Дело о промывании глаз в Турции: миллиарды долларов вовлечены, 127 человек арестованы
В последнее время область шифрования в Турции снова стала предметом внимания. По мере того как страна продолжает движение к либерализации шифрования, некоторые проблемы постепенно выходят на поверхность, среди которых наиболее тревожным является то, что незаконные действия некоторых шифровальных проектов наносят огромный ущерб инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: в Анкаре была проведена масштабная спецоперация против подозреваемого в промывании глаз проекта шифрования. В ходе этой операции правоохранительные органы задержали 127 подозреваемых и изъяли большое количество активов и несколько огнестрельных оружий.
Этот спорный проект называется Smart Trade Coin. Еще в 2021 году турецкие инвесторы начали ставить под сомнение и протестовать против способов работы этого проекта, подозревая его в шифровании. По словам адвоката пострадавших, количество пользователей, пострадавших от этого проекта, достигает 50 тысяч, а сумма ущерба превышает 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение для подключения к нескольким биржам криптовалют. Он утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, чтобы зарабатывать прибыль. Однако эти обещания вскоре оказались ложными.
В 2023 году опытный аналитик опубликовал на своей исследовательской платформе глубокий аналитический материал о данном проекте, многократно указывая, что проект с высокой вероятностью является тщательно спланированным промыванием глаз в сфере шифрования. После публикации статьи множество пользователей в комментариях выразили, что уже понесли значительные финансовые потери.
В крупных магазинах приложений около половины пользователей оставили отзывы, что это приложение является промыванием глаз. Многие пользователи сообщают о потерях до 95% своих сбережений и ставят под сомнение, были ли эти средства присвоены командой проекта.
С помощью инструментов анализа блокчейна мы зафиксировали несколько подозрительных адресов, использующихся для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токенов STC перемещает значительные суммы средств через промежуточные адреса на один основной адрес распределения. Этот адрес осуществил массовые односторонние транзакции ETH, объемы средств которых близки к объявленной оценке убытков. После вывода этих средств часть попала напрямую на различные биржи, а часть прошла через многослойные переводы, сборы и распределение, прежде чем в конечном итоге оказалась на бирже.
Это дело вызвало широкое обсуждение в Турции. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре, протестуя против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на множество жалоб в то время и оценочные убытки инвесторов до 2 миллиардов долларов, соответствующие органы не предприняли эффективных действий.
Более того, некоторые жертвы утверждают, что их заставили брать кредиты или продавать имущество, автомобили для инвестиций в этот проект, обещая "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили обещанную высокую доходность, но и понесли значительные убытки, даже оказавшись в долгах.
Отраслевые эксперты указывают, что рекламное содержание компании явно нереалистично. Если бы они действительно разработали технологию арбитража, способную приносить стабильную прибыль, было бы маловероятно, что они будут предлагать ее розничным инвесторам; более вероятным вариантом было бы привлечение крупных средств для масштабных арбитражных операций.
Эксперты подчеркивают, что неясные коммерческие действия компании, вводящий в заблуждение маркетинг и отсутствие информации свидетельствуют о том, что это, вероятно, с самого начала было тщательно спланированным промыванием глаз.
Это событие заставило различные слои турецкого общества осознать, что лишь стремление к свободе шифрования недостаточно, необходимо создать эффективную регуляторную структуру. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия шифрования сможет действительно завоевать доверие и признание общественности.
Таким образом, на пути регулирования шифрования в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при строгом соблюдении условий соблюдения норм шифрование сможет действительно стать мощным инструментом для содействия экономической свободе и достижения сохранения и увеличения стоимости активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropHuntress
· 08-16 06:27
Капитал снова потерял. Помните, не будьте жадными, после потерь никто не спасет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SquidTeacher
· 08-16 06:17
Мошенники, хотите убежать? Вас давно надо было поймать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenDAO
· 08-16 06:16
Задержали 127 человек? Ха-ха, стимулы финансовой пирамиды никогда не прекращались.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevHunter
· 08-16 06:02
Так это все? Разве не приятно играть на высоком уровне кредитного плеча?
