Руководство по защите от мошенничества для состоятельных инвесторов в области шифрования
На фоне бурного роста рынка криптовалют мошенничество, нацеленное на инвесторов с высоким чистым капиталом, также становится все более распространенным. Эти схемы часто маскируются под высококачественные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или эксклюзивные инвестиционные проекты, что затрудняет их распознавание. В этой статье мы рассмотрим реальные примеры, чтобы раскрыть эти тщательно спроектированные схемы и предложить практические стратегии предотвращения.
Ложная схема инвестиции в шифрование
Шифрование фондов стало целью мошенников из-за отсутствия системных норм и регулирования. В качестве примера можно привести Arbix Finance 2022 года, который заявлял, что является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещая ежедневную прибыль в 5%. Однако через несколько месяцев средства были переведены на анонимные адреса, сайт закрылся, команда пропала, что привело к убыткам инвесторов в 10 миллионов долларов.
Меры предосторожности:
Проверка статуса регистрации фонда: убедитесь, что фонд и его управляющий зарегистрированы и имеют соответствующие лицензии в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова).
Проверка исторической эффективности: для фондов, которые утверждают, что у них есть успешные примеры, можно проверить их прошлые результаты в базах данных, таких как Preqin и Crunchbase.
Мониторинг движения средств: Используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen и другие для проверки адресов фондов, отслеживания движения средств и динамики активов.
Шифрование банковских вкладов мошенничество
Некоторые преступные элементы имитируют традиционные частные банки, предлагая так называемые "высококачественные шифрование депозитные продукты", обещая значительно более высокую процентную ставку, чем на рынке. В 2022 году одна платформа шифрования кредитования была обвинена Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в незаконном предоставлении депозитных услуг с суммой дела до 120 миллионов долларов.
Меры предосторожности:
Проверьте финансовую лицензию: убедитесь, что платформа имеет законные финансовые лицензии, такие как FCA в Великобритании, MAS в Сингапуре, FINMA в Швейцарии.
Проверьте хранение средств: как правило, на соответствующих платформах есть независимые третьи лица, управляющие средствами клиентов.
Постоянно следите за состоянием соблюдения правил: регулярно подтверждайте соответствие платформы, своевременно узнавайте о изменениях в соответствующих законах.
шифрование проектов Понци
Прудовые схемы распространены в пространстве Web3 и характеризуются привлечением денег обещанием высокой доходности, но реальных инвестиционных проектов нет. OneCoin является показательным примером, с проектом, который претендует на звание прорывной криптовалюты, но не подкреплен реальной технологией блокчейн, что в конечном итоге приводит к тому, что инвесторы теряют более 4,5 миллиардов долларов.
Меры предосторожности:
Требование прозрачности проекта: обеспечить проекту независимый аудит третьей стороны, наличие четкой технической архитектуры и реального применения.
Будьте осторожны с обещаниями слишком высокой доходности: оставайтесь на чеку по отношению к доходности, значительно превышающей нормальный рыночный диапазон.
Углубленное исследование фона проекта: узнать о опыте команды основателей и исторических достижениях проекта.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте традиционные финансовые инструменты и шифрование активов.
Ключевые принципы защиты шифрования инвестиций
Независимая проверка: проводить независимое исследование третьей стороной, а не полагаться только на рекламные материалы проекта.
Уделяйте внимание соблюдению норм: убедитесь, что все финансовые учреждения имеют законные лицензии, чтобы избежать попадания в ловушку "Web3 без регулирования".
Проверка деталей контракта: нанять профессиональную юридическую команду для проверки контракта, чтобы предотвратить потенциальные риски.
В эпоху Web3 истинная инвестиционная мудрость заключается не только в выявлении высокоразвивающихся проектов, но и в обеспечении безопасности активов. Инвесторы с высоким чистым капиталом должны установить строгие стандарты инвестиционного отбора и многоуровневые меры защиты для противодействия различным рискам и вызовам криптовалютного рынка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Поделиться
комментарий
0/400
0xLostKey
· 1ч назад
Тратить деньги, действительно, быстрее, чем зарабатывать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVVictimAlliance
· 08-04 18:49
Ха-ха, да ты вообще не имеешь права говорить о мошенничестве.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 08-04 03:26
Мошенничество, чем более высокопрофильное, тем легче обмануть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HackerWhoCares
· 08-04 03:25
Богатые тоже могут попасться на удочку? Все еще смеют говорить, что у них есть мозги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteryBoxOpener
· 08-04 03:08
Опять разыгрывайте людей как лохов, кровавый урок.
