Kasus Eyewash Enkripsi Turki: Dana Miliar Dolar Terlibat, 127 Orang Ditangkap
Baru-baru ini, bidang enkripsi di Turki kembali menjadi fokus perhatian. Seiring dengan kemajuan negara tersebut dalam jalan liberalisasi enkripsi, beberapa masalah juga mulai muncul, di antaranya yang paling mengkhawatirkan adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan tindakan besar: mengadakan serangan besar-besaran di Ankara terhadap sebuah proyek cryptocurrency yang diduga sebagai骗局. Dalam tindakan ini, pihak berwenang menahan 127 tersangka dan menyita banyak aset serta beberapa senjata.
Proyek yang penuh kontroversi ini bernama Smart Trade Coin. Sejak tahun 2021, investor Turki mulai mempertanyakan dan memprotes cara operasi proyek ini, curiga bahwa proyek ini terlibat dalam enkripsi. Menurut pengacara perwakilan korban, jumlah pengguna yang dirugikan oleh proyek ini mencapai 50.000 orang, dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 2 miliar dolar AS.
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa bursa enkripsi. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase guna menghasilkan keuntungan. Namun, janji-janji ini segera terbukti sebagai eyewash.
Pada tahun 2023, seorang analis senior menerbitkan artikel analisis mendalam tentang proyek tersebut di platform penelitian mereka, berulang kali menunjukkan bahwa proyek tersebut sangat mungkin merupakan sebuah enkripsi yang direncanakan dengan baik. Setelah artikel diterbitkan, banyak pengguna di kolom komentar menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Di berbagai toko aplikasi, sekitar setengah dari ulasan pengguna menyebut aplikasi ini sebagai sebuah eyewash. Banyak pengguna melaporkan kehilangan hingga 95% tabungan mereka, dan mempertanyakan apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim proyek.
Melalui alat analisis blockchain, kami mengidentifikasi beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mentransfer sejumlah besar dana melalui alamat perantara ke alamat distribusi utama. Alamat tersebut melakukan transaksi aliran keluar ETH satu arah secara besar-besaran, dengan jumlah dana yang terlibat mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Setelah dana ini keluar, sebagian langsung masuk ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Kasus ini memicu diskusi luas di Turki. Pada tahun 2021, 50 korban berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun sudah ada beberapa keluhan saat itu, dan kerugian investor diperkirakan mencapai 2 miliar dolar, namun pihak berwenang tidak mengambil tindakan yang efektif.
Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa korban menyatakan bahwa mereka didorong untuk mengambil pinjaman atau menjual properti, mobil, untuk berinvestasi dalam proyek tersebut, dengan janji dapat memperoleh "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan imbal hasil yang dijanjikan, tetapi malah mengalami kerugian besar, bahkan terjerat utang.
Para ahli di industri menunjukkan bahwa konten promosi perusahaan tersebut jelas tidak realistis. Jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, tidak mungkin mereka akan menjualnya kepada investor ritel, kemungkinan besar langkah yang diambil adalah mengumpulkan dana besar untuk melakukan operasi arbitrase skala besar.
Para ahli menekankan bahwa perilaku bisnis yang tidak transparan, pemasaran yang menyesatkan, serta kurangnya informasi dari perusahaan tersebut menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar merupakan sebuah eyewash yang dirancang dengan cermat sejak awal.
Peristiwa ini membuat berbagai kalangan di masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang kuat. Hanya dalam lingkungan yang sesuai dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik.
Oleh karena itu, dalam perjalanan regulasi cryptocurrency di Turki di masa depan, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari titik keseimbangan antara perlindungan hak investor, pencegahan risiko keuangan, dan promosi inovasi. Hanya dengan mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan yang ketat, cryptocurrency dapat benar-benar menjadi alat yang kuat untuk mendorong kebebasan ekonomi dan mewujudkan pelestarian serta peningkatan nilai aset.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHuntress
· 08-16 06:27
Modal berputar lagi, ingat jangan serakah ya, jika rugi tidak ada yang menolong.
Lihat AsliBalas0
SquidTeacher
· 08-16 06:17
Penipuan masih ingin melarikan diri? Seharusnya sudah ditangkap.
Lihat AsliBalas0
BrokenDAO
· 08-16 06:16
Menangkap 127 orang? Hehe distorsi insentif skema Ponzi tidak pernah berhenti
Lihat AsliBalas0
MevHunter
· 08-16 06:02
Cuma ini? Bermain dengan leverage tinggi tidak enak?
Proyek enkripsi Turki Smart Trade Coin terlibat dalam penipuan senilai 2 miliar dolar AS, 127 orang ditangkap.
Kasus Eyewash Enkripsi Turki: Dana Miliar Dolar Terlibat, 127 Orang Ditangkap
Baru-baru ini, bidang enkripsi di Turki kembali menjadi fokus perhatian. Seiring dengan kemajuan negara tersebut dalam jalan liberalisasi enkripsi, beberapa masalah juga mulai muncul, di antaranya yang paling mengkhawatirkan adalah tindakan ilegal dari beberapa proyek enkripsi yang menyebabkan kerugian besar bagi para investor.
