Mengungkap Pasar Kejahatan Siber Terbesar di Asia: Kerajaan Gelap Huaiwang Group

Sebuah survei baru-baru ini mengungkap bagaimana Huiwang Group menjadi inti dari industri penipuan online di Asia, mendorongnya berkembang menjadi industri besar bernilai miliaran dolar. Meskipun sering diserang, jaringan kriminal yang kompleks ini terus berubah bentuk dan tetap beroperasi.

Ekosistem Kejahatan yang Besar dan Rahasia

Huiwang Group adalah sebuah grup layanan keuangan yang terdaftar di Kamboja, yang secara resmi menjalankan bisnis yang sah seperti asuransi dan penukaran uang. Namun, menurut Departemen Keuangan AS, Huiwang sebenarnya adalah jaringan pencucian uang yang besar, yang menangani setidaknya 4 miliar dolar AS untuk aktivitas kriminal seperti penipuan dan pencurian cryptocurrency.

Di bawah Huiwang terdapat beberapa entitas kunci:

• Huiliang Pay: mengklaim sebagai "Alipay Kamboja", menyediakan layanan pembayaran mobile
• Huione Crypto: bursa cryptocurrency
• Hoo Wang Jaminan: Platform Perdagangan Daring

Entitas-entitas ini meskipun secara permukaan independen, tetapi pada dasarnya adalah bagian dari Grup Huibang. Departemen Keuangan AS menunjukkan bahwa, karena kurangnya langkah-langkah anti pencucian uang yang efektif, Huibang telah menjadi saluran penting bagi pelaku ilegal.

Pola operasi yang terus berubah

Menghadapi tekanan regulasi, Huiwang secara resmi menutup sebagian bisnis, tetapi sebenarnya masih beroperasi dalam bentuk baru:

• Hao Wang Guarantor mengarahkan pelanggan ke platform "Tudou Guarantor"
• Huione Crypto mengarahkan pelanggan untuk mendaftar di penyedia layanan baru bernama Kex
• HPay terus beroperasi dengan nama "HPay"

Cara operasional yang fleksibel dan berubah-ubah ini menyoroti kesulitan dalam memberantas pasar kejahatan terdesentralisasi semacam itu.

Skala Perdagangan yang Besar

Survei perusahaan analisis blockchain menunjukkan bahwa skala dana yang mengalir melalui platform Huiwang sangat mengesankan:

• Elliptic diperkirakan setidaknya 24 miliar dolar AS
• TRM Labs memperkirakan hingga 81 miliar dolar AS

Ini berarti bahwa skala Huiwang jauh melampaui pasar dark web terbesar sebelumnya "Hydra".

Terlibat dalam aktivitas kriminal secara mendalam

Dokumen internal mengungkap bahwa departemen pembayaran internasional Huiwang terlibat langsung dalam membantu kegiatan penipuan:

• Menjalin koneksi antara penipu dan pencuci uang
• Memantau transaksi dan menangani sengketa
• Mengambil komisi dari transaksi
• Memberikan batas kredit kepada tim pencucian uang yang unggul

Departemen tersebut juga menyimpan informasi rinci tentang korban, termasuk rekening bank dan data sensitif lainnya.

Jaringan Kejahatan Internasional

Jaringan kriminal Huiwang telah meluas ke banyak negara di seluruh dunia:

• Memiliki cabang di Polandia, Kanada, Jepang, dan tempat-tempat lainnya.
• Untuk korban di Amerika Serikat, Eropa, Australia dan daerah lainnya
• Memiliki hubungan dekat dengan elit lokal di Kamboja

Meskipun menghadapi penyelidikan dari berbagai negara, Huiwang tetap mencari berbagai cara untuk menghindari regulasi dan melanjutkan aktivitas kriminalnya.

Ancaman yang Sulit Dihapus

Keberadaan Huiwang yang berkelanjutan menyoroti kesulitan dalam memerangi kejahatan siber semacam ini:

• Model operasi terdesentralisasi membuatnya sulit untuk dihapus secara menyeluruh
• Mahir memanfaatkan celah hukum di berbagai negara
• Meluncurkan cryptocurrency sendiri USDH untuk menghindari regulasi
• Terjalin secara mendalam dengan sistem kapitalisme global

Para ahli percaya bahwa model kejahatan siber yang terintegrasi dalam sistem ekonomi global ini tidak mungkin dihancurkan dengan mudah. Negara-negara perlu memperkuat kerja sama dan mengambil langkah-langkah yang lebih kuat untuk mengatasi ancaman ini.