansi proyek: memastikan proyek menerima audit independen pihak ketiga, memiliki arsitektur teknis yang jelas dan aplikasi nyata.
Waspadai janji imbal hasil yang terlalu tinggi: Tetap waspada terhadap tingkat imbal hasil yang jauh melebihi rentang normal pasar.
Menyelidiki latar belakang proyek secara mendalam: memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Diversifikasi Investasi: Hindari menempatkan semua dana pada satu proyek, alokasikan secara wajar antara alat keuangan tradisional dan enkripsi aset.
Prinsip Kunci untuk Melindungi Investasi Enkripsi
Due diligence independen: tidak hanya bergantung pada promosi pihak proyek, tetapi melakukan penyelidikan independen pihak ketiga.
Pentingnya kepatuhan: Pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah, hindari terjebak dalam "Web3 tanpa regulasi".
Pemeriksaan Detail Kontrak: Menyewa tim hukum profesional untuk memeriksa kontrak guna mencegah risiko potensial.
Di era Web3, kebijaksanaan investasi yang sebenarnya tidak hanya terletak pada penemuan proyek dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga pada memastikan keamanan aset. Investor dengan kekayaan tinggi harus membangun standar penyaringan investasi yang ketat dan langkah perlindungan ganda untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan di pasar enkripsi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
0xLostKey
· 08-06 22:29
Rugi uang memang lebih cepat daripada menghasilkan uang.
Lihat AsliBalas0
MEVVictimAlliance
· 08-04 18:49
Lucu sekali, kamu juga layak berbicara tentang pencegahan penipuan?
Lihat AsliBalas0
AllInDaddy
· 08-04 03:26
Rug Pull semakin tinggi semakin mudah ditipu
Lihat AsliBalas0
HackerWhoCares
· 08-04 03:25
Orang kaya juga bisa tertipu? Masih berani bilang dirinya pintar.
Panduan Pencegahan Tiga Penipuan di Bidang Enkripsi untuk Investor Bernilai Tinggi
Panduan Anti-Penipuan untuk Investor Bernilai Tinggi di Bidang Enkripsi
Sementara pasar cryptocurrency berkembang pesat, penipuan yang menargetkan investor dengan kekayaan tinggi juga bermunculan. Penipuan ini sering menyamar sebagai layanan keuangan mewah, seperti hedge fund, kantor keluarga, bank swasta, atau kesempatan investasi proyek eksklusif, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Artikel ini akan mengungkapkan penipuan yang dirancang dengan cermat ini dengan menggabungkan kasus nyata dan memberikan strategi pencegahan yang praktis.
Penipuan Dana Enkripsi Palsu
Dana enkripsi menjadi target penipu karena kurangnya norma dan regulasi sistemik. Sebagai contoh Arbix Finance pada tahun 2022, proyek ini mengklaim sebagai dana kuantitatif terdesentralisasi yang telah diaudit, menjanjikan keuntungan 5% per hari. Namun, beberapa bulan kemudian, dana dipindahkan ke alamat anonim, situs resmi ditutup, dan timnya menghilang, menyebabkan kerugian bagi investor sebesar 10 juta dolar.
Tindakan pencegahan:
Verifikasi status pendaftaran dana: Periksa apakah dana dan manajernya terdaftar dan memiliki lisensi yang sesuai di negara dan wilayah utama (seperti Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, BVI).
Verifikasi kinerja sejarah: Untuk dana yang mengklaim memiliki kasus sukses, dapat memeriksa kinerja masa lalu mereka di database seperti Preqin, Crunchbase.
Memantau aliran dana: Menggunakan alat seperti Etherscan, Nansen untuk memeriksa alamat dana, melacak aliran dana dan dinamika aset.
Penipuan Simpanan Bank Enkripsi
Beberapa pelaku ilegal meniru bank swasta tradisional, meluncurkan apa yang disebut "produk deposito enkripsi high-end", yang menjanjikan pengembalian bunga jauh di atas tingkat pasar. Pada tahun 2022, sebuah platform pinjaman enkripsi dituduh oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) karena secara ilegal menawarkan layanan deposito, dengan jumlah yang terlibat mencapai 120 juta dolar AS.
Tindakan pencegahan:
Verifikasi lisensi keuangan: Pastikan platform memiliki lisensi keuangan yang sah dari FCA Inggris, MAS Singapura, FINMA Swiss, dll.
Periksa pengelolaan dana: Platform yang sesuai biasanya memiliki lembaga kustodian pihak ketiga yang independen untuk mengelola dana klien.
Terus memantau status kepatuhan: secara berkala mengonfirmasi status kepatuhan platform, dan segera mengetahui perubahan regulasi yang relevan.
Enkripsi proyek skema Ponzi
Skema Ponzi umum terjadi di bidang Web3, yang ditandai dengan menarik dana melalui janji imbal hasil tinggi, tetapi sebenarnya tidak ada proyek investasi yang nyata. OneCoin adalah contoh klasik, proyek ini mengklaim sebagai mata uang enkripsi yang inovatif, tetapi sebenarnya tidak memiliki dukungan teknologi blockchain yang nyata, yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi investor lebih dari 4,5 miliar dolar.
Tindakan pencegahan:
Meminta transparansi proyek: memastikan proyek menerima audit independen pihak ketiga, memiliki arsitektur teknis yang jelas dan aplikasi nyata.
Waspadai janji imbal hasil yang terlalu tinggi: Tetap waspada terhadap tingkat imbal hasil yang jauh melebihi rentang normal pasar.
Menyelidiki latar belakang proyek secara mendalam: memahami pengalaman tim pendiri dan pencapaian proyek sebelumnya.
Diversifikasi Investasi: Hindari menempatkan semua dana pada satu proyek, alokasikan secara wajar antara alat keuangan tradisional dan enkripsi aset.
Prinsip Kunci untuk Melindungi Investasi Enkripsi
Due diligence independen: tidak hanya bergantung pada promosi pihak proyek, tetapi melakukan penyelidikan independen pihak ketiga.
Pentingnya kepatuhan: Pastikan semua lembaga keuangan memiliki lisensi yang sah, hindari terjebak dalam "Web3 tanpa regulasi".
Pemeriksaan Detail Kontrak: Menyewa tim hukum profesional untuk memeriksa kontrak guna mencegah risiko potensial.
Di era Web3, kebijaksanaan investasi yang sebenarnya tidak hanya terletak pada penemuan proyek dengan pertumbuhan tinggi, tetapi juga pada memastikan keamanan aset. Investor dengan kekayaan tinggi harus membangun standar penyaringan investasi yang ketat dan langkah perlindungan ganda untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan di pasar enkripsi.