Pada 30 Mei 2024, Menteri Dalam Negeri Turki mengumumkan tindakan besar: mengadakan serangan besar-besaran di Ankara terhadap sebuah proyek cryptocurrency yang diduga sebagai骗局. Dalam tindakan ini, pihak berwenang menahan 127 tersangka dan menyita banyak aset serta beberapa senjata.
Proyek yang penuh kontroversi ini bernama Smart Trade Coin. Sejak tahun 2021, investor Turki mulai mempertanyakan dan memprotes cara operasi proyek ini, curiga bahwa proyek ini terlibat dalam enkripsi. Menurut pengacara perwakilan korban, jumlah pengguna yang dirugikan oleh proyek ini mencapai 50.000 orang, dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 2 miliar dolar AS.
Smart Trade Coin mengklaim menawarkan perangkat lunak yang menghubungkan beberapa bursa enkripsi. Ia mengklaim dapat membantu pengguna mengelola beberapa akun bursa melalui satu antarmuka, dan mengonfigurasi robot perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan arbitrase guna menghasilkan keuntungan. Namun, janji-janji ini segera terbukti sebagai eyewash.
Pada tahun 2023, seorang analis senior menerbitkan artikel analisis mendalam tentang proyek tersebut di platform penelitian mereka, berulang kali menunjukkan bahwa proyek tersebut sangat mungkin merupakan sebuah enkripsi yang direncanakan dengan baik. Setelah artikel diterbitkan, banyak pengguna di kolom komentar menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian finansial yang signifikan.
Di berbagai toko aplikasi, sekitar setengah dari ulasan pengguna menyebut aplikasi ini sebagai sebuah eyewash. Banyak pengguna melaporkan kehilangan hingga 95% tabungan mereka, dan mempertanyakan apakah dana tersebut telah disalahgunakan oleh tim proyek.
Melalui alat analisis blockchain, kami mengidentifikasi beberapa alamat yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mentransfer dana yang dicuri. Analisis menunjukkan bahwa kontrak token STC mentransfer sejumlah besar dana melalui alamat perantara ke alamat distribusi utama. Alamat tersebut melakukan transaksi aliran keluar ETH satu arah secara besar-besaran, dengan jumlah dana yang terlibat mendekati jumlah kerugian yang diperkirakan yang diumumkan. Setelah dana ini keluar, sebagian langsung masuk ke berbagai bursa, sementara sebagian lainnya melalui beberapa lapisan transfer, pengumpulan, dan penyebaran sebelum akhirnya masuk ke bursa.
Kasus ini memicu diskusi luas di Turki. Pada tahun 2021, 50 korban berkumpul di depan pengadilan Ankara untuk memprotes Smart Trade Coin dan timnya. Pengacara korban menyatakan bahwa meskipun sudah ada beberapa keluhan saat itu, dan kerugian investor diperkirakan mencapai 2 miliar dolar, namun pihak berwenang tidak mengambil tindakan yang efektif.
Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa korban menyatakan bahwa mereka didorong untuk mengambil pinjaman atau menjual properti, mobil, untuk berinvestasi dalam proyek tersebut, dengan janji dapat memperoleh "keuntungan 36% per bulan". Namun, sebagian besar pelanggan tidak hanya tidak mendapatkan imbal hasil yang dijanjikan, tetapi malah mengalami kerugian besar, bahkan terjerat utang.
Para ahli di industri menunjukkan bahwa konten promosi perusahaan tersebut jelas tidak realistis. Jika mereka benar-benar mengembangkan teknologi arbitrase yang dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, tidak mungkin mereka akan menjualnya kepada investor ritel, kemungkinan besar langkah yang diambil adalah mengumpulkan dana besar untuk melakukan operasi arbitrase skala besar.
Para ahli menekankan bahwa perilaku bisnis yang tidak transparan, pemasaran yang menyesatkan, serta kurangnya informasi dari perusahaan tersebut menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar merupakan sebuah eyewash yang dirancang dengan cermat sejak awal.
Peristiwa ini membuat berbagai kalangan di masyarakat Turki menyadari bahwa hanya mengejar kebebasan enkripsi tidaklah cukup, harus ada kerangka regulasi yang kuat. Hanya dalam lingkungan yang sesuai dan transparan, industri enkripsi dapat benar-benar mendapatkan kepercayaan dan penerimaan publik.
Oleh karena itu, dalam perjalanan regulasi cryptocurrency di Turki di masa depan, pemerintah dan industri perlu bekerja sama secara erat untuk mencari titik keseimbangan antara perlindungan hak investor, pencegahan risiko keuangan, dan promosi inovasi. Hanya dengan mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan yang ketat, cryptocurrency dapat benar-benar menjadi alat yang kuat untuk mendorong kebebasan ekonomi dan mewujudkan pelestarian serta peningkatan nilai aset.