Обязательное чтение для инвесторов с высоким доходом: руководство по предотвращению трех основных промываний глаз в области шифрования
Руководство по защите от мошенничества для состоятельных инвесторов в области шифрования
На фоне бурного роста рынка криптовалют мошенничество, нацеленное на инвесторов с высоким чистым капиталом, также становится все более распространенным. Эти схемы часто маскируются под высококачественные финансовые услуги, такие как хедж-фонды, семейные офисы, частные банки или эксклюзивные инвестиционные проекты, что затрудняет их распознавание. В этой статье мы рассмотрим реальные примеры, чтобы раскрыть эти тщательно спроектированные схемы и предложить практические стратегии предотвращения.
Ложная схема инвестиции в шифрование
Шифрование фондов стало целью мошенников из-за отсутствия системных норм и регулирования. В качестве примера можно привести Arbix Finance 2022 года, который заявлял, что является проверенным децентрализованным количественным фондом, обещая ежедневную прибыль в 5%. Однако через несколько месяцев средства были переведены на анонимные адреса, сайт закрылся, команда пропала, что привело к убыткам инвесторов в 10 миллионов долларов.
Меры предосторожности:
Проверка статуса регистрации фонда: убедитесь, что фонд и его управляющий зарегистрированы и имеют соответствующие лицензии в основных странах и регионах (таких как США, Сингапур, Гонконг, Британские Виргинские острова).
Проверка исторической эффективности: для фондов, которые утверждают, что у них есть успешные примеры, можно проверить их прошлые результаты в базах данных, таких как Preqin и Crunchbase.
Мониторинг движения средств: Используйте такие инструменты, как Etherscan, Nansen и другие для проверки адресов фондов, отслеживания движения средств и динамики активов.
Шифрование банковских вкладов мошенничество
Некоторые преступные элементы имитируют традиционные частные банки, предлагая так называемые "высококачественные шифрование депозитные продукты", обещая значительно более высокую процентную ставку, чем на рынке. В 2022 году одна платформа шифрования кредитования была обвинена Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в незаконном предоставлении депозитных услуг с суммой дела до 120 миллионов долларов.
Меры предосторожности:
Проверьте финансовую лицензию: убедитесь, что платформа имеет законные финансовые лицензии, такие как FCA в Великобритании, MAS в Сингапуре, FINMA в Швейцарии.
Проверьте хранение средств: как правило, на соответствующих платформах есть независимые третьи лица, управляющие средствами клиентов.
Постоянно следите за состоянием соблюдения правил: регулярно подтверждайте соответствие платформы, своевременно узнавайте о изменениях в соответствующих законах.
шифрование проектов Понци
Прудовые схемы распространены в пространстве Web3 и характеризуются привлечением денег обещанием высокой доходности, но реальных инвестиционных проектов нет. OneCoin является показательным примером, с проектом, который претендует на звание прорывной криптовалюты, но не подкреплен реальной технологией блокчейн, что в конечном итоге приводит к тому, что инвесторы теряют более 4,5 миллиардов долларов.
Меры предосторожности:
Требование прозрачности проекта: обеспечить проекту независимый аудит третьей стороны, наличие четкой технической архитектуры и реального применения.
Будьте осторожны с обещаниями слишком высокой доходности: оставайтесь на чеку по отношению к доходности, значительно превышающей нормальный рыночный диапазон.
Углубленное исследование фона проекта: узнать о опыте команды основателей и исторических достижениях проекта.
Диверсификация инвестиций: избегайте вложения всех средств в один проект, разумно распределяйте традиционные финансовые инструменты и шифрование активов.
Ключевые принципы защиты шифрования инвестиций
Независимая проверка: проводить независимое исследование третьей стороной, а не полагаться только на рекламные материалы проекта.
Уделяйте внимание соблюдению норм: убедитесь, что все финансовые учреждения имеют законные лицензии, чтобы избежать попадания в ловушку "Web3 без регулирования".
Проверка деталей контракта: нанять профессиональную юридическую команду для проверки контракта, чтобы предотвратить потенциальные риски.
В эпоху Web3 истинная инвестиционная мудрость заключается не только в выявлении высокоразвивающихся проектов, но и в обеспечении безопасности активов. Инвесторы с высоким чистым капиталом должны установить строгие стандарты инвестиционного отбора и многоуровневые меры защиты для противодействия различным рискам и вызовам криптовалютного рынка.