Турецкий шифрования проект Smart Trade Coin вовлечен в мошенничество на сумму 2 миллиарда долларов, 127 человек арестовано.
Дело о промывании глаз в Турции: миллиарды долларов вовлечены, 127 человек арестованы
В последнее время область шифрования в Турции снова стала предметом внимания. По мере того как страна продолжает движение к либерализации шифрования, некоторые проблемы постепенно выходят на поверхность, среди которых наиболее тревожным является то, что незаконные действия некоторых шифровальных проектов наносят огромный ущерб инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: в Анкаре была проведена масштабная спецоперация против подозреваемого в промывании глаз проекта шифрования. В ходе этой операции правоохранительные органы задержали 127 подозреваемых и изъяли большое количество активов и несколько огнестрельных оружий.
Этот спорный проект называется Smart Trade Coin. Еще в 2021 году турецкие инвесторы начали ставить под сомнение и протестовать против способов работы этого проекта, подозревая его в шифровании. По словам адвоката пострадавших, количество пользователей, пострадавших от этого проекта, достигает 50 тысяч, а сумма ущерба превышает 2 миллиарда долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение для подключения к нескольким биржам криптовалют. Он утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, чтобы зарабатывать прибыль. Однако эти обещания вскоре оказались ложными.
В 2023 году опытный аналитик опубликовал на своей исследовательской платформе глубокий аналитический материал о данном проекте, многократно указывая, что проект с высокой вероятностью является тщательно спланированным промыванием глаз в сфере шифрования. После публикации статьи множество пользователей в комментариях выразили, что уже понесли значительные финансовые потери.
В крупных магазинах приложений около половины пользователей оставили отзывы, что это приложение является промыванием глаз. Многие пользователи сообщают о потерях до 95% своих сбережений и ставят под сомнение, были ли эти средства присвоены командой проекта.
С помощью инструментов анализа блокчейна мы зафиксировали несколько подозрительных адресов, использующихся для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токенов STC перемещает значительные суммы средств через промежуточные адреса на один основной адрес распределения. Этот адрес осуществил массовые односторонние транзакции ETH, объемы средств которых близки к объявленной оценке убытков. После вывода этих средств часть попала напрямую на различные биржи, а часть прошла через многослойные переводы, сборы и распределение, прежде чем в конечном итоге оказалась на бирже.
Это дело вызвало широкое обсуждение в Турции. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре, протестуя против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат жертв заявил, что, несмотря на множество жалоб в то время и оценочные убытки инвесторов до 2 миллиардов долларов, соответствующие органы не предприняли эффективных действий.
Более того, некоторые жертвы утверждают, что их заставили брать кредиты или продавать имущество, автомобили для инвестиций в этот проект, обещая "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили обещанную высокую доходность, но и понесли значительные убытки, даже оказавшись в долгах.
Отраслевые эксперты указывают, что рекламное содержание компании явно нереалистично. Если бы они действительно разработали технологию арбитража, способную приносить стабильную прибыль, было бы маловероятно, что они будут предлагать ее розничным инвесторам; более вероятным вариантом было бы привлечение крупных средств для масштабных арбитражных операций.
Эксперты подчеркивают, что неясные коммерческие действия компании, вводящий в заблуждение маркетинг и отсутствие информации свидетельствуют о том, что это, вероятно, с самого начала было тщательно спланированным промыванием глаз.
Это событие заставило различные слои турецкого общества осознать, что лишь стремление к свободе шифрования недостаточно, необходимо создать эффективную регуляторную структуру. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия шифрования сможет действительно завоевать доверие и признание общественности.
Таким образом, на пути регулирования шифрования в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при строгом соблюдении условий соблюдения норм шифрование сможет действительно стать мощным инструментом для содействия экономической свободе и достижения сохранения и увеличения стоимости